证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-082 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 鉴于公司募投项目"年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目" （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 TCXO 温度补 偿型晶体振荡器产业化项目的议案》 1.议案内容： （经公司第三届董事会第三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，该 项目设计产能已变更为年产 6 亿只）已全部建设完毕并达到了预定可使用状态， 为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 14,691,720 ...

募资情况 - 2021年10月发行1187.83万股，募资21761.05万元，净额19793.88万元[2] - 2021年12月发行178.17万股，募资3264.07万元，净额3033.11万元[2] - 公开发行最终募资总额25025.12万元，净额22826.99万元[3][4] 项目进展 - 截至2023年11月25日，四个项目拟投22826.99万元，累计投入16352.35万元，进度71.64%[8] - “研发中心建设项目”预定可使用日期调整为2024.8.31[6] - 保荐机构认为项目延期合规，未损害股东利益[12]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-088 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 26 日，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"） 发行普通股 11,878,300 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式 为直接定价发行，发行价格为18.32元/股，募集资金总额为217,610,456.00元， 实际募集资金净额为 197,938,784.27 元，到账时间为 2021 年 10 月 29 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 30,331,257.40 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-086 安徽晶赛科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买理财产品公告 截至 2023 年 11 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 用途 | 实施 主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | ...

募资情况 - 2021年10月公开发行1187.83万股，募资21761.05万元，净额19793.88万元[2] - 2021年12月行使超额配售选择权发行178.17万股，募资3264.07万元，净额3033.11万元[3] - 公开发行完成后最终募资总额25025.12万元，净额22826.99万元[3] 项目情况 - “年产10亿只项目”设计产能变更为年产6亿只[2] - 截至2023年11月25日，“年产10亿只项目”拟使用10500万元，累计投入9628.42万元，节余1469.17万元[5][6] - 截至2023年11月25日，“年产2.4亿只项目”拟使用2400万元，累计投入2410.08万元，节余0万元[5][6] 资金安排 - 拟将节余14691720.50元投入“TCXO项目”[8] - 2023年11月29日董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[10][11] 其他 - 募投项目资金节余因合理控制成本和现金管理产生收益[6][7] - 保荐机构对部分募投项目结项并使用节余资金事项无异议[12]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-087 安徽晶赛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 （一）拟购买理财产品情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟使用额度 不超过人民币 5,000 万元的闲置自有集资金用于购买安全性高、流动性好、可 以保障投资本金安全的理财产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在 上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有 效期，则顺延至该笔交易期满之日。 （二）资金来源 本次购买理财产品的资金来源全部为公司及全资子公司的闲置自有资金， 且不涉及募集资金。 （三）决策程序 2023 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 （四）投资期限 本次使用公司自有资金购买理财产品事项不构成关联交易。 自董事会审议通过之 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-082 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 TCXO 温度补 偿型晶体振荡器产业化项目的议案》 1.议案内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司募投项目"年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目" ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-084 安徽晶赛科技股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了满足全资子公司的发展需求，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用自有资金及募集资金合计 60,000,000.00 元人民币对全资子公司合肥 晶威特电子有限责任公司进行增资，其中募集资金金额为"年产 10 亿只超小型、 高精度 SMD 石英晶体谐振器项目"的节余募集资金 14,691,720.50 元（含利息、 理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准），其余 金额由公司自有资金补足。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次投资系对全资子公司增资，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 八次会议，审 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-088 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-085 安徽晶赛科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分 募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对"研发中心建设项 目"进行延期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技 股份有限公司（以下简称"晶赛科技"或"公司"）于 2021 年 10 月向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元， 募集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募 集资金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 ...