证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-081 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴林先生、吴小亚先生、丁斌先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 TCXO 温度补 偿型晶 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽晶赛科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见 三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽晶赛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规的规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募 投项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技 股份有限公司于 2021 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元，募集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 19,793.88 万元，该募 集资金已于 2021 年 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽晶赛科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为安徽晶赛科技股份有 限公司(以下简称"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行)》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法 律法规的规定,对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查,具体情况如 下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准,安徽晶赛科技 股份有限公司于 2021 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股,每股发行价格为 18.32元,募集资金总额为人民币 21,761.05 万元,扣除发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为 19,793.88 万元,该募 集资金已于 2021 年 10月到账并经容诚会计师事 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽晶赛科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为安徽晶赛科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"晶赛科技")向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,对公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查,有关情况如下: 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 26 日,安徽晶赛科技股份有限公司发行普通股 11,878,300 股(不含行使超额配售选择权所发的股份),发行方式为直接定价发行,发行价 格为 18.32 元/股,募集资金总额为 217,610,456.00 元,实际募集资金净额为 197,938,784.27元,到账时间为 2021年 10月 29日。公司因行使超额配售选 择权取得的募集资金净额为 30,331,257. 40元, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-086 安徽晶赛科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买理财产品公告 2021 年 10 月 26 日，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"） 发行普通股 11,878,300 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式 为直接定价发行，发行价格为18.32元/股，募集资金总额为217,610,456.00元， 实际募集资金净额为 197,938,784.27 元，到账时间为 2021 年 10 月 29 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 30,331,257.40 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。 单位：万元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 安徽晶赛科技 股份有限公司 | 合肥科技农 村商业银行 | 200002400900666888 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-083 安徽晶赛科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技 股份有限公司（以下简称"晶赛科技"或"公司"）于 2021 年 10 月向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元， 募集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募 集资金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 2021 年 10 月到账并经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号《验资报告》验证。 2021 年 12 月，公司因行使超额配售选择权，发行新股 1,781,700 股，每股发行 价格为 18.32 元，募集资金总额为人民币 3,264.07 万元，扣除发行费用（不含 税）后募集资金净额为 3,033.11 万元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日，并经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0304 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-080 安徽晶赛科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-080 安徽晶赛科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-078 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,702,698 股，占公司有表决权股份总数的 68.9212%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 127,737 股，占公司有表决权股份总数的 0.1670%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在 ...

股东大会信息 - 2023年10月30日刊登2023年第二次临时股东大会通知公告[2] - 现场会议于2023年11月16日15:00召开，由董事会召集，董事长主持[2] - 网络投票时间为2023年11月15日15:00 - 2023年11月16日15:00[3] 出席情况 - 出席人员共11人，代表股份52,702,698股，占比68.9212%[4] - 现场9人，代表股份52,74,961股，占比68.7542%[4] - 网络2人，代表股份127,737股，占比0.1670%[4] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意52,702,398股，占比99.9994%[8] - 《关于选举独立董事议案》中小股东同意127,437股，占比99.7651%[11] - 《关于选举非独立董事议案》中小股东同意127,437股，占比99.7651%[12] 决议效力 - 天禾律师认为股东大会决议合法有效[13]