会议审议 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<股东会议事规则>》，需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年至少召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[8] - 特定情形下公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[8][12][13] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[16] - 年度股东会应提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知股东[20] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，确定后不得变更[19] - 需延期或取消股东会，应提前至少2个交易日公告并说明原因[23] 决议通过 - 普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 公司一年内特定交易超最近一期经审计总资产30%的，需特别决议通过[36] 表决权与投票制 - 公司及控股子公司持有的本公司股份无表决权[38] - 特定情况下选举董事应采用累积投票制[38] 中小股东权益 - 股东会审议影响中小股东利益的重大事项时，单独计票并披露表决情况[39] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现等提案，公司在会后2个月内实施具体方案[43] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销特定决议[43] 会议记录与董事就任 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[47] - 股东会通过董事选举提案，新任董事从决议通过日任职至本届董事会任期届满[52] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议批准生效并实施，修改亦同[58] - 本规则由董事会负责解释[57]

募集资金制度修订 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《修订<募集资金管理制度>》，尚需股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[12] 银行对账单 - 银行每月提供专户对账单并抄送保荐或独财[13] 协议终止 - 银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议注销专户[13] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[16] 三方监管协议 - 募集资金到位一月内签三方协议，签后2交易日公告内容[11] 资金支出审批 - 资金使用部门提计划，经相关人员签字付款，超范围报董事会[15][16] 闲置资金管理 - 使用闲置募集资金现金管理，董事会通过后2交易日披露[17][20] 资金使用原则 - 募集资金专款专用，原则用于主营业务，不得用于财务性投资[6] 节余资金处理 - 节余低于200万且低于净额5%豁免审议，超200万或5%董事会审议披露，超500万且超10%股东会审议[21] 投资计划调整 - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司调整计划并披露[28] 检查与核查 - 内审至少半年查一次资金存放使用，保荐或独财至少半年现场核查[26][28] 流动资金补充 - 单次补充流动资金不超十二个月[21] 资金置换 - 募集资金置换自筹资金在转入专户六个月内实施，自筹支付特定事项六个月内置换[22][23] 项目进展核查 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展[26]

制度审议 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议通过《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，8票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会[3] 制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[8] 信息披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[9] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露，原因消除应及时披露[9][10] - 定期和临时报告涉秘信息可用代称等豁免披露，有泄密风险可豁免临时报告[10] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露需登记相关事项，涉商业秘密登记更多[10][11] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[11] 审批流程 - 业务部门或子公司涉事应填审批表提交，董秘登记，董事长签字，材料保存不少于十年[12]

利润分配制度修订 - 2025年7月14日董事会审议通过《修订<利润分配管理制度>》，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[9] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[10] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[12] 决策流程 - 董事会利润分配预案需股东会普通决议通过[14] - 利润分配政策调整需董事会过半数通过并股东会特别决议通过[17] 执行要求 - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[21] - 严格执行现金分红政策，调整需经董事会和股东会审议[21] - 定期报告披露利润分配方案和执行情况[21] 违规处理 - 股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利[22]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-090 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.16：《修订<独立董事专门会议工作细则>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 第三条 公司应当定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或 ...

制度修订 - 2025年7月14日公司董事会审议通过《修订<承诺管理制度>》，尚需股东会审议[3] 承诺要求 - 承诺事项应具体、明确、无歧义、具可操作性，公开承诺含具体事项等内容并有履约期限[8] - 承诺人做承诺前分析可实现性，需审批明确披露及补救措施[9] 履行与变更 - 承诺人应诚信履行，无法履行可变更或豁免，需披露原因并提方案[12] - 公司及相关方变更、豁免方案经独立董事同意后提交审议，部分需股东会审议[12] 信息披露 - 公司在定期报告披露承诺事项及履行情况[12] 其他规定 - 承诺人情况变化可能影响履行时告知公司并提供新担保[13] - 部分承诺不得变更或豁免，新实控人承接原实控人未履行承诺[15][16]

制度审议 - 2025年7月14日第三届董事会第十九次会议审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》，需提交股东会审议[3] 选聘流程 - 先由审计委员会审议，再经董事会，最后由股东会决定[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[9] 审计委员会职责 - 负责选聘工作，每年向董事会提交履职评估及监督情况报告[10] - 审核改聘提案可约见前后任事务所并评价质量[17] 其他规定 - 选聘文件保存至少10年[12][15] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[18] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[20] - 每年披露履职评估和监督情况报告[20] - 变更时需披露前任等情况[20] - 事务所出现严重行为，公司经股东会决议不再选聘[21] - 制度抵触以法律规定为准[23] - 制度由董事会解释，经股东会通过后生效实施[24][25]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-076 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.02：《修订<董事会议事规则>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称"公司") 管理制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《昆山佳合纸 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-080 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.06：《修订<关联交易管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵守以下基本原则： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人 的合法利益，保证公司关联交易决策行 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-100 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.26：《修订<总经理工作细则>》。 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司 可以根据需要设其他高级管理人员，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事 会决定聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责，根据 董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董 事会的监督和指导。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高昆山 ...