公司概况 - 公司成立于2005年1月7日，主要从事国际货运代理、江海联运长江内支线集装箱班轮运输以及公路运输等业务 [2] - 业务区域主要集中于长江中下游各主要港口，主要经营航线包括长沙港至上海外港江河集装箱航运、岳阳港至洋山港江海集装箱航运 [2] 竞争优势 - 利用长江"黄金水道"区位优势，完成长江中下游一体化业务布局 [2] - 三大业务板块协同发展，不断提升跨境综合物流服务能力 [2] - 拥有经验丰富的人才队伍，保障跨境综合物流服务效率 [2] - 拥有众多国际知名班轮承运人代理权，为客户提供多样化物流方案 [2] - 信息化系统的全面应用，提升运营效率和客户满意度 [2] 业务布局 - 公司在长江中下游主要港口如长沙、岳阳、荆州、宜昌、武汉、南昌、九江、南京、苏州、常熟、太仓、上海等地开设业务网点，形成覆盖长江中下游主要港口的一体化业务布局 [3] 经营计划 - 以年度销售计划为目标，深入市场拓展和销售扩张，进一步拓展新的优质客户，促进销售收入的持续稳定增长 [4] - 不断引进优秀专业人才，建立科学的内控管理体系和人力资源管理体系，进一步增强可持续研发能力 [4] - 继续优化赢利模式，提高各项生产力和管理水平，确保年度经营目标顺利达成和效率持续提升 [5] - 拓展内贸散改集、大宗散货物流、公路三方物流、电商物流服务供应链业务，培育新的利润增长点 [5] 未来规划 - 以航运核心产品为中心，通过扩充洋山航线运力，提升航次密度，打造精品航线，匹配市场增量需求，实现"运(输)代(理)一体化"更完美结合 [6] - 利用不断完善的江海联运平台服务数字化升级，向客户实时通报货物动态，解决客户需求痛点，延伸服务链条，最终实现一站式全链条物流服务 [6]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-021 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 章 程 第一章 总则 第一条 为维护华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 2 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 购买资产进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概述 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于收购湖南征运物流有限公司 51% 股权的议案》，同意公司以现金方式购买湖南征运物流有限公司（以下简称"征 运物流"）51%股权资产，具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn ) 上披露的《关于公司购买湖南征运物流有限公司 51%股权的公 告》(公告编号：2023-069)。 2023 年 6 月 18 日，公司就购买持有征运物流的 51%股权相关事宜签署了 《购买资产协议》，公司全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司（以下 简称"华光船代"）以 2,000 万元收购转让方林明明所持有的 31%股权及转让方 廖科军所持有的 20%股权，转让方收到股权转让款后半年内以股权转让款中的 1000 万元购买华光源海的股份，并质押给华光船代， ...

股东大会 - 2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，通过变更经营范围等议案[2] - 2023年12月28日召开2023年第五次临时股东大会，通过变更回购股份用途等议案[2] 股份与资本变更 - 注销3,100,000股回购股份，总股本减至88,035,439股[3] - 注册资本变更为88,035,439元[3] 相关流程进度 - 2024年1月23日完成回购股份注销手续[3] - 2024年2月20日完成工商变更登记及章程备案[4]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-019 华光源海国际物流集团股份有限公司 购买资产进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概述 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于收购湖南征运物流有限公司 51% 股权的议案》，同意公司以现金方式购买湖南征运物流有限公司（以下简称"征 运物流"）51%股权资产，具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn ) 上披露的《关于公司购买湖南征运物流有限公司 51%股权的公 告》(公告编号：2023-069)。 2023 年 6 月 18 日，公司就购买持有征运物流的 51%股权相关事宜签署了 《购买资产协议》，公司全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司（以下 简称"华光船代"）以 2,000 万元收购转让方林明明所持有的 31%股权及转让方 廖科军所持有的 20%股权，转让方收到股权转让款后半年 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-021 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 38 | | 第一节 | 信息 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-022 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 问题 5：公司目前经营计划重点工作有哪些？ 活动时间：2024 年 2 月 28 日 活动地点：华光源海国际物流集团股份有限公司会议室 参会单位及人员：国开证券、华龙证券 上市公司接待人员： 公司董事会秘书：唐宇杰先生 证券事务代表：宋玮琪女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司主营业务范围有哪些？ □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 回复：公司成立于 2005 年 1 月 7 日，是一家综合性现代物流服务企业，主 要从事国际货运代理、江海联运长江内支线集装箱班轮运输以及公路运输等业 务，业务区域主要集中于长江中下游各主要港口。主要经营航线有长沙港至上海 外港江河集装箱航运、岳阳港至洋山港江海集装箱航运。服务项目主要为：长沙 港至上海外港江河标准 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-018 华光源海国际物流集团股份有限公司 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围 及修订<公司章程>的议案》《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议 案》。2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 五次会议， 2023 年 12 月 28 日，召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于减少公司注册 资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 4 号——股份回购》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司 将回购专用证券账户现有 3,100,000 股公司股票全部予以注销，并相应减少注册 资本。 公司已于 2024 年 1 月 23 日在 ...

| | 2024-02-27 公告日期 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华光源海(872351) 连续竞价 15986200.0 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 13758.95 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中营业部 | | 4465724.28 | 0 | | 买2 | 国元证券股份有限公司巢湖团结东路证券营业部 | | 3881683.41 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 3778083.18 | 1244356.51 | | 买4 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部 | | 2833712.89 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 2583306.54 | 3112090.28 | | 卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路 ...

| | 2024-02-27 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华光源海(872351) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 15986200.0 | 成交金额（万 元） | 13758.95 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中营业部 | | | 4465724.28 | 0 | | 买2 | 国元证券股份有限公司巢湖团结东路证券营业部 | | | 3881683.41 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3778083.18 | 1244356.51 | | 买4 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部 | | | 2833712.89 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2583306.54 | 3112090.28 | | ...