证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-051 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长游进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,622,318 股，占公司有表决权股份总数的 74.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东鸿智智能科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东鸿智智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、行政 法规、部门规章和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，"中国"包括香港特别行 政区、澳门特别行政区及台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指大陆地区）以及《广 东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东鸿智智能科技股 份有限公司股东大会制度》的有关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 13 | 837046 | 亿能电力 | 9682645 | 9249.28 | 当日换手率达到30.41% | | 2024-05- | 870726 | 鸿智科技 | 3361698 | 6817.76 | 当日换手率达到28.64% | | 2024-05- | 837592 | 华信永道 | 4758463 | 8807.53 | 当日换手率达到27.77% | | 13 | | | | | | | 2024-05- | 870299 | 灿能电力 | 8076775 | 6369.77 | 当日换手率达到27.41% | | 13 | | | | | | | 2024-05- 13 | 833230 | 欧康医药 | 4465065 | 5484.74 | 当日换手率达到23.61% | | 13 | | | | | | ...

| | 2024-05-13 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鸿智科技(870726) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 3361698 | 成交金额（万 元） | 6817.76 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部 | | | 4820488.3 | 1608992.78 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1648600.71 | 2067563.52 | | 买3 | 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | | | 1403265.89 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1108651.91 | 248580.47 | | 买5 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | | | 992793.45 | 207873.0 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-050 广东鸿智智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日（周四）下午 15:00-17:00 活动地点：广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业 绩说明会。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问董事长，目前在家电下乡，家电回收方面有没有计划和举措，布局 抢占市场？ 尊敬的投资者，您好！公司将密切关注国家、地方政策的落地情况，结合政 策情况制定相关计划。谢谢！ 2、请问董事长，目前公司可有与大企业合作的智能产品，例如小米、华为、 百度、抖音的各种互 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月9日下午15:00[3] - 采用网络方式，投资者可登陆全景网参与[3] 参会人员 - 包括董事长游进、总经理陈建波等[4] 问题征集 - 截止时间为2024年5月8日12:00[5] - 途径为访问指定网址或扫描二维码[5] 联系方式 - 联系人陈莹，地址在广东湛江[6] - 电话0759 - 3836022，邮箱dos@hallsmart.com.cn[8]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-049 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 为方便广大投资者深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的交流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为97,949,539.53元，同比增长21.22%，主要由于出口订单增加[12] - 2024年1-3月营业收入为97,947,698.11元，同比增长21.2%[45] - 公司2024年第一季度营业总收入为97,949,539.53元，同比增长21.2%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为7,088,131.99元，同比增长33.95%[12] - 2024年第一季度净利润为6,989,089.39元，同比增长32.1%[42] - 2024年1-3月净利润为7,214,186.20元，同比增长36.3%[45] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7,088,131.99元，同比增长33.9%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,076,763.00元，同比增长27.63%，主要由于应收账款回款[12] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为17,076,763.00元，同比增长27.6%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为17,247,603.45元，同比增长28.9%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,601,405.27元，同比增长91.39%，主要由于支付信息化系统升级改造款项[15] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-5,601,405.27元，同比减少91.4%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,358,624.00元，同比减少83.1%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-117,162.50元，流出下降96.89%，主要由于减少了与上市融资相关的费用[15] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-117,162.50元，同比减少96.9%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-117,162.50元，同比减少96.9%[51] - 