薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为4.8万元/年（税前）[1] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过董监高薪酬方案[4] - 董、监薪酬方案需提交2023年年度股东大会审议，高管无需[4][5] 发放方式 - 任职董监高薪金按月发，独立董事津贴按季发[5] - 离任薪酬按实际任期计算发放[5]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-031 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理吕刚对 2023 年公司年度 经营状况及工作情况进行总结，向董事会进行汇报。 2. ...

2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-047 天纺标检测认证股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、同一控制下企业合并情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更 为现金收购股份的议案》、《关于现金收购天津市乳品食品检测中心有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决议通过现金收购的方式，购买天津市乳品食品 监测中心有限公司 100%股权，并于 2024 年 2 月 2 日以自有资金 42,270,993.38 元支付了此股权转让款，乳品公司于 2024 年 2 月 4 日在天津市南开区市场监督 管理局已完成工商变更，成为公司的全资子公司. 根据《企业会 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-052 天纺标检测认证股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称 "准则解释 16 号"）。根据准则解释 16 号：对于不是企业合并、交易发生时既不 影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负 债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初 始确认递延所得税负债和递延所得税资产。根据准则解释 16 号的规定，本公司 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、4次股东大会[1] - 2023年召开审计等各类专门委员会会议11次[1] 独立董事履职 - 独立董事王殿禄2023年现场办公16天[3] - 王殿禄2023年发表7次独立意见[4] 其他情况 - 2023年独立董事无相关提议及违规情况[6][9] - 2023年独立董事参加各类培训[8]

天纺标检测认证股份有限公司 2023年财务报表审计报告 CAC 证审字[2024]0193 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.lg 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sec.mol.gov.cn）"进行查验 目 录 | 들 录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 r | 1-5 | | ເ ( 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并所有着权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | নি | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司所有者权益变动表 | 16–17 | | 三、财务报表附注 | 18-110 | -- l 商计报告 CAC 证审字[2024] 0193 号 天纺标检测认证股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了天纺标检测认证股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表, 包括2023年12月31日的合 ...

人员数据 - 2022年末合伙人数量为103人[2] - 2022年末注册会计师人数为516人[2] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为114人[2] 业绩数据 - 2022年收入总额为83656万元[2] - 2022年审计业务收入为60815万元[2] - 2022年证券业务收入为10499万元[2] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为27家[2] - 2022年上市公司审计收费为3640.1万元[2] 审计相关 - 2023年多次会议审议通过续聘中审华为2023年度审计机构[3] - 中审华对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4]

募集资金情况 - 2022年向不特定合格投资者发行13,000,000股，募集资金总额130,000,000元，净额114,036,792.53元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户实际余额84,771,897.09元[3] - 2023年度募集资金净额4,036,792.53元[17] 资金使用情况 - 2022年10月13日以自筹资金预先投入募投项目5,951,747.52元，2023年4月12日置换[5][6] - 2023年4月12日转出自有资金支付发行费用与进项税差额3,620,747元[9] - 本报告期投入募集资金总额26,975,668.37元，累计投入29,547,902.66元[17] 项目投入情况 - 检测服务能力提升项目调整后投资70,401,792.53元，本报告期投入12,754,728.00元，累计投入13,671,320.00元，进度19.42%[17] - 研发中心建设项目调整后投资33,635,000.00元，本报告期投入5,625,801.45元，累计投入5,873,801.45元，进度17.46%[17] - 补充流动资金调整后投资10,000,000.00元，本报告期投入8,595,138.02元，累计投入10,002,790.03元，进度100.03%[17] 其他情况 - 2023年度不存在使用闲置募集资金补充流动资金和现金管理情况[10] - 截至2023年12月31日，不存在变更募集资金使用范围情况[11] - 中审华会计师事务所认为2023年度募集资金报告如实反映情况[12] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[13] - 募投项目建设期三年，预计2025年12月达预定可使用状态[17][18]

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 27 日出具的"证监许可 [2022]2250 号"文《关于同意天纺标检测认证股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.00 元。 公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 130,000,000.00 元，本次承销商、 上市保荐人中国银河证券股份有限公司的保荐及承销费用为 13,400,000.00 元 (含税)，扣除前期已经支付保荐费用 1,800,000.00 元(含税)，剩余保荐及承销 费用 11,600,000.00 元(含税),扣除本次发行相关的尚未支付承销费用后余额 118,400,000.00 元，已由中国银河证券股份有限公司于 2022 年 10 月 14 日汇入 公司募集资金专户。募集资金总额扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 15,963,207.47 元，公司实际募集资金净额为人民币 114,036,792.53 元。本次 募集资金已于 2022 年 10 月 14 日到位，2022 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、4次股东大会[1] - 2023年召开6次审计等多类委员会会议[1] 独立董事情况 - 独立董事岳殿民2023年现场办公19天[3] - 独立董事岳殿民2023年发表7次独立意见[5] - 2023年独立董事无相关提议[7] - 岳殿民出席9次董事会、4次股东大会[1] 意见发表情况 - 2023年多会议独立董事发表同意意见[5] 合规情况 - 2023年岳殿民及公司无相关处分情况[10]