制度修订 - 2025年7月14日董事会通过《修订<累积投票制实施细则>》，待提交股东会审议[3] 累积投票制适用情况 - 选举两名以上独董或特定股份比例公司选两名以上董事用累积投票制[7] - 股东会仅选一名董事不适用，选两名或以上应表明采用[17] 候选人提名 - 非独董非职工代表董事候选人由持股1%以上股东提名[10] - 独董候选人由董事会、持股1%以上股东提名[10] 投票规则 - 每位股东累积表决票数按规则计算，多轮选举需重新算[16] - 独董和非独董选举分开，均用累积投票制[17] - 所投候选董事人数不超应选人数，违规投票无效[18] 当选规则 - 董事候选人按得票排序，票数达标者当选[20] - 当选人数少于应选人数，后续再选举缺额董事[20] - 票数相同不能决定当选者，进行后续选举[20]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-101 舆情管理制度 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.27：《修订<舆情管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为提高昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定和《昆山佳 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.19：《修订<信息披露事务管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-093 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《北京证券交易所股票上市规则 ...

制度修订 - 2025年7月14日公司审议通过修订薪酬管理制度，需提交股东会审议[3] 薪酬管理 - 董事会独立董事专门会议考核并确定董高薪酬[9] - 独董、外部董事有津贴，费用据实报销[12] - 内部董事领岗位薪酬等，经批准可另发津贴[12] - 高管薪酬由月度工资和年终奖金组成[13] 其他规定 - 薪酬随公司经营状况调整，有审批可设专项奖惩[14][16] - 薪酬为税前，境外按当地政策，制度生效原制度废止[18][24]

制度审议 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<内部审计制度>》，表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] 审计部设置 - 审计部是内部审计常设机构，对审计委员会负责，在董事长或其授权人领导下独立行使职权[8] - 审计部设专职负责人一名，由审计委员会任免[8][9] 审计人员要求 - 审计人员应具备合格政治素质、专业能力、审计经验及人际交往能力等[11] 审计原则 - 公司内部审计遵循独立性、回避性、职业道德等六项基本原则[13] 审计委员会职责 - 负责指导和监督内部审计制度建立实施，审议相关计划和报告等[15] 审计部工作安排 - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[17] - 内部审计工作报告等资料保存期限不低于十年[19] - 审计范围包括财务审计、内控审计以及专项审计[21] - 主要工作是制定计划、执行计划并汇报结果、进行专案审计等[22] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[24] - 将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查评估重点[25] - 每半年至少对公司重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[31] - 每季度与审计委员会召开一次会议，每年至少提交一次内部审计工作报告[32] 审计报告流程 - 审计委员会根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[34] - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[34] 外部审计 - 公司可聘请会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具鉴证报告[36] 报告披露 - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、审计委员会应做专项说明[35] - 公司应在披露年度报告时在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告（如有）[35] 缺陷整改 - 审计部对审查发现的内部控制缺陷，督促整改并进行后续审查[32] 人员规范 - 内部审计人员应依法审计、遵守职业道德且有利害关系需回避[37] - 审计人员依法行使职权受法律保护[38] 激励约束 - 公司应建立内部审计激励与约束机制[39] 违规处理 - 对违反制度的单位或个人视情节处分[40] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行且不一致时以其为准[41] - 制度由公司董事会负责解释[42] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施及修订亦同[43] - 制度发布主体为昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会[43] - 制度发布日期为2025年7月15日[43]

制度修订 - 2025年7月14日董事会审议通过《修订<对外投资管理制度>》，待股东会审议[3] 审议标准 - 对外投资涉及资产等指标达一定比例或金额需董事会或股东会审议[11][13][14] 人员管理 - 对外投资组建公司应派人参与决策管理，人选由总经理等决定[24][25] - 派出人员需签责任书、接受考核并提交述职报告[26] 财务审计 - 财务部门全面记录核算，审计人员年末检查，子公司按月报报表[28] 其他规定 - 履行信息披露义务，人员对违规投资负责，制度经股东会批准生效[30][33][37]

制度修订 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<对外担保管理制度>》，议案需提交股东会审议[3] 控股子公司定义 - 指公司出资设立的全资子公司、股权超50%子公司和有实际控制权的参股公司[6] 股东会审批情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情况[11] - 担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 关联方担保规定 - 公司为控股股东等关联方提供担保，相关方应提供反担保，相关股东需回避，由其他股东所持表决权过半数通过[12] 董事会审批权限 - 除特定情形外的对外担保由董事会审议批准[13] 审核制度与流程 - 实行多层审核制度，财务部初审及日常管理，证券部合规复核并组织审批程序[14] - 被担保人提前20个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[14] - 董事会审议需出席会议三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[16] - 同次会议审核多项申请应逐项表决，均需全体成员2/3以上同意，不足则交股东会[17] 担保管理工作 - 财务部负责统一登记备案管理[19] - 提供担保订立书面合同，财务部审查内容[19][20] - 未经决议不得擅自签订担保合同[21] 担保后续处理 - 财务部在被担保人债务到期前15日了解还款安排[22] - 到期后15个工作日未履行还款义务告知董事会办公室[27] - 公司作为一般保证人，特定条件前不先行承担责任[22] - 履行担保义务后，财务部追偿并披露情况[23] 信息披露与责任 - 董事会或股东会决议及时公告[25] - 全体董事对违规或失当担保损失承担连带责任[29] 制度生效 - 本制度经股东会审议批准生效并实施，修改亦同[33]

制度审议 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》[3] 制度适用 - 适用范围含公司及下属多类公司[6] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易超30%等属内幕信息[8] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[9] 知情人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等是知情人[9] 报备要求 - 披露重大事项应报备知情人档案等材料[12] - 重大事项需填档案和制作备忘录[14] - 不同情况按要求在10个交易日内提交报备文件[14][15][17] 自查期间 - 不同情况有对应买卖股票自查期间[14][15] 档案保存 - 知情人档案至少保存10年[17] 追责权利 - 5%以上股份股东等擅自披露信息公司保留追责权利[24] 制度生效 - 本制度由董事会审议批准生效并实施[26] 制度时间 - 制度制定时间为2025年7月15日[28]

董事会秘书制度修订 - 2025年7月14日会议通过《修订<董事会秘书工作细则>》[3] 董事会秘书任职与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 解聘应有充分理由，不得无故解聘[15][16] - 特定情形下1个月内解聘，3个月内聘任[15][16] 董事会秘书职责与要求 - 负责投资者关系等多项职责[18] - 需具备专业知识、经验及良好品德[8]

会议审议 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<网络投票实施细则>》，8票同意，0票反对弃权，议案待股东会审议[3] 股东会投票规则 - 股东会除现场投票外应提供网络投票，需律师出具法律意见书[7][8] - 登记在册股东可通过网络投票，一股份选一种方式[8] - 通知需明确投票代码、时间等事项，登记日与开始日至少间隔2交易日[10] - 多次有效投票计出席，未投票计弃权，超选举票数或人数计弃权[12] - 对总议案投票表相同意见，重复投票以首次为准，回避股东投票剔除[13]