证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-074 广东鸿智智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）下午 14:30-16:30。 活动地点：广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业 绩说明会。 参会单位及人员：投资者网上提问。 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司近期在业务拓展有哪些动作，取得了怎样的成效？ 尊敬的投资者，您好！2024 年上半年，公司积极投身多项线下展会，接洽 海内外意向客户。具体而言，公司参加了第 135 届中国进出口商品交易会、2024 年中国家电及消费电子博览会等线下展会，通过展位布 ...

活动信息 - 公司将参加2024广东辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2024年9月12日15:30 - 16:30召开[4] - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站参与[4][6] 参与人员 - 董事长游进、总经理陈建波等高管将参与交流[5] 联系方式 - 联系人陈莹，电话0759 - 3836022，邮箱dos@hallsmart.com.cn[6] - 联系地址在湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西[6]

（一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-073 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"。 二、 说明会召开的时间、地点 五、 联系方式 联系人：陈莹女士 联系电话：0759-3836022 电子邮箱：dos@hallsmart.com.cn 联系地址：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西 三、 ...

报告投资评级 - 报告维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 2024H1公司实现营业收入2.07亿元,同比增长13.18%;归母净利润1435.88万元,同比下滑9.92% [2] - 公司大力拓展跨境电商业务,境外订单增加,境外收入同比增长18.87%;国内业绩略有下滑 [3] - 公司持续进行技术创新,2024H1获得5个授权专利,18项专利处于申请阶段 [4] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为0.43/0.50/0.56亿元,对应EPS为0.71/0.82/0.92元/股 [2] - 2024-2026年公司营业收入预计分别为5.14/6.17/7.01亿元,同比增长22.9%/20.0%/13.8% [5] - 2024-2026年公司毛利率预计分别为18.9%/18.1%/18.5% [5] - 2024-2026年公司净利率预计分别为8.4%/8.1%/8.0% [5] - 2024-2026年公司ROE预计分别为15.4%/16.2%/16.1% [5]

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议于2024年8月23日在湛江召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要》等两议案表决均为同意5票、反对0票、弃权0票[5] 公告发布 - 《2024年半年度报告》等公告于2024年8月27日在北交所披露平台发布[5] - 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2024年8月27日发布[5]

