证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-087 山西大禹生物工程股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《山西大禹生物工程股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公 司股票及其他 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-083 山西大禹生物工程股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 ...

山西大禹生物工程股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-074 第一章 总则 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称" 《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《山 西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作制度的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事 会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 1 ...

第一条 为建立、完善山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山西大禹生物 工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管 理委员会和全国股转公司的有关规定，制定本议事规则。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-077 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西大禹生物工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第二条 公司董事会下设的董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"或"委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估公司董 事和高级管理人员业绩的 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-082 山西大禹生物工程股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《山西大禹生物工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-079 山西大禹生物工程股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有以下情形之一的，不得担任董事： （一）无民事行为能力 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-073 山西大禹生物工程股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号--上市公 司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和 《山西大禹生物工程股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-072 山西大禹生物工程股份有限公司 | 票（以下简称授权发行），该项授权的 | 票，该项授权的有效期不得超过公司下 | | --- | --- | | 有效期不得超过公司下一年度股东大 | 一年度股东大会召开日。 | | 会召开日。 | …… | | …… | | | 第五十二条 公司与关联方发生的成交 | 第五十二条 公司与关联方发生的成交 | | 金额（除提供担保外）占公司最近一期 | 金额（除提供担保外）占公司最近一期 | | 经审计总资产 2%以上且超过 3000 万元 | 经审计总资产 2%以上且超过 3000 万元 | | 的交易，应当比照本章程第四十三条的 | 的交易，应当比照本章程第五十条的规 | | 规定提供评估报告或者审计报告，提交 | 定提供评估报告或者审计报告，提交股 | | 股东大会审议。与日常经营相关的关联 | 东大会审议。与日常经营相关的关联交 | | 交易可免于审计或者评估。 | 易可免于审计或者评估。 | | 关联交易事项提交董事会审议前，应当 | 公司应当定期或者不定期召开全部由 | | 取得独立董事事前认可 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-078 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为确保山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《山西大禹生物工程股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规 则》）等，公司董事会（以下简称董事会）设立战略委员会（以下简称 "委员会"）， 并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-070 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-072）。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日 以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有 ...