国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 30 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南新威凌金属新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-061 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：贵州省六盘水市钟山区凤池路口六盘水·贵州饭店会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以口头、即时通讯方式 发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前通知的时限要求。 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《监事会议事规则》第十一条规定，"如遇紧急事项需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事，并于监 事会召开时以书面方式确认。"全体监事同意豁免本次监事会提前通知的时限要 求，并已于监事会召开时进行书面确认。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-058 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：贵州省六盘水市钟山区凤池路口六盘水•贵州饭店会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,746,660 股，占公司有表决权股份总数的 54.2367%。（公司有表决权股份总数 指扣除截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本， 即 62,221 ...

本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律、行政法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》 等文件规定的激励对象条件及本激励计划规定的激励对象范围，不存在《管理办 法》《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。本次拟获授限制性股票的激 励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员 工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司2024年限 制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定陈子跃、 李婧薇等32人为公司核心员工，具体详见公司于2024年7月15日在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公 告》（公告编号：2024-044），具体审核情况如下： 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-059 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 1、公司于2024年7月12日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名陈子跃、李婧 薇等32人为公司核心员工，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、公司2024年7月15日至2024年7月24日对拟认定核心员工名单通过北京证 券交易所官网及内部信息公示栏向全体员工进行了公示并征求意见。截至公示期 满，公司全体员工均对提名陈子跃、李婧薇 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单 （首次授予日） 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-063 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量（股） | 占本计划授予 限制性股票总 | 占本计划草案公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量的比例（%） | 额的比例（%） | | 郭溪浪 | 核心员工 | 14,000 | 0.83 | 0.02 | | 钟新华 | 核心员工 | 14,000 | 0.83 | 0.02 | | 刘阳 | 核心员工 | 17,000 | 1.01 | 0.03 | | 邓英取 | 核心员工 | 13,000 | 0.77 | 0.02 | | 李霞 | 核心员工 | 13,000 | 0.77 | 0.02 | | 李聪霞 | 核心员工 | 13,000 | 0.77 | 0.02 | | 陈怀法 | 核心员工 | 11,000 | 0.65 | 0.02 | | 乔松磊 | 核心员工 | 10,000 | 0.59 | 0.02 | ...

市场扩张和并购 - 公司2024年7月24日披露拟设立全资子公司公告[1] - 新威凌金属新材料（南通）有限公司完成工商注册登记并取得营业执照[1] - 子公司注册资本5000万元，成立于2024年7月26日，住所为江苏南通如东[1]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-056 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《关于拟设立全 资子公司的公告》（公告编号：2024-051），拟设立全资子公司新威凌金属新材 料（南通）有限公司。 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属材料制 造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；涂料制造（不含危险化学品）； 颜料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；增材制造；合成材料制 造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；烘炉、熔炉及电炉制造；工业 自动控制系统装置制造；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售； 新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；表面功能材料销售；3D 打印 基础材料销售；涂料销售（不含危险 ...

激励计划流程 - 公司2024年7月12日审议激励计划首次授予激励对象名单议案[1] - 激励对象名单于7月15 - 24日公示，公示期10个自然日[1] - 公示期满监事会未收到异议[1] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管、核心员工，不包括独董、监事[3] - 包括实控人陈志强、廖兴烈，无其他5％以上股份股东[3] - 监事会认为激励对象符合条件，合法有效[3]

核心员工认定 - 2024年7月12日会议审议通过拟认定32人为核心员工议案[1] - 7月15 - 24日对拟认定核心员工名单公示10天[2] - 公示期满监事会无异议，同意认定32人为核心员工[2][3]