会议信息 - 2024年8月23日在湛江召开监事会会议[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议由监事会主席主持[4] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金专项报告议案[5] 公告发布 - 两议案相关公告于2024年8月27日在北交所披露[4][5] 通知情况 - 会议通知于2024年8月13日书面发出[4]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为207,482,748.10元，同比增长13.18%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为14,358,781.91元，同比下降9.92%[18] - 毛利率为18.35%，较上年同期的18.60%略有下降[18] - 公司总资产为344,044,384.18元，同比下降0.30%[19] - 公司负债总计为90,035,632.30元，同比下降7.63%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为252,125,200.30元，同比增长2.70%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为14,760,253.43元，同比下降15.25%[20][21] - 公司2024年上半年营业收入为2.07亿元，同比增长13.18%[30] - 公司2024年上半年营业总收入为207,482,748.10元，同比增长13.2%[98] - 公司2024年上半年营业总成本为190,880,807.36元，同比增长16.1%[98] - 公司2024年上半年研发费用为7,239,387.61元，同比增长44.6%[98] - 公司2024年上半年销售费用为9,270,121.95元，同比增长105.5%[98] - 公司2024年上半年财务费用为-4,269,872.82元，同比减少115.8%[98] - 公司2024年1-6月营业收入为207,479,588.64元，同比增长13.2%[101] - 公司2024年1-6月净利润为14,678,102.55元，同比下降7.9%[101] - 公司2024年1-6月营业成本为169,381,547.68元，同比增长13.5%[101] - 公司2024年1-6月研发费用为7,216,132.98元，同比增长44.1%[101] - 公司2024年1-6月销售费用为9,199,054.00元，同比增长103.9%[101] - 公司2024年1-6月财务费用为-4,255,225.62元，主要由于利息收入增加[101] - 公司2024年1-6月信用减值损失为788,951.98元，同比增长31.2%[101] - 公司2024年1-6月资产减值损失为-535,045.82元，同比增加70.2%[101] - 公司2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润为14,358,781.91元，同比下降9.9%[99] - 公司2024年1-6月基本每股收益为0.23元，同比下降34.3%[99] - 公司2024年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为222,986,188.95元，同比增长19.3%[103] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为14,760,253.43元，同比下降15.3%[103] - 公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-10,536,170.63元，同比增加51.1%[104] - 公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-8,646,394.04元，同比增加74.0%[104] - 公司2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为168,696,527.71元，同比增长235.3%[104] - 公司2024年1-6月母公司经营活动产生的现金流量净额为15,306,360.43元，同比下降12.1%[105] - 公司2024年1-6月母公司投资活动产生的现金流量净额为-10,210,361.00元，同比增加46.5%[106] - 公司2024年1-6月母公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,646,394.04元，同比增加74.0%[106] - 公司2024年1-6月母公司期末现金及现金等价物余额为165,313,469.09元，同比增长228.7%[106] - 本期综合收益总额为14,107,887.13元，其中归属于母公司所有者的综合收益为14,358,781.91元[107] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为14,608,695.50元[108] - 本期资本公积转增资本（或股本）为18,782,608.00元[108] - 本期期末股本为60,521,738.00元，较期初增加18,782,608.00元[108] - 本期期末未分配利润为56,326,856.67元，较期初减少249,913.59元[108] - 本期期末少数股东权益为1,883,551.58元，较期初减少250,894.78元[108] - 本期期末资本公积为115,933,929.22元，较期初减少17,769,351.97元[108] - 本期期末盈余公积为19,342,676.41元，与期初持平[108] - 本期期末专项储备为0元，与期初持平[108] - 本期期末所有者权益合计为135,806,181.22元[110] - 母公司上年期末所有者权益合计为245,573,229.57元[111] - 本期母公司所有者权益变动金额为6,954,723.27元[112] - 本期母公司综合收益总额为14,678,102.55元[112] - 本期母公司股东投入资本为6,885,316.22元[112] - 本期母公司利润分配金额为-14,608,695.50元[112] - 本期母公司资本公积转增资本金额为18,782,608.00元[112] - 本期期末母公司所有者权益合计为252,527,952.84元[112] - 公司2023年半年度未分配利润增加15,939,752.84元，所有者权益合计增加至135,806,181.22元[113][114] - 公司2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利3.50元，并以每10股转增4.50股，共计转增18,782,608股，派发现金红利14,608,695.50元[116] - 公司2023年半年度综合收益总额为15,939,752.84元[113] - 公司股本为31,304,347.00元，资本公积为28,637,193.13元，盈余公积为15,652,173.50元[113][114] - 公司2023年半年度所有者权益合计为135,806,181.22元[114] - 公司2023年半年度未分配利润为60,212,467.59元[114] - 公司2023年半年度所有者权益合计增加15,939,752.84元[113] - 公司2023年半年度未分配利润增加15,939,752.84元[113] - 公司2023年半年度综合收益总额为15,939,752.84元[113] - 公司2023年半年度所有者权益合计增加15,939,752.84元[113] - 公司总股本从41,739,130股增至60,521,738股，每10股转增4.5股[119] - 公司注册资本为60,521,738.00元[119] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为168,696,527.71元，较期初减少1,269,019.10元[173] - 2024年上半年应收票据期末余额为230,668.28元，较期初增加94,416.23元[174] - 2024年上半年应收账款期末余额为84,249,111.87元，较期初减少15,680,848.85元[178] - 2024年上半年应收账款坏账准备期末余额为4,821,305.38元，较期初减少790,278.31元[183] - 2024年上半年按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为83,656,375.08元，坏账准备为4,228,568.59元，计提比例为5.05%[178] - 2024年上半年按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为592,736.79元，全部计提坏账准备[178] - 2024年上半年1年以内应收账款期末余额为82,741,378.40元，坏账准备为4,137,068.92元，计提比例为5.00%[181] - 2024年上半年1-2年应收账款期末余额为914,996.68元，坏账准备为91,499.67元，计提比例为10.00%[181] - 