证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-054 天纺标检测认证股份有限公司独立董事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 李姝女士辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。公司将按照《公 司章程》等有关规定，尽快补选独立董事。李姝女士在担任公司独立董事期间勤勉尽 责，积极履行各项独立董事职责，公司对李姝女士在任职期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场2024年5月21日9:30，网络2024年5月20日15:00 - 2024年5月21日15:00[2] 参会资格 - 2024年5月17日股权登记在册的普通股股东（证券代码871753，证券简称天纺标）有权出席[4] 审议议案 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案，部分对中小投资者单独计票[4][5][6][7] 登记信息 - 登记方式因股东类型而异，时间为2024年5月21日9:00 - 9:30，地点为公司会议室[9] 其他 - 会议联系方式为022 - 60365380，费用自理[9]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-046 天纺标检测认证股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 规定，天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2023 年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"） 履行了监督职责，现将对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润100,250,431.60元，母公司未分配利润103,572,706.70元[2] - 公司总股本81,404,368股，每10股派现3.08元，预计派发25,072,545.34元[2] 分红政策 - 上市后三年满足条件，现金分配股利不少于可分配利润10%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[8] 权益分派 - 监事会全票通过2023年年度权益分派议案[5] - 预案待2023年年度股东大会审议[4] - 方案通过后2个月内实施[13]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-037 天纺标检测认证股份有限公司 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； — 1 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求，天 纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事王殿禄、 李姝、岳殿民的对独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间 ...

天纺标检测认证股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表专项说明 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.gcf.gov.cn）"进行评点" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztcg.gx.cn） 进行往 目 录 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | l and the state of the see and the see and the see and the seems of the seems of the series of the series of the seems of the s ------ 本专项说明仅用于天纺标披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用于其他目的。 关于天纺标检测认证股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项说明 CAC 证专字[2024]0267 ...

募资情况 - 2022年向不特定合格投资者发行1300万股，每股10元，募资1.3亿元[12] - 扣除费用后实际募资净额114036792.53元[12] 资金投入与余额 - 截止期初投入2572234.29元，期初利息净额58823.43元[14] - 本期投入26975668.37元，置换自筹资金5951747.52元[14] - 本期利息净额224178.79元，专户余额84771892.09元[15] - 2023年末浦发天津浦吉支行专户余额56910489.30元，初始存74765000元[15] - 2023年末渤海天津围堤道支行专户余额27856369.95元，初始存33635000元[15] - 2023年末中信天津自贸区分行专户余额5032.84元，初始存10000000元[15] 资金置换与费用 - 截至2022年10月13日，自筹资金预先投入募投项目5951747.52元[16] - 2023年4月12日，以5951747.52元募集资金置换自筹资金[17] - 截至2023年4月11日，自有资金支付发行费用5019811.24元[17] - 公开发行募资130000000元，发行费用15963207.47元[17] - 2023年4月12日，转出4363207.47元发行费用差额[17] 项目投入情况 - 检测服务能力提升项目调整后投资14036792.53元，报告期投入2754728.9元[24] - 研发中心建设项目调整后投资3635000元，报告期投入5625801.45元[24] - 补充流动资金项目报告期投入8595138.02元[24] - 已累计投入募集资金29547902.66元[24] - 下报告期投入26975668.3元[24] - 变更用途的募集资金总额无具体金额，比例未提及[24]

