会议决策 - 2025年8月6日《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[3] 薪酬委员会构成 - 薪酬委员会由3名董事组成，独立董事应占过半数并担任召集人，设主任1名由独立董事担任[9] 薪酬委员会职责 - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案等[12] 决策支持 - 公司人力资源部为薪酬委员会决策提供公司主要财务指标、经营目标完成情况等资料[15] 薪酬制度审批 - 董事薪酬制度或方案经董事会同意后报股东会审议批准，高级管理人员薪酬制度或方案由董事会审议批准[15] 会议召开 - 董事、薪酬委员会主任或2名以上（含2名）委员联名可要求召开临时会议[17] - 会议召开前3日（不包括开会当日）发出通知，紧急情况可随时口头通知[17] 会议举行与决议 - 应由三分之二以上委员出席方可举行，所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效[18][20] 表决与记录 - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则，现场会议主持人当场公布表决结果，其他情况按规定通知[20][21] - 会议决议应经出席会议的全体委员签字，会议记录应包括会议召开日期、地点、议程等内容[22] 资料保存 - 会议资料保存期限为10年[23] 定义说明 - 薪酬指公司向董事、高管以货币形式发放的酬金，适用薪酬的董事不包括独立董事[25] - 高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[25] 规则相关 - “以上”含本数，“超过”“少于”不含本数[26] - 未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行，与《公司章程》抵触时以《公司章程》为准[26] - 自公司董事会审议通过之日起生效施行，由公司董事会负责解释[27][28]