一、会议召开和出席情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-048 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （http ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-047 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在 北 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-038 广东鸿智智能科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在 北 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-045 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出 ...

公告更正 - 2024年4月23日《第三届董事会第十四次会议决议公告》内容有误，4月24日更正[2][11] 议案情况 - 原议案表决同意5票、无反对弃权，不涉关联无需回避，需提交股东大会[4][6][7] - 更正后议案涉关联，三名董事回避，因非关联董事不足三人直交股东大会[9] - 议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过[5][9] 信息披露 - 公司将在北京证券交易所官网披露更正后公告[10]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-045 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 5.会议主持人：董事长游进 6.会议 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-044 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正原因 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《第三届 董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。经事后审查发现公告内 容有误，公司现予以更正。 二、更正的具体内容 更正前： （十）审议通过《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 更正后： （ ...

交易数据 - 鸿智科技连续竞价成交数量为2372860股[1] - 鸿智科技成交金额为4220.93万元[1] - 鸿智科技当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 券商交易情况 - 国信证券深圳互联网分公司买入1762594.72元，卖出2092273.52元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入1299543.16元，卖出735514.17元[1]

天润科技 - 2024年4月23日成交数量6103685股，金额5905.96万元，收盘价涨幅21.23%[1] - 2024年4月23日换手率29.19%[1] 新威凌 - 2024年4月23日成交数量3841968股，金额5329.81万元，换手率24.80%[1] 晟楠科技 - 2024年4月23日成交数量6523876股，金额9683.88万元，换手率21.41%[1] 凯华材料 - 2024年4月23日成交数量5212299股，金额9930.22万元，换手率21.13%[1] 鸿智科技 - 2024年4月23日成交数量2372860股，金额4220.93万元，换手率20.21%[1]

募集资金情况 - 公司获准发行10,434,783.00股A股，发行价13.28元/股，募资13,857.39万元，净额11,550.09万元，2023年7月26日到账[9] - 2023年度使用募资2,142.58万元，截至2023年12月31日余额9,429.19万元[10] - 截至2023年12月31日，中行湛江分行专户余额2,742.59万元，工行湛江分行专户余额6,686.60万元[15] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，2023年7月24日签三方监管协议[16] - 募资到位前自筹553.96万元付发行费用，2023年9月4日置换[18] - 本年度未用闲置募资补流、买理财及使用超募资金[19][20][21] 项目进展 - 截至2023年12月31日未变更募资投资项目[23] - 研发中心建设项目投入进度0.29%，补流项目投入进度100.00%[26] 其他 - 市场主体登记金额为6000万元[29]