证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-135 二、 需债权人知晓的相关信息 公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》及《关于减少公司注册 资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》。 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 通知债权人的原由 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开公司第三届董事会第七次会议，第三届监事会第五次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股 份用途并注销暨减少注册资本的议案》及《关于减少公司注册资本、修订＜公司 章程＞并办理工商登记的议案》，同意公司将对回购专用证券账户中的 3,100,000 股用途进行变更，将"用于实施股权激励"变更为"用于注销并相应 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-134 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 4 月 4 日召开公司第二届董事会第二十八次会议，第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份的方案的议案》。基于公司 可持续发展和价 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-136 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 38 | | 第一节 | 信 ...

2023 年第五次临时股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 | 邮编:410000 国浩律师(长沙) 事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 法律意见书 (2023) 国浩长律见字第 20231229-1-9 号 致:华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所郑雨娜律师、吴尚峰 律师(以下简称"本所律师")列席公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")并依法进行见证。 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(长沙)事务所 法律意 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-132 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 5. 会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监 邱德勇、董事会秘书唐宇杰 因公司 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第四次临时股东大会未能对审议的 议案形成有效决议，根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团 股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请拟定于 2024 年 1 月 10 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限 公司关于召开 2024 年第一 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-130 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。因公司提供网络投票方式在中登系统 发起未成功，相关股东未能通过网络投票方式对本议案进行投票，亦无法对中小 股东的网络投票表决情况单独计票。出于谨慎考虑，公司拟召开 2024 年第一次 临时股东大会对本议案重新审议。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 （2023）国浩长律见字第 20231226-2-5 号 致：华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所向云飞律师、吴尚峰 律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2023 年第四次临时股东大会(以下 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-133 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日下午 15：00。 ...

2023 年第四次临时股东大会 国浩律师（长沙）事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 （2023）国浩长律见字第 20231226-2-5 号 致：华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所向云飞律师、吴尚峰 律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2023 年第四次临时股东大会(以下 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-130 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,926,099 股，占公司有表决权股份总数的 58.0741%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。因 ...