一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-087 山西大禹生物工程股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 本制度所称信息披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法 规、部门规章、规范性文件以及北交所的有关规定和本制度的规定，及时在符合 《证券法》规定的信息披露平台上发布信息。 第五条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易 懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。前述重大信息应包括但不限于符 合第二章至第三章规定的定期报告和临时报告的信息，以及 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-076 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任 ...

山西大禹生物工程股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-085 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件，以及《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-083 山西大禹生物工程股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-085 山西大禹生物工程股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件，以及《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上 ...

本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-075 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为建立和健全山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理 层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件及《山西大禹生物 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规 则。审计委员会根据《公司章程》和本议事规则 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-080 山西大禹生物工程股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、 规章、 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-088 山西大禹生物工程股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-084 山西大禹生物工程股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律法规的相关规定和《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 ...