证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-042 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 华光源海国际物流集团股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不会对公司财务状况 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-036 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华光源 海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-043 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安证券"）作为华光 源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）本次向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对华光源海补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，具体 核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国际物流集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2999号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,78 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-028 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关要求，华 光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事王建新、谭雪及离任独立董事修宗峰的独立性情况进行评估（其中：修宗 峰先生 2023 年度全年任公司独立董事， 自 2024 年 1 月 10 日起离任，谭雪先生 自 2024 年 1 月 10 日起经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后开始履行 独立董事职责）并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-026 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 自任职华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《独 立董事专门会议工作制度》。报告期内，公司暂未召开独立董事专门会议。 三、发 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-027 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 自任职华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 修宗峰先生：1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，会计学专业，副教授；2002 年 7 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-035 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源 海国际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元， 扣除发行费用 25,279,270.59 元（不含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至 2022 年 12 月 22 日，上述募集资金已全部到账， 并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字 [2022]4 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25842-2 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_ 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25842-2 号 华光源海国际物流集团股份有限公司董事会: 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年04月24 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,华光源 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]25842 号 目 审计报告 -- -- 财务报表 -------- -6 财务报表附注 - -- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2024]25842 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华光源海 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...