独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得持有公司1%以上股份或为前十股东亲属[3] - 不得在5%以上股东或前五股东任职人员亲属[3] - 近十二个月内不具独立性者不得担任[3] - 近三十六个月内受处罚等多种情形不得担任[5][6][7] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名文艳红为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格要求 - 被提名人持股低于1%且非特定自然人股东及其亲属[4] - 被提名人不得在特定股东处任职[4] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责通报[6] - 被提名人兼任公司数不超三家且任职不超六年[6] 提名人情况 - 被提名人有注册会计师职业资格[7][8] - 被提名人过往任职出席会议符合要求[8] - 被提名人近36个月未受其他部门处罚[8]

董事会换届 - 2025年8月8日公司董事会审议换届，提名6位非职工代表董事候选人[3][4] - 游进、宋亚养、陈莹为非独立董事，谢泓、陈洲、文艳红为独立董事，任期三年[3][4] - 俞俊雄、杨闰届满到期不再担任独立董事及董监高职务，有未履行公开承诺[8] 董事持股 - 游进持股28,339,638股，占股本32.07%[3] - 宋亚养持股12,702,000股，占股本14.38%[3] - 陈莹持股1,155,120股，占股本1.31%[3] - 谢泓、陈洲、文艳红持股均为0股，占股本0%[4] 相关流程与合规 - 第三届董事会提名委员会第一次会议同意提名，议案待董事会审议[6] - 董事候选人三年内无受处罚、谴责、立案调查等情形[7] - 换届为正常换届，不影响公司生产经营[5] 公司承诺 - 控股股东承诺不占用资金、不发生非公允关联交易[13] - 若因发行前关联方资金占用受处罚，相关企业/个人承担损失[14] - 全体董监高承诺招股说明书和发行申请文件无虚假记载等并担责[15] 董事履历 - 游进曾担任公司首席执行官，现任董事长兼技术委员会主任[18] - 宋亚养曾担任公司董事长，现任副董事长[19] - 陈莹曾担任公司财务总监，现任董事等职[21] - 谢泓曾担任广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事[22] - 陈洲现任丘焕法律师事务所外国律师，有十六年执业经验[23] - 文艳红为注册会计师、税务师，有丰富财务工作履历[24][25]

独立董事提名 - 提名文艳红为鸿智科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、有违法违规记录者不具备任职资格[3][5] - 文艳红兼任境内上市公司数未超三家且连续任职未超六年[5] - 文艳红具有注册会计师职业资格[6][8] 履职承诺 - 文艳红承诺任职遵守法规接受监管并确保履职[8]

人员变动 - 2025年8月8日刘振中被选举为公司职工代表董事，任期三年[4] - 刘振中原任监事会主席，持有公司0.21%股份（185,195股）[4] 合规情况 - 人员变动未使职工代表在董事会比例低于法定要求[4] - 兼任高管和职工代表董事人数未超董事总数一半[4] - 董事会独立董事比例符合规定[4]

董事会提名 - 公司董事会提名谢泓为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人持股、任职、违规等方面有多项限制条件[4][5][6][7]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会8月8日在湛江公司召开[2] - 会议8月3日书面通知，主持人为黄兆有[2] - 应出席职工代表33人，实际出席和授权出席33人[3] 公司治理 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 拟免去黄兆有第三届监事会职工代表监事职务[5] - 拟选举刘振中为第四届董事会职工代表董事，任期三年[5] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事》议案全票通过[5] - 该议案无关联事项，无需回避和提交审议[6] 公告日期 - 公告日期为2025年8月11日[8]

提名事项 - 提名人提名陈洲为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年8月11日发布声明[8] 提名条件 - 被提名人持股、任职、违法违规、兼任等方面有多项限制条件[4][6][7]

独立董事提名 - 陈洲被提名为鸿智科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事候选人持股低于百分之一，非前十股东自然人及其配偶等[3] - 不得在持股超百分之五股东或前五股东任职[3] - 近三十六个月无相关处罚、谴责批评等[5][7] - 兼任境内上市公司不超三家，在鸿智科技任职不超六年[5] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会次数不超总数二分之一[6]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议于2025年8月26日14时召开，网络投票8月25 - 26日[5][6] - 股权登记日为2025年8月21日，鸿智科技股东有权出席[8][9] 会议地点及审议事项 - 会议地点在湛江市坡头区公司综合大楼一楼会议室[10] - 审议非独立董事和独立董事选举，各应选3人[12][13] 投票及登记相关 - 议案1.00、2.00对中小投资者单独计票[14] - 登记时间为8月26日13时30分，方式多样不接受电话登记[15][16][19] 会议联系人 - 联系人陈莹，有邮编、电话、传真、邮箱信息[19]