2024年上半年3-4年应收账款期末余额为592,736.79元，全部计提坏账准备[183] - 应收账款前五名客户中，SPECTRUM BRANDS LIMITED 期末余额为11,549,851.51元，占应收账款期末余额合计数的13.71%[184] - 预付款项中，1年以内的金额为1,010,103.93元，占总预付款项的95.10%[185] - 预付款项前五名中，湛江市湛蓝电器有限公司期末余额为621,170.03元，占预付款项期末余额合计数的58.48%[186] - 其他应收款中，出口退税款期末余额为3,529,164.07元，占其他应收款期末余额合计数的68.43%[188] - 其他应收款按账龄列示，1年以内的期末余额为3,993,118.91元[194] - 其他应收款前五名中，应收出口退税款期末余额为3,529,164.07元，占其他应收款期末余额合计数的68.43%[194] - 其他应收款中，账龄组合的期末余额为1,627,880.76元，占总其他应收款的31.57%[189] - 其他应收款中，无风险组合的期末余额为3,529,164.07元，占总其他应收款的68.43%[189] - 其他应收款坏账准备期末余额为1,126,523.66元[193] - 其他应收款前五名中，湛江市鹏宏电器有限公司期末余额为639,425.92元，占其他应收款期末余额合计数的12.40%[194] - 公司期末存货总额为38,399,613.96元，其中库存商品账面价值为26,109,493.98元，跌价准备为1,334,977.19元[195] - 原材料期末账面价值为9,443,625.14元，跌价准备为496,963.88元，较期初增加130,967.07元[196] - 库存商品跌价准备期末余额为1,334,977.19元，较期初增加404,078.75元[196] - 公司待认证进项税额期末余额为3,319,602.67元，较期初增加773,968.40元[198] - 投资性房地产期末账面价值为1,277,349.51元，较期初减少62,531.52元[198] - 固定资产期末账面价值为30,656,612.32元，较期初减少108,262.06元[199] - 公司本期新增固定资产4,243,750.34元，主要为机器设备和生产设备的购置[200] - 公司本期减少固定资产1,167,303.00元，主要为运输工具的处置[200] 技术创新与专利 - 公司获得5个授权专利证书，其中发明专利1个，实用新型2个，外观设计2个[4] - 公司累计拥有166项专利，其中18项正在申请中，6项发明专利已进入审查阶段[30] - 公司在物联网和智能加热领域取得技术突破，应用于IH电饭煲和空炸烤箱[30] 产品与市场表现 - 公司产品“安全限压电压力锅”、“智能调控电饭煲”、“轻养智能慢炖煲”被评为“2023年广东省名优高新技术产品”[3] - 公司电商平台GMV同比增幅较大，深化ICOOK品牌在主流电商平台的布局[31] - 公司参加了第135届中国进出口商品交易会和2024年中国家电及消费电子博览会，扩大品牌知名度和行业影响力[31] - 2024年上半年厨房小家电市场零售额261亿元，同比下降5.4%，零售量13,149万台，同比上涨0.4%[32] - 线上零售额206亿元，同比下降2.8%，线下零售额55亿元，同比下降13.8%[32] - 电饭煲产品营业收入为164,195,977.06元，同比增长17.22%，主要由于境外订单增加[39][41] - 境外收入同比增长18.87%，达到193,384,501.26元，主要由于跨境电商拓展和市场消费需求恢复[40][41] 公司治理与股东承诺 - 公司实施员工持股计划，深化员工激励机制，提高员工凝聚力[3] - 公司实施2024年员工持股计划，募集资金总额为6,197,913.96元，对应股份数量为602,324股，占公司总股本的1.4431%[55] - 公司员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，公司不提供任何财务资助[56] - 公司实际控制人、股东、关联方承诺避免资金占用，截至报告期末未发生资金占用情形[57] - 公司控股股东、实际控制人承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[58] - 光明电器作为鸿智科技10%以上股份的股东，承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理已持有的股份[59] - 若鸿智科技股票连续20个交易日收盘价低于发行价，光明电器持有的股份锁定期将自动延长6个月[59] - 光明电器在锁定期满后2年内减持股份时，减持价格不低于发行价，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等[59] - 广盈投资作为鸿智科技的控股股东，承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理已持有的股份[60] - 若鸿智科技股票连续20个交易日收盘价低于发行价，广盈投资持有的股份锁定期将自动延长6个月[60] - 广盈投资在锁定期满后2年内减持股份时，减持价格不低于发行价，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等[60] - 公司董事承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[61] - 若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，董事持股锁定期自动延长6个月[61] - 董事在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[61] - 监事承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[62] - 监事在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[62] - 公司承诺增强现有业务竞争力并加强内部控制以填补摊薄即期回报[62] - 公司制定了《募集资金管理制度（草案）》以保障投资者知情权与决策权[62] - 公司承诺完善利润分配制度并强化投资者回报机制[63] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动[63] - 控股股东承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[64] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，确保鸿智科技利益不受损害[65] - 公司董事会制定的薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩[65] - 公司股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩[65] - 公司上市后若股价连续10个交易日低于发行价，将启动股价稳定措施，包括回购股票、控股股东增持、董事和高级管理人员增持[65] - 公司若未在触发回购条件后15个交易日内审议通过稳定股价方案，将延期发放董事和高级管理人员50%的薪酬[66] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未按稳定股价方案执行的，将向投资者公开道歉并扣留现金分红[66] - 公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员须签署承诺，履行增持义务[66] - 公司若未能履行承诺，将在股东大会及指定媒体上公开说明原因并向投资者道歉[67] - 公司若因不可抗力未能履行承诺，将研究最小化投资者利益损失的方案并提交股东大会审议[67] - 公司承诺严格履行所有公开承诺事项，若违反承诺将公开说明原因并向股东和投资者道歉[68] - 公司承诺规范和减少关联交易，确保关联交易遵循商业原则并按正常商业条件进行[68] - 公司控股股东承诺避免同业竞争，不参与任何与公司业务构成竞争的投资或经营活动[69] - 公司控股股东承诺不占用公司资金，严格控制付款账期并禁止使用公司资金进行非经营性活动[70] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，将依法回购全部新股并公告回购计划[70] - 公司股票二级市场平均价格作为回购底价，且不低于发行价[71] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[71] - 控股股东、实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将回购已转让的限售股份[71] - 公司现有厂区内部分物业因历史原因未办理报建手续，控股股东、实际控制人承诺将补偿因此产生的损失[72] - 公司以房屋和土地作为抵押物申请流动资金贷款，抵押资产账面价值为7,189,692.71元，占总资产的2.09%[76] - 公司无限售股份总数从9,652,174股增加到16,148,368股，占比从23.11%提升至26.68%[78] - 公司有限售股份总数从32,086,956股增加到44,373,370股，占比从76.89%下降至73.32%[78] - 控股股东、实际控制人持有的有限售股份从

