会议审议 - 2025年8月18日公司召开会议审议通过修订《董事会议事规则》，需提交股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[7] 会议召开规则 - 年度至少召开两次，提前十日书面通知；临时会议提前3日通知[9] 表决规则 - 一人一票，过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[11][20] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年，董事对决议担责[18][19]