薪酬制度修订 - 2025年7月17日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，需提交股东会审议[3] - 制度修订由董事会提草案，股东会通过后生效[17] 薪酬考核与方案 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[8] - 独立董事固定津贴，不参与绩效考核，费用公司承担[10] - 非独立董事按办法执行，津贴及标准股东会定[10] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[10] 薪酬计算与调整 - 岗位变动等以任免时间按月算当年薪酬[12] - 违规可降薪或不发绩效奖金[13] - 环境变化可变更条件，调整标准需审批[15]

制度修订 - 2025年7月17日第三届董事会第二十三次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 关联人定义 - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的法人、自然人以及过去或未来12个月内存在此情形的为关联人[8] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[11] 审批权限 - 董事长审查决定成交金额不足30万（自然人）或未超300万且占比不足千分之二（法人）的关联交易（担保除外）[13] - 董事会审查决定成交金额30万以上（自然人）或超300万且占比0.2%以上（法人）的关联交易（担保除外）[14] - 股东会审议成交金额占比2%以上且超3000万等关联交易（担保除外）[14] 担保规定 - 公司为关联方提供担保需合理商业逻辑，董事会审议后披露并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[15] 其他规定 - 公司按类别预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行程序[16] - 连续12个月内与同一或相关关联方交易累计计算[16] - 公司有九种关联交易可免予履行相关义务[16] - 董事会或审计委员会可聘请专业人士就关联交易表决提供意见，费用公司承担[19] - 股东会审议时，5%以上表决权股东可要求关联股东回避[19] - 违背回避规定，关联交易决议无效[20] - 董事长决定的关联交易确立后三日内报告董事会[22] - 董事及高管关注关联人侵占公司利益问题，公司受损董事会采取保护措施[22] - 制度由董事会制定修订，经股东会审议通过后生效[24]

制度审议 - 2025年7月17日第三届董事会第二十三次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，5票赞成[3] 信息披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合特定情形，商业秘密信息可暂缓或豁免披露[8] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形应及时披露[9] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息应登记，涉商业秘密需额外登记[8][9] - 报告公告后十日内报送相关登记材料至证监局和北交所[9] 申请与审批 - 各部门或子公司事项需填审批表，董事长签字确认，材料保存不少于十年[11] - 申请未通过应按规定及时披露信息[11]

制度修订 - 2025年7月17日第三届董事会第二十三次会议审议通过修订《对外担保管理制度》，尚需股东会审议[3] 担保审议规则 - 超最近一期经审计净资产50%以上等多种情形担保应提交股东会审议[9][10] - 董事会审议担保需经出席会议三分之二以上董事同意[10] 其他规定 - 为控股股东等提供担保需对方提供反担保[14] - 担保展期需重新履行审批程序[15] - 制度自股东会审议通过起生效[20]

制度修订 - 2025年7月17日公司通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》议案[2] 股份转让限制 - 任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%[5] - 离任6个月内不得转让持有及新增股份[5] - 所持股份不超1000股可一次全转让[5] 新增股份转让 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 信息申报 - 新上市公司董高人员上市前申报个人及亲属信息[6] - 新任董高人员决议通过后2日委托申报信息[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[7] 减持计划披露 - 董高人员转让股份需提前15日报告披露减持计划[7]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[1] - 现场会议于2025年8月5日14时召开，网络投票8月4日15:00 - 8月5日15:00[6] - 会议地点在湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西公司综合大楼一楼会议室[10] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月1日，登记在册普通股股东有权出席[8] 审议议案 - 审议取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》等议案[11] 投票与登记 - 采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[5] - 登记时间为2025年8月5日13时30分，可信函、传真、上门登记[14] 其他 - 会议联系人陈莹，邮编524051，电话0759 - 3836022[16]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-079 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>》的议案 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-045 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.60 股，无需纳税），每 10 股派 4.00 元人民币现金。分红前本公司总股本为 60,521,738 股，分红后总 股本增至 88,361,737 股。 公 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-068 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规以及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.08：修订《董事会审计委员 会工作细则》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-065 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.05：修订《董事会秘书工作 制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东鸿智智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限， 保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《 ...