板块整体表现 - 动物保健板块当日下跌0.53%，领跌个股为大禹生物（跌幅3.15%）和金河生物（跌幅3.12%）[1][2] - 板块表现弱于大盘，上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股：贤丰控股涨0.53%收3.78元，*ST绿康涨0.35%收29.06元，生物股份和申联生物平盘[1] - 跌幅显著个股：大禹生物跌3.15%收9.84元，金河生物跌3.12%收7.45元，驱动力跌1.12%收9.75元[2] - 成交活跃个股：金河生物成交56.32万手/4.20亿元，生物股份成交28.41万手/2.45亿元，贤丰控股成交26.87万手/1.02亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块整体资金净流出：主力资金净流出1.75亿元，游资资金净流入3192.05万元，散户资金净流入1.43亿元[2] - 主力资金大幅流出个股：回盛生物净流出3246.70万元（占比-12.72%），生物股份净流出2310.02万元（占比-9.43%），瑞普生物净流出2152.42万元（占比-13.06%）[3] - 主力资金流入个股：海利生物净流入228.37万元（占比1.61%），科前生物净流入132.14万元（占比2.41%）[3] - 游资重点介入个股：贤丰控股净流入619.66万元（占比6.10%），中牧股份净流入635.59万元（占比8.50%），科前生物净流入301.36万元（占比5.49%）[3]

公司治理结构变动 - 公司于8月7日晚间发布公告，宣布第四届监事会第三次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 会议同时审议通过修订相关议案及废止部分议案的决议 [2]

证券日报网讯8月7日晚间，大禹生物发布公告称，公司将于2025年8月22日召开2025年第三次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》《关于废止 <公司监事会议事规 则> 的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。 ...

会议决策 - 2025年8月6日《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[3] 薪酬委员会构成 - 薪酬委员会由3名董事组成，独立董事应占过半数并担任召集人，设主任1名由独立董事担任[9] 薪酬委员会职责 - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案等[12] 决策支持 - 公司人力资源部为薪酬委员会决策提供公司主要财务指标、经营目标完成情况等资料[15] 薪酬制度审批 - 董事薪酬制度或方案经董事会同意后报股东会审议批准，高级管理人员薪酬制度或方案由董事会审议批准[15] 会议召开 - 董事、薪酬委员会主任或2名以上（含2名）委员联名可要求召开临时会议[17] - 会议召开前3日（不包括开会当日）发出通知，紧急情况可随时口头通知[17] 会议举行与决议 - 应由三分之二以上委员出席方可举行，所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效[18][20] 表决与记录 - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则，现场会议主持人当场公布表决结果，其他情况按规定通知[20][21] - 会议决议应经出席会议的全体委员签字，会议记录应包括会议召开日期、地点、议程等内容[22] 资料保存 - 会议资料保存期限为10年[23] 定义说明 - 薪酬指公司向董事、高管以货币形式发放的酬金，适用薪酬的董事不包括独立董事[25] - 高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[25] 规则相关 - “以上”含本数，“超过”“少于”不含本数[26] - 未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行，与《公司章程》抵触时以《公司章程》为准[26] - 自公司董事会审议通过之日起生效施行，由公司董事会负责解释[27][28]

山西大禹生物工程股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-089 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《山西大禹生物工程股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规 则》） ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在事实发生之日起2个月内召开[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[13] 股东会召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况下可自行召集和主持股东会[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[14] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[25] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[17] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[28] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超部分36个月内不得行使表决权[31] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，确认后不得变更[20] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前至少2个工作日公告说明[21] - 股东会审议影响中小股东利益重大事项，对中小股东表决单独计票并披露[33] - 会议记录保存期限为10年[36] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[38] - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[39]

制度审议 - 2025年8月6日公司董事会通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》议案[2] 交易限制 - 特定人员不得从事本公司股票融资融券交易[5] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，不超1000股可全转[6] - 董事和高管所持股份上市12个月内、任期及届满后6个月内等情形有转让限制[6][10] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] - 特定人员6个月内买卖本公司股票收益归公司[11] - 董事和高管在报告公告前15日内等不得买卖股份[13] 信息申报 - 新老董事和高管按规定时间委托公司申报身份信息[8] 减持规定 - 减持应提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超3个月[15][16] - 3个月内集中竞价减持超1%应提前30个交易日预披露[16] - 减持实施完毕或未实施按规定时间报告公告[16] 违规处理 - 违规买入有表决权股份，超比例部分36个月内无表决权[19] 管理职责 - 董事会秘书管理身份及持股数据，检查披露情况[14] - 董事会是违规买卖责任追究主体[19] - 制度由董事会制定、解释和修改实施[21][22]

制度修订 - 2025年8月6日公司审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，待股东会审议[3] 制度内容 - 累积投票制适用于选举或变更两名以上董事议案[5] - 股东表决权按持股数与选举董事数计算，可集中或分散投票[6] - 选票有效性及当选董事得票要求有规定[6][7] - 独立董事与非独立董事选举分开，投票权计算不同[8] 制度生效 - 实施细则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[11]

制度审议 - 2025年8月6日第四届董事会第四次会议审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，尚需股东会审议[3] 会议通知 - 定期会议通知含五项内容，不定期含两项内容[7][8] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集推举代表主持[8] 表决方式 - 一人一票，含举手表决等四种方式[8] 会议举行条件 - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行，非独立董事无表决权[9] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[10] - 独立董事特别职权行使需经会议审议且过半数同意，职权异常需披露情况理由[10] 会议安排与记录 - 董事会秘书安排会议，制作记录，资料保存十年[10] - 记录含日期等内容，意见类型含同意等，提意见需说明理由[11][12] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[13][14]

利润分配制度修订 - 2025年8月6日第四届董事会第四次会议审议通过修订《利润分配管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 法定公积金规定 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[9] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[10] 股利派发 - 股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[10] 重大投资与现金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超2000万元，或达最近一期经审计总资产5%为重大投资或现金支出[15] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[15] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[15] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[15] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[15] 特殊方案通过条件 - 股东会审议股票股利或公积金转增股本方案，需出席股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过[18] - 调整利润分配政策，议案经全体董事过半数同意提交股东会，股东会需出席股东所持表决权三分之二以上通过[19] 监督与记录 - 董事会和管理层执行利润分配政策受审计委员会监督[21] - 董事会决策利润分配预案需形成书面记录保存[21] 信息披露 - 披露报告期内利润分配政策及执行情况，有预案披露预案情况[23] - 董事会审议通过方案后及时披露，股权登记日前披露实施公告[23] - 年度报告详细披露现金分红政策制定和执行情况并专项说明[23] - 年末未分配利润为正且盈利，未现金分红或近三年现金分红总额低于近三年年均净利润30%，在权益分派方案披露相关事项[23] 股东违规处理 - 存在股东违规占用资金，扣减该股东现金红利偿还占用资金[24] 中小股东权益 - 审议相关事项对中小股东表决情况单独计票并披露[24] 制度制定与解释 - 制度由董事会制定、股东会审议通过，修改亦同，由董事会负责解释[27][28]