证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-094 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.03：《关于提名陈莹为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露 ...

板块整体表现 - 小家电板块当日上涨1.3%，领涨个股为欧圣电气（涨6.07%）[1] - 上证指数上涨0.34%至3647.55点，深证成指上涨1.46%至11291.43点[1] - 板块内10只个股上涨，最高涨幅为欧圣电气6.07%，最低涨幅为德昌股份1.11%[1] 个股价格表现 - 欧圣电气收盘价33.56元，成交量17.60万手，成交额5.98亿元[1] - 科沃斯收盘价90.27元（涨3.62%），成交额6.76亿元居首[1] - 彩虹集团跌幅最大（-5%），收盘价23.77元，成交额2.94亿元[2] - ST德豪下跌1.85%至2.65元，成交额5111.93万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入478.63万元，游资净流出7023.7万元，散户净流入6545.07万元[2] - 富佳股份主力净流入2174.20万元（占比11.51%），居资金净流入首位[3] - 科沃斯主力净流出3658.65万元（占比5.41%），为资金流出最多个股[3] - 石头科技获主力净流入1725.05万元（占比4.58%），但游资净流出3067.95万元[3] 成交活跃度 - 爱仕达成交额2.56亿元，成交量16.23万手，为成交最活跃个股之一[2] - 倍轻松成交额9279.01万元，成交量2.63万手[1] - 苏泊尔成交额8681.46万元，成交量1.69万手[2]

行业薪酬概况 - A股上市公司CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元 平均年薪81.48万元 [1] - 小家电行业CFO平均年薪103.38万元 较家用电器行业平均水平高出9.24万元 同比增长7.58% [7] - 小家电行业CFO年薪中位数85.05万元 同比增长3.31% 其中35.29%的CFO年薪突破百万元 [7] 薪酬结构特征 - 男性CFO平均薪酬130.63万元 较女性CFO的84.30万元高出54.96% 排除极值后男性平均98.36万元仍高于女性14万元 [7] - 大专学历CFO平均年薪194.42万元（排除极值后129.5万元）显著高于本科学历89.33万元和硕士学历70.22万元 [7] - 苏泊尔徐波以324.27万元薪酬位居行业首位 为新宝股份蒋演彪178.3万元的近两倍 [8] 人员结构特征 - 小家电CFO群体平均年龄49.76岁 其中40-50岁占比52.9% 50岁以上占比47.1% [1] - 男性CFO占比41.2%平均年龄48.14岁 女性占比58.8%平均年龄50.90岁 [1] - 学历构成以本科为主（58.8%） 硕士占比23.5% 专科占比17.6% [5] 任职稳定性分析 - CFO任职期3-5年和5-10年各占35.3% 任期大于10年占17.6% 1-3年占11.8% [3] - 苏泊尔徐波任职期限最长 自2009年10月起任职近16年 [3] 薪酬变动情况 - 12位CFO获得涨薪 5位出现降薪 [8] - 鸿智科技陈莹薪酬涨幅57.6%至48.13万元 新宝股份蒋演彪涨幅54.7%至178.3万元 [8] - 开能健康刘文军降幅14.1% 倍益康温莉薪酬21.10万元为行业最低 [8] 公司财务表现对比 - 石头科技营收增长率38.0%位列第一 但归母净利润下降3.6% [9] - 科沃斯归母净利润增长率31.7%表现最佳 股价涨幅13.4% [9] - ST德豪虽亏损1.99亿元但亏损收窄12.8% 股价涨幅21.9%领先行业 [9]

公司动态 - 鸿智科技于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订》等多项议案 [2]

合资公司设立 - 鸿智科技拟与印尼本土企业Kumala共同投资在印尼设立合资公司 [2] - 双方已签署《合作意向书》 [2] - 该事项无需提交公司董事会或股东会审议 [2]

会议信息 - 公司董事会2025年7月21日决议召开股东会，提前十五日公告[5] - 股东会于2025年8月5日在公司综合大楼一楼会议室召开，由董事长游进主持[6] - 网络投票时间为2025年8月4日15:00至2025年8月5日15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表63,510,000股，占比71.88%[8] - 网络投票股东0人，代表0股，占比0%[8] - 现场和网络投票股东及代理人共3人，代表63,510,000股，占比71.88%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为63,510,000股，占出席有表决权股份总数100%[11][13][15][17][19][22][24][26][28][30][32][35][37][39][41][43][45] 会议合规 - 股东会召集、召开等程序符合规定，决议合法有效[7][9][48][49]

公司基本信息 - 公司于2023年8月8日在北交所上市，公开发行股票10,434,783股[5] - 公司注册资本为人民币88,361,737元[5] - 公司已发行股份数为8,836.1737万股，均为人民币普通股[15] 股权结构 - 广东京通投资有限公司持股18,000,000股，占比60%[14] - 湛江市官渡光明电器有限公司持股6,000,000股，占比20%[14] - 湛江广盈投资中心（有限合伙）持股6,000,000股，占比20%[14] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与规定 - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回，特殊情况除外[22] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[23] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[66] 董事会相关 - 董事会由5至17名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[90] - 董事会每年至少召开两次，临时会议可由单独或合并代表1/10以上表决权的股东等提议召开[101] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[105] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[110] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[110] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[119] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等工作，并向董事会提出建议[120] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等工作，并向董事会提出建议[121] 管理层 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[123][125] - 副总经理由总经理提名，董事会审议决定聘任或解聘，对总经理负责[123][149] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[130] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月、9个月结束1个月内披露季报[134] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%；有重大支出安排，比例最低40%；成长期有重大支出安排，比例最低20%[139] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[147] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[155] - 公司合并、分立，自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告[156][157] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难等情形下可请求法院解散公司[161] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组清算[161]

市场扩张和并购 - 公司拟与印尼Kumala设合资公司并签《合作意向书》[3] - 合资公司注册资本1000万元或等值印尼盾，公司出资490万占49%[6] - Kumala出资510万占51%，其注册资本100亿印尼盾[4][6] 未来展望 - 合作夯实海外生产基地布局，增强竞争力与可持续发展能力[7] 其他说明 - 《合作意向书》为框架协议，待协商确定，不影响主营[3][7][8] - 公告于2025年8月6日发布[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月5日在湛江召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会的股东3人，持有表决权股份6351万股，占比71.88%[3] 议案审议 - 多项议案同意股数均为6351万股，占比100%[4][5][6][8][9][10][11] - 《修订＜利润分配管理制度＞》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[15] 人员变动 - 刘振中、黄伟健、黄兆有3名监事于8月5日离任[13]

合资公司设立 - 公司与印度尼西亚本土企业PT.KUMALA LESTARI INDAH签署《合作意向书》，共同投资设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为人民币1000万元，其中公司出资490万元，占注册资本49%，PT.KUMALA LESTARI INDAH出资510万元，占注册资本51% [1] 经营范围 - 合资公司经营范围包括小家电产品的研发、制造、销售及出口业务 [1] - 具体产品涵盖电饭煲、电压力锅、多功能锅、慢炖锅、烤箱、空气炸锅、电热水壶等 [1]