会议情况 - 2023年召开10次董事会、6次股东大会[5] - 审计委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议[6] - 2023年10月通过《独立董事专门会议工作制度》，未召开[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作16天[5] - 应出席董事会10次、股东大会6次，均现场出席[5] - 对2023年经营活动发表3次独立意见[7] 人员变动 - 独立董事2024年1月10日离任[14]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-042 华光源海国际物流集团股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25842-1 号 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告- -1 专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htp://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京2411 华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25842-1 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")《华光源 海国际物流集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华光源海管理层的责任是按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 号 -- 募集资金 管理》等相关规定编制《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-035 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源 海国际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元， 扣除发行费用 25,279,270.59 元（不含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至 2022 年 12 月 22 日，上述募集资金已全部到账， 并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字 [2022]47288 号）。 华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 ...

人员数据 - 2023年末天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券报告的347人[2] 业绩数据 - 2022年天职国际收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[3] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户11家[3] 公司决策 - 2023年4月24日召开两会，5月18日股东大会通过续聘天职国际为2023年审计机构[4] 审计结果 - 天职国际认为公司2023财报合规，内控有效并出具无保留意见审计报告[5]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-041 2022 年 12 月 19 日，华光源海国际物流集团股份有限公司发行普通股 22,783,860 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额 为 182,270,880.00 元，实际募集资金净额为 156,991,609.41 元，到账时间为 2022 年 12 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 -13 2 - 2 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]25842-3 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")管 理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《华光源海国际物流集团股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有 关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性 是华光源海管理层的责任。 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]25842-3 号 日 录 内部控制鉴证报告— -1 内部控制自我评价报告- -3 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工作。《中 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-029 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司董事会审计委员会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和 《公司章程》《审计委员会工作细则》的要求，在 2023 年度认真履职。现将本年 度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董 事修宗峰、王建新及董事刘慧组成，主任委员由修宗峰担任。 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所具备 优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则， 具有良好的投资者保护能力。 （二）指导 ...

业绩相关 - 2023年度公司召开10次董事会会议、6次股东大会[5] 人员履职 - 独立董事王建新2023年现场工作16天，应出席10次董事会、6次股东大会均全出席[5] - 2023年王建新发表3次独立意见，与内审及事务所积极沟通[7][11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，维护股东权益[14]

新策略 - 因业务发展设立全资孙公司湖南华光源海国际货运代理有限公司[2] - 2024年2月28日完成工商核名注册登记，3月26日取得营业执照[2] - 孙公司注册资本500万元，成立于2024年3月11日，营业至2074年3月10日[2] - 经营范围包括国内船舶代理等多项业务[2] - 备查文件有孙公司营业执照和企业名称登记保留书[3]