现金及现金等价物净增加额为12,911,765.79元，同比增长114.2%[51] - 期末现金及现金等价物余额为178,622,337.35元，同比增长253.5%[51] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为182,463,690.88元，同比增长261.2%[49] 应收账款与存货 - 应收账款较年初下降28.50%，主要由于报告期按期收回上年度第四季度应收账款[13] - 应收账款从2023年12月31日的94,318,377.03元下降至2024年3月31日的67,437,028.84元，下降28.5%[35] - 存货较年初增长29.42%，主要由于销售订单增加及备货自有品牌库存商品[13] - 存货从2023年12月31日的29,273,448.53元增长至2024年3月31日的37,886,387.65元，增长29.4%[35] 研发与销售费用 - 研发费用为3,150,903.66元，同比增长53.94%，主要由于公司加大研发投入[14] - 公司2024年第一季度研发费用为3,150,903.66元，同比增长54%[41] - 2024年1-3月研发费用为3,150,903.66元，同比增长54.0%[45] - 销售费用为4,894,080.44元，同比增长175.82%，主要由于公司大力拓展电子商务，平台推广费用增加[14] - 公司2024年第一季度销售费用为4,894,080.44元，同比增长175.8%[41] - 2024年1-3月销售费用为4,874,280.87元，同比增长174.7%[45] 财务费用与投资收益 - 财务费用为-1,615,526.22元，同比减少197.30%，主要由于外币汇率波动影响及利息收入增加[14] 资产与负债 - 货币资金从2023年12月31日的169,965,546.81元增长至2024年3月31日的182,463,690.88元，增长7.35%[35] - 母公司货币资金从2023年12月31日的165,710,571.56元增长至2024年3月31日的178,622,337.35元，增长7.79%[38] - 流动资产合计从2023年12月31日的301,180,754.45元下降至2024年3月31日的296,776,403.88元，下降1.46%[35] - 非流动资产合计从2023年12月31日的43,914,717.56元增长至2024年3月31日的46,227,008.18元，增长5.27%[36] - 资产总计从2023年12月31日的345,095,472.01元下降至2024年3月31日的343,003,412.06元，下降0.61%[36] - 公司2024年第一季度资产总计为341,111,172.52元，同比下降0.6%[39] - 流动负债合计从2023年12月31日的96,993,871.86元下降至2024年3月31日的87,959,595.34元，下降9.31%[36] - 负债合计从2023年12月31日的97,471,227.98元下降至2024年3月31日的88,390,078.64元，下降9.32%[37] - 公司2024年第一季度负债合计为88,323,756.75元，同比下降9.4%[39] - 未分配利润从2023年12月31日的56,576,770.26元增长至2024年3月31日的63,664,902.25元，增长12.53%[37] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为252,787,415.77元，同比增长2.9%[40] - 公司2024年第一季度应付账款为68,648,876.95元，同比下降11.9%[39] 股东与股权结构 - 公司总股本为41,739,130股，普通股股东人数为2,338人[20] - 公司控股股东广东京通投资有限公司持有18,000,000股，占总股本的43.125%[21] - 公司第二大股东湛江市官渡光明电器有限公司持有6,000,000股，占总股本的14.375%[21] - 公司第三大股东湛江广盈投资中心（有限合伙）持有6,000,000股，占总股本的14.375%[21] - 公司通过回购股份专用证券账户回购了602,324股，占总股本的1.44%[21] - 公司控股股东京通投资为股东广盈投资的普通合伙人，持有广盈投资49.979%的合伙份额[22] - 公司实际控制人游进与唐伟为夫妻关系，游进持有京通投资63.75%的股权，唐伟持有广盈投资5.756%的合伙份额[22] 关联交易与贷款 - 公司日常性关联交易金额未超出预计金额，相关议案已提交董事会审议[26] - 公司以房屋和土地作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司湛江分行申请流动资金贷款，抵押资产账面价值为7,614,227.62元，占总资产的2.22%[30] 税费与职工支付 - 2024年1-3月收到的税费返还为9,643,781.81元，同比增长29.3%[47] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为11,792,482.10元，同比减少1.9%[47] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.17元，与去年同期持平[43]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日在湛江召开[2] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[3] 报告相关 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告》的议案[4] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日发布[5] - 该议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 会议于2024年4月24日在湛江市坡头区召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席0人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告》议案[4] - 报告于2024年4月26日在北交所披露[5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]