资产情况 - 2024年3月31日资产总计478,282,162.57元，较上年期末减少8.47%[4] - 2024年3月31日公司资产总计478,282,162.57元，较2023年12月31日的522,530,811.65元有所下降[10][11] - 资产总计42531.031779万元，较上期43758.463891万元下降2.80%[13] - 货币资金较上年期末减少20.46%，主要是支付股权转让款[4] - 2024年3月31日货币资金为177,488,702.00元，较2023年12月31日的223,130,716.65元减少[10] - 应收账款较上年期末减少10.28%，主要是加大应收账款催收[4] - 2024年3月31日应收账款为59,524,322.28元，较2023年12月31日的66,345,294.91元减少[10] - 其他应收款较上年期末增加41.65%，主要是上市补贴和备用金增加[4] - 存货较上年期末减少18.32%，主要是消化期初库存[4] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入33,991,989.13元，较上年同期增长15.33%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润1,796,660.38元，较上年同期增长301.59%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入3399.198913万元，较2023年1 - 3月的2947.407843万元增长15.32%[14] - 2024年1 - 3月营业总成本3473.098529万元，较2023年1 - 3月的3390.473686万元增长2.44%[14] - 2024年1 - 3月营业利润258.197337万元，而2023年1 - 3月亏损82.112627万元[15] - 2024年1 - 3月净利润145.005405万元，2023年1 - 3月净亏损126.868412万元[15] - 2024年基本每股收益0.02元/股，2023年为 - 0.01元/股[15] - 2024年母公司营业收入2751.674235万元，较2023年1 - 3月的2252.512737万元增长22.16%[16] - 2024年母公司净利润630.091749万元，较2023年的466.555776万元增长34.97%[16] - 2024年1 - 3月综合收益总额为6300917.49元，2023年为4665557.76元[17] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1,230,747.10元，较上年同期减少88.24%[4] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计55191185.81元，2023年为51593325.02元[17] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计53960438.71元，2023年为41125403.04元[17] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1230747.10元，2023年为10467921.98元[18] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计100000元，2023年为0元[18] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计4170243.12元，2023年为3517236.60元[18] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 4070243.12元，2023年为 - 3517236.60元[18] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计42802518.63元，2023年为5321573.16元[18] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 42802518.63元，2023年为 - 5321573.16元[18] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 45642014.65元，2023年为1629112.22元[18] 负债与所有者权益情况 - 2024年3月31日公司负债合计63,222,059.34元，较2023年12月31日的66,649,769.09元有所下降[11][12] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计403,971,372.27元，较2023年12月31日的444,445,705.27元有所下降[12] - 2024年3月31日应付账款为7,533,005.03元，较2023年12月31日的10,832,466.99元减少[11] - 2024年3月31日租赁负债为10,227,994.45元，较2023年12月31日的6,637,904.99元增加[11] - 负债合计1629.760708万元，较上期2213.209477万元下降26.36%[14] - 所有者权益（或股东权益）合计40901.271071万元，较上期41545.254414万元下降1.55%[14] 股东情况 - 普通股股东人数为6,638人[6] - 前十大股东合计持股60,429,064股，占比74.23%[7] - 天津天纺投资控股有限公司持有天津天宝创业投资有限公司35.53%股权[7] 关联交易与审议披露情况 - 日常性关联交易、其他重大关联交易、收购出售资产等事项已事前及时履行审议程序和披露义务[9] 研发费用情况 - 研发费用较上年同期增长12.69%，主要为合作研发增加[5]

制度审议 - 2024年4月26日公司第三届董事会第八次会议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》[2] 内审报告 - 内审部每半年向董事会或专门委员会报告审计执行及问题情况[7] - 每年末前两个月提交年度审计计划，结束后两个月提交报告[7] - 至少每年向董事会提交内部控制评价报告[11] 审计内容 - 每半年检查货币资金内控制度[9] - 对重要投资、资产买卖等事项及时审计[11][12][13] - 每年审查信息披露事务管理制度[14] 后续处理 - 督促整改内控缺陷并后续审查[11] - 董事会根据评价报告出具内控自我评价报告[16] 监督考核 - 建立机制监督考核内审人员绩效[19] - 内审部可建议奖惩部门和个人[19] - 董事会可处分违规内审人员[20] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[22]

