湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献 对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）。 为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》《持续监管办法》《监管指引第 3 号》等有关法律法规 和规范性文件以 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-039 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任冯春发为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 因公司发展和经营管理需要，经公司总经理提名，拟聘任冯春发先生为公司 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-040 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方 ...

征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，独立董事（张美贤、刘德运） 作为征集人，就公司拟于2024年7月30日召开的2024年第一次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-047 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（张美贤、刘德运）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集表决权议案： 1.《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 2.《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》 4.《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会办理 2 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月25日股东大会通过[2] - 派发现金红利6222104.60元[2] - 以62221046股为基数，每10股派1元现金[3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润73477118.04元[2] - 母公司未分配利润7971416.02元[2] - 按总股本折算每股现金红利0.099838 [4] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月19日，除权除息日为20日[5] - 2024年6月20日现金红利划入股东账户[6] 其他 - 公司回购100954股不参与利润分配[3] - 不同持股时长股东补缴税款规定[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税[4]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-038 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,477,118.04 元，母公司未分配利润为 7,971,416.02 元。本次权益分派共计派发现金红利 6,222,104.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 62,221,046 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 62,322,000 股减去回购的股份 100,954 股，根据《公司法》规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1. ...

项目进展 - 四川新威凌“年产3.2万吨超细高纯ZMP锌基料项目”2020年开工[3] - 3万吨/年球状锌粉生产设施2023年通过安全验收[3] - 2000吨/年片状锌基料2月试产，近日通过安全验收[3] - 6月6日换发含片状锌基料许可的《安全生产许可证》[3] 未来展望 - 项目投产后利于扩大市场占有率，提升盈利和竞争力[4] 风险提示 - 产品生产及销售受多因素影响，投资者需注意风险[5]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-037 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于全资子公司年产 2000 吨片状锌基料生产设施通过安全设施竣工 验收并换发安全生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 四川新威凌金属新材料有限公司（以下简称"四川新威凌"）"年产 3.2 万吨超 细高纯 ZMP 锌基料项目"于 2020 年在四川彭山经济开发区开工建设，该建设项 目产能为"3 万吨/年球状锌粉"与"2000 吨/年片状锌基料（片状锌粉）"，其 中"3 万吨/年球状锌粉"生产设施已于 2023 年通过安全设施竣工验收；"2000 吨/年片状锌基料（片状锌粉）"生产设施于 2024 年 2 月进入试生产阶段，于近 日通过了安全设施竣工验收。 发证机关：眉山市应急管理局 资质名称：《安全生产许可证》 证书编号：（川 Z）WH 安许证字[2024]00019 号 许可范围：锌粉（ ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量总额为5,936,000股，占总股本9.5247%，2024年6月4日可交易[2] - 股东罗雨龙解除限售4,039,000股，占总股本6.4809%[3] - 股东谭林解除限售1,705,700股，占总股本2.7369%[4] - 无限售条件股份32,881,730股，占比52.76%[4] - 有限售条件股份29,440,270股，占比47.24%[4] - 公司总股本为62,322,000股[4] 其他要点 - 发行人董事等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[6] - 申请解除限售股东无未履约承诺及非经营性资金占用情形[6] - 本次解除限售股东后续减持将及时披露信息[8]

| 7 | 谭林 | 否 | 原副总经 | B | 1,705,700 | 2.7369% | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 理 | | | | | | | 合计 | | | — | 5,936,000 | 9.5247% | 573,900 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-036 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,936,000 股，占公司总股本 9.5247%，可交 易时间为 2024 年 6 月 4 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...