业绩总结 - 鸿智科技连续竞价成交数量为7871895股[1] - 鸿智科技成交金额为9908.37万元[1] - 当日收盘价涨幅达20%的前5只股票涉及鸿智科技[1] 交易详情 - 中信建投证券北京海淀分公司买入4014818.73元[1] - 光大证券宁波环城北路营业部买入3805592.68元[1] - 兴业证券安徽分公司买入2280357.17元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入2066777.8元，卖出415875.09元[1] - 方正证券永州萍洲中路证券营业部买入1977191.59元[1] - 信达证券阜新解放大街证券营业部卖出3502606.58元[1] - 东吴证券义乌江东东路证券营业部买入299598.61元，卖出2680197.8元[1]

公司发展战略 - 坚持国内外多品牌协同运营的策略，国内市场聚焦"ICOOK"自主品牌，国外市场主推"Eamoment"自主品牌[2] - 采取以线上渠道为主、线下渠道为辅的多元化营销模式[2] - 线上业务主要拓展天猫、京东、拼多多、亚马逊、Temu等主流电商平台，并在小红书、抖音等新媒体平台增设视频号渠道[2] - 线下业务通过拓展礼品渠道、下沉至三四级市场，积极参加各类展会活动[2] 产业布局 - 在长三角地区设立研发制造基地，利用当地产业集群优势、电商平台及人才资源[4] - 积极推动募投项目建设，提升总部基地的智造、研发优势[4] - 寻找行业优质标的，实施并购重组、业务合作，力争做大做强主业[4] 营销布局 - 以ODM为主，通过扩品类、推新品、稳固现有客户、主动拓展大客户保持业绩稳中有升[4] - 坚持培育和发展自主品牌，深化品牌运营，提升品牌价值[4] 产品研发创新 - 聚焦于智能生态、环保节能、绿色健康为研发着力点[5][6] - 围绕烘、烤、蒸、炸功能开发系列烘烤类产品，以环保节能、新型发热方式为导向开发智能厨房类产品[5][6] - 根据市场需求探索车载及户外系列产品的开发[6] - 进一步优化第一代多功能炒菜机，向智能生态及解决用户痛点等方向作创新研发[6]

公司发展战略 - 坚持国内外多品牌协同运营的策略，国内市场聚焦"ICOOK"自主品牌，国外市场主推"Eamoment"自主品牌[1][2] - 采取以线上渠道为主、线下渠道为辅的多元化营销模式，加大对天猫、京东、拼多多、亚马逊、Temu等主流电商平台的拓展力度，并在小红书、抖音等新媒体平台上增设视频号渠道[2] - 通过拓展礼品渠道以及下沉至三四级市场，同时积极参加各类展会活动，提升品牌知名度[2] 产业布局 - 在长三角地区设立研发制造基地，利用当地产业集群优势、电商平台及人才资源，提升公司的市场竞争力[4] - 积极推动募投项目建设，项目达产后进一步提升、稳固了总部基地的智造、研发优势[4] - 寻找行业优质标的，实施并购重组、业务合作，力争做大做强主业[4] 营销布局 - 以ODM为主，通过扩品类、推新品、稳固现有客户、主动拓展大客户的布局保持业绩稳中有升[4] - 坚持培育和发展自主品牌，深化品牌运营，提升品牌价值[4] 产品研发创新 - 聚焦于智能生态、环保节能、绿色健康为研发着力点，围绕烘、烤、蒸、炸功能开发系列烘烤类产品，以环保节能、新型发热方式为导向开发智能厨房类产品[5][6] - 根据市场需求探索车载及户外系列产品的开发，并在第一代多功能炒菜机产品的基础上进一步向智能生态及解决用户痛点等方向作创新研发[6]

股东大会信息 - 2024年6月24日召开第二次临时股东大会，网络投票时间为6月23 - 24日[5] - 召集人为公司董事会，采取现场与网络投票结合表决[9][11] 股东情况 - 出席现场3人，代表43,500,000股，占比71.88%，网络投票0人[8] 议案表决 - 两议案同意均为43,500,000股，占出席有表决权股份总数100%[11][13]

公司基本信息 - 公司于2023年6月25日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票10,434,783股，于2023年8月8日在北交所上市[4] - 公司注册资本为人民币60,521,738元[4] - 公司发行的股票每股面值1.0元[11] - 公司设立时，发起人共持有公司3,000万股股份[11] - 公司股份总数为6,052.1738万股，均为人民币普通股[12] 股权结构 - 广东京通投资有限公司持股18,000,000股，持股比例60%[11] - 湛江市官渡光明电器有限公司持股6,000,000股，持股比例20%[11] - 湛江广盈投资中心（有限合伙）持股6,000,000股，持股比例20%[11] 股份相关规定 - 公司依照规定收购本公司股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[18] 股东权益与义务 - 股东享有按股份获股利、参与股东大会表决等权利[22] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股金等义务[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32][34][35][36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[38] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[38] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[57] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事[80] - 董事会每年至少召开两次，定期会议上下半年度各一次，提前10日书面通知；临时会议提前24小时通知，紧急情况可口头通知[91][92] - 单独或合并代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表的比例不低于1/3[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[117] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[117] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[122] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[122] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[122] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[127][128] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[141] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[142] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[143] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[147]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-064 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长游进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月13日获股东大会通过[2] - 共计转增18,782,608股，派发现金红利14,608,695.50元[2] - 以总股本41,739,130股为基数，每10股转增4.5股、派3.5元现金，分红后总股本增至60,521,738股[3] 日期相关 - 权益登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日[6] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润为56,576,770.26元，母公司未分配利润为56,660,202.16元，母公司资本公积为133,703,281.19元[2] 流通股变动 - 限售流通股变动前30,602,324股（占比73.32%），变动后44,373,370股（占比73.32%）；无限售流通股变动前11,136,806股（占比26.68%），变动后16,148,368股（占比26.68%）[9] 每股净收益 - 送（转）股后按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为0.6元[10]

员工持股会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议5月27日召开，58人出席，代表份额占比100%[2] - 7名董监高放弃相关权利，未参与表决份额1,850,388.96份[2] 会议决议 - 审议通过设立管理委员会及授权办理相关事宜议案，同意占比均100%[5][8] - 管理委员会由3人组成，任期与持股计划存续期一致[5] - 选举李志明、陈辛怡、梁德雄为委员，同意占比100%[6]

股份回购 - 2023年11月9日累计回购股份602,324股，占总股本1.4431%，成交总金额5,866,059.53元，均价9.74元/股[3] 员工持股计划 - 过户股份602,324股，占总股本1.4431%[3] - 拟募资不超6,197,913.96元，实际募资6,197,913.96元[5] - 存续期48个月，分2期解锁，每期50%[7] 股权激励计划 - 2024年5月24日完成限制性股票登记，总量602,324股[6]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 13 | 837046 | 亿能电力 | 9682645 | 9249.28 | 当日换手率达到30.41% | | 2024-05- | 870726 | 鸿智科技 | 3361698 | 6817.76 | 当日换手率达到28.64% | | 2024-05- | 837592 | 华信永道 | 4758463 | 8807.53 | 当日换手率达到27.77% | | 13 | | | | | | | 2024-05- | 870299 | 灿能电力 | 8076775 | 6369.77 | 当日换手率达到27.41% | | 13 | | | | | | | 2024-05- 13 | 833230 | 欧康医药 | 4465065 | 5484.74 | 当日换手率达到23.61% | | 13 | | | | | | ...