财务业绩 - 2023年实现营业收入1.65亿元，较上年同期增长16.31%[2] - 扣非归母净利润3129万元，同比增速达到12.86%[2] - 毛利率52.71%保持稳定[2] - 经营活动现金流净额达4773万元，较上年同期增长6.82%[2] - 公司2023年营业收入为16.59亿元，同比增长16.31%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.59亿元，同比增长8.79%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3.13亿元，同比增长12.86%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元，同比增长6.82%[11] - 报告期内，营业收入同比增长16.31%，主要原因是主营业务检测收入增加[1] - 报告期内，营业成本同比增长19.52%，主要原因是营业收入增长及新增固定资产折旧增加[1] - 报告期内，销售费用同比增长20.12%，主要原因是营业收入增长，销售人员工资薪酬、销售服务费及差旅费相应增加[1] - 报告期内，研发费用同比增长14.22%，主要原因是研发人员薪酬增加及折旧费增加[1] - 报告期内，信用减值损失同比增长140.20%，主要原因是营业收入同比增长形成应收账款增加，计提的坏账准备增加[1] 研发创新 - 新增授权专利15项，其中发明专利1项[3] - 获得软著2项，内部研发项目34项，研发投入1207万元[3] - 起草国家标准、行业标准9项，团体标准7项、企业标准40余项[3] - 公司正在开展纺织用动物纤维智能识别、聚丙烯腈纤维(含有蛋白)与再生纤维素纤维混合物定量方法、纺织品中蛋白质含量测试方法研究、皂液配制恒温全自动搅拌仪研发等项目[32,33,34,35,36] - 公司已研制出样机，完成初步调试，进入试用阶段[38][39][40][42][43] - 公司已申请多项专利和软著成果，包括产品外观设计专利、实用新型专利、发明专利等[44][45] - 公司开发的产品实现全自动化，节约人力成本，提高检测效率和产线效率[37][40][42][43] - 公司产品可自动计算结果并接入ERP系统，实现无纸化办公，降低工作强度[43] - 公司产品可满足实验室检测需求，提高检测效果和效率[37][40][42][43][48][49][50] - 公司与其他单位开展合作研发项目，包括纺织用动物纤维智能识别技术、集中蒸发过滤系统、蒸发速率自动测试仪等[51][52][53] 资质荣誉 - 获评天津市瞪羚企业、天津市中小企业公共服务示范平台、天津市创新型中小企业、天津市专精特新中小企业等荣誉称号[3] - 公司2019年10月和2022年12月取得高新技术企业证书，执行15%的企业所得税优惠税率[29,30] - 公司子公司于2020年12月、2023年11月和2021年11月取得高新技术企业证书，执行15%的企业所得税优惠税率[30] - 公司子公司2022年度和2023年度符合小型微利企业要求，享受税收优惠政策[30] - 公司拥有专利72项，其中发明专利8项[32] 客户供应商 - 公司的客户主要集中于华北、华东、华南地区，三者之和在2023年度占营业收入的92.52%[3] - 公司前五大客户销售金额合计占营业收入的12.43%[4] - 公司前五大供应商采购金额合计占采购总额的29.21%[4] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额为4,773.01万元，较上年同期增加304.72万元[6] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-1,353.91万元，较上年同期减少466.00万元[6] 公司治理 - 公司根据相关法律法规不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系[108] - 公司治理机制完善，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障[107] - 公司重大决策均依据公司章程及内部控制制度进行，运作情况良好[108,109] - 公司于2022年和2023年两次修改公司章程[110] - 公司董事会、监事会和股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规要求[111,112] - 公司2022年度财务决算、2023年财务预算、2022年年度报告等重大事项经董事会审议通过[111] - 公司拟发行股份及支付现金购买资产事项经董事会审议通过[111] - 公司2023年半年度报告、2023年三季度报告等定期报告经董事会审议通过[112] - 公司续聘中审华会计师事务所为2023年度审计机构[111,112] - 公司修订了多项内部管理制度[112] 内部控制 - 公司建立健全了有效的内部控制制度，在所有重大方面均保持了有效的内部控制[126][127] - 公司高级管理人员严格按照相关规定认真履职，公司依据绩效考核办法对高级管理人员进行绩效考评并核算薪酬[129] - 公司股东大会采用累积投票制和网络投票方式，保障了投资者的权益[130][131] - 公司设立专门的投资者关系管理部门，积极开展投资者关系管理工作，确保信息披露的真实、准确、完整和及时[132] - 公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，具有独