证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-071 山西大禹生物工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王晓亮、郑凤龙、闫凌鹏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-087 山西大禹生物工程股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 第二条 本制度所称的"关联方"，与现行有效的《北京证券交易所股票上市 规则》之规定具有相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与 控股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种 情况。 （一）经营性资金占用是指控股股 ...

制度审议 - 2025年8月6日公司第四届董事会第四次会议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》，7票同意[3] 子公司定义 - 子公司指公司直接或间接持股超50%等实际控制的公司[5] 管理规定 - 公司通过子公司股东会行使权利，提名选举董监[8] - 子公司及时报告重大事项，报公司审议[11] - 子公司按要求报送会计报表，接受审计[11] - 未经批准子公司不得对外担保[13] - 子公司规范管理募集资金[13] - 子公司关联交易按相关制度执行[13] - 公司对子公司实施审计监督，子公司配合[16] 制度生效 - 制度经董事会批准生效，解释修改权归董事会[19]

一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。议 案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-096 山西大禹生物工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 ...

一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-101 山西大禹生物工程股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保证内部审计质量，保障企业财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《企业内部控制基本规范》以及国家其他有关法律法规，结合公司内控 工作实际，制定本制度。 第二条 本制度 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-097 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，特制定本 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-102 山西大禹生物工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 ...

制度审议 - 2025年8月6日公司董事会通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情管理 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 舆情分重大和一般两类[11][12] - 处理原则含快速反应等[13][14] 处置安排 - 一般舆情董秘等灵活处置，重大舆情工作组决策[16] - 重大舆情处置有调查情况等措施[17][18][19][20] 保密规定 - 内部人员对舆情有保密义务，违规将受处分[22] 制度生效 - 制度自审批日生效，董事会负责解释修订[24][25]

制度制定 - 2025年8月6日公司审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案[3] 适用范围 - 拟披露信息属商业秘密等可暂缓或豁免披露[8] 报送要求 - 应在年报等公告后十日内报送相关登记材料[10] 审批流程 - 需填写登记审批表，经董秘审核、董事长签字确认[12] 登记事项 - 登记豁免披露方式等事项，涉商业秘密需多登记，材料保存十年[13] 披露情况 - 信息难保密等情况应立即披露[13] 责任机制 - 确立业务责任追究机制，惩戒违规人员[15] 规则遵循 - 其他事宜须符合相关业务规则规定[17] 制度执行 - 其他披露义务人参照执行，不一致以本制度为准[17] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[17]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-094 山西大禹生物工程股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《山西大禹生物工 程股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本 细则。 第二条 公司设总经理 1 名， ...