担保情况 - 拟为全资子公司担保不超1.2亿，期限一年[2] - 连续12个月累计担保1.5亿，占总资产52.20%[3] - 预计2025年度担保不超12000万，期限一年[11] 子公司数据 - 湖南新威凌2024年9 - 30资产162605904.25元，负债率42.94%，1 - 9月营收361051042.43元[6] - 四川新威凌2024年9 - 30资产156719421.59元，负债率72.69%，1 - 9月营收240413168.14元[8] - 湖南天盈2024年9 - 30资产12254466.82元，负债率17.97%，1 - 9月营收45373891.28元[9] 其他要点 - 新威凌南通注册资本5000万元，实缴0万元[9] - 2024年10 - 29董事会通过担保议案，待股东大会审议[3] - 担保有效期2025年1月1日至12月31日[2]

授信额度 - 公司及子公司拟在2025年申请不超15000万元授信额度[2] - 预计授信期限一年，融资含流贷、银票等业务[2] - 担保方式有保证、抵押等[2] 审批情况 - 2024年10月董事会已审议通过，尚需股东大会审议[2][3] 申请原因及影响 - 因生产经营和业务发展需资金，利于改善财务促发展[4][5]

募集资金情况 - 2022年11月14日发行普通股1128万股，发行价9.6元/股，募资总额1.08288亿元，净额9492.976577万元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入8317.24731万元，总投入进度87.61%[4] - 截至2024年9月30日，募集资金存储总额839.90555万元[6] 项目投入情况 - 截至2024年9月30日，四川生产基地累计投入1413.770756万元，进度78.49%[3] - 截至2024年9月30日，湖南生产基地累计投入447.701749万元，进度35.70%[4] - 截至2024年9月30日，补充流动资金累计投入6455.774805万元，进度100.28%[4] 资金使用决策 - 公司拟用不超700万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[10] - 现金管理经第三届董事会十二次会议通过，12个月内有效[11] - 董事会授权董事长决策，财务总监实施，到期归还专户[11] 风险与措施 - 现金管理受市场波动等风险影响[12] - 公司采取跟踪分析等措施控制投资风险[13] 审议情况 - 2024年10月26日独立董事专门会议审议通过现金管理议案并提交董事会[15] - 2024年10月29日董事会、监事会分别审议通过现金管理议案[15] - 保荐机构认为现金管理履行程序合规，无异议[16]

股权变动 - 2024年股权激励计划首次授予38人154.1万股限制性股票[5] - 股份总数由6232.2万股变为6376.2046万股[5] - 注册资本由6232.2万元变为6376.2046万元[5] 资金管理 - 拟用不超700万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 拟用不超3000万元自有闲置资金现金管理，期限不超12个月[9] 授信担保 - 2025年度拟向金融机构申请不超1.5亿元授信额度，期限一年[10] - 拟为子公司借款、授信提供不超1.2亿元担保，期限一年[12] 事务变更 - 拟变更2024年度会计师事务所为天健[13] 会议安排 - 提请2024年11月14日召开第四次临时股东大会[14]

资本变更 - 公司拟将注册资本由6232.2万元变更为6376.2046万元[3] - 公司拟将股份总数由6232.2万股变更为6376.2046万股[3] 股权激励 - 2024年股权激励计划首次授予38名激励对象154.1万股限制性股票[4] - 本次授予新增股数144.0046万股，新增股本144.0046万股[4] - 本次授予减少库存股股数10.0954万股[4]

一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司的 注 册资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 的 注 册资 本 为 人 民 币 | | 62,322,000 | 元。 | 63,762,046 元 | | | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 62,322,000 | 股，每股面值为人民币 1 元， | 63,762,046 | 股，每股面值为人民币 1 元， | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-084 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-086 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行普通股 11,280,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 9.6 元/ 股，募集资金总额为 108,288,000.00 元，实际募集资金净额为 94,929,765.77 元， 到账时间为 2022 年 11 月 17 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-085 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南新威 凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对新威凌履行持续督导 义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规 则的规定,对新威凌为全资子公司提供担保事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的具体情况 公司全资子公司湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金属新材料有限公 司、湖南天盈新材料有限责任公司、新威凌金属新材料(南通)有限公司因日常 生产经营及业务发展需要,公司拟为其向银行或其他金融机构的借款、授信提供 连带责任担保或反担保,担保或反担保总额不超过人民币12.000万元(含),预 计期限为一年,目前担保合同尚未签署,具体担保形式、担保金额、担保期限等 以与银行、其他金融机构、担保机构签订 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金属新材料有限公 司、湖南天盈新材料有限责任公司、新威凌金属新材料（南通）有限公司因日常 生产经营及业务发展需要，公司拟为其向银行或其他金融机构的借款、授信提供 连带责任担保或反担保，担保或反担保总额不超过人民币 12,000 万元（含），预 计期限为一年，目前担保合同尚未签署，具体担保形式、担保金额、担保期限等 以与银行、其他金融机构、担保机构签订的担保合同或反担保合同为准。同时公 司董事会授权公司董事长陈志强先生或其指定的授权代理人办理公司子公司的 担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。上述事项的有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的 ...