募集资金情况 - 公司于2023年7月26日发行1043.4783万股A股，发行价13.28元/股，募集资金总额13857.39万元，净额11550.09万元到账[2] - 2024年1 - 6月实际使用募集资金510.49万元，截至6月30日余额8973.50万元[3] - 累计投入募集资金总额2653.07万元，累计支付银行手续费0.26万元，累计收到利息收入76.74万元，理财产品收益0万元[5] - 截至2024年6月30日，中国银行湛江分行专户余额2446.87万元，工商银行湛江分行专户余额6526.63万元[7] - 公司于2023年9月4日以553.96万元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[11][30] 募投项目调整 - 2024年智能厨房电器制造基地建设项目主体建筑面积从24500㎡增至27375㎡[14] - 智能厨房电器制造基地建设项目建设投资从10299.66万元增至10665.36万元，投资比从94.17%增至97.51%[14] - 智能厨房电器制造基地建设项目铺底流动资金从637.81万元减至272.11万元，投资比从5.83%降至2.49%[14] - 研发中心建设项目实施方式从新建改为改造，实施地址增加鸿智科技杭州分公司，面积从3000㎡增至4451㎡[17] - 研发中心建设项目建设投资从1605.81万元增至1900.81万元，投资比例从35.68%增至42.23%；研发费用投入从2895.00万元减至2600.00万元，投资比例从64.32%降至57.77%[17] - 研发中心主体建筑面积变更为4451㎡[19] - 研发中心建设项目设备采购合计金额为835.5万元[19] 募投项目投入进度 - 截至2024年6月30日，公司无变更募集资金投资项目情况[23] - 募集资金净额为11550.09万元，本报告期投入510.49万元，累计投入2653.07万元[29] - 智能厨房电器制造基地建设项目调整后投资总额6670.55万元，本报告期投入429.60万元，截至期末投入进度6.44%[29] - 研发中心建设项目调整后投资总额2744.96万元，本报告期投入80.89万元，截至期末投入进度3.24%[29] - 补充流动资金调整后投资总额2134.58万元，截至期末投入进度100%[30] 其他情况 - 使用闲置募集资金、购买理财产品、超募资金投向等均不适用[31]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-070 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准， 本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,434,783.00 股，发行价格 为人民币 13.28 元/股，募集资金总额为人民币 13,857.39 万元，扣除不含税的 发行费用为人民币 2,307.30 万元，实际募集资金净额为人民币 11,550.09 万元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 26 日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2023GZAA3B0137 号《验资报告》。 （二） 募集资金本半年度使用金额及期末余额 2024 ...

2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-071 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 20 ...