证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-019 南通大地电气股份有限公司 关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 公司 2023 年年报审计项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部 门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律 监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健 会计师事务所(特殊普通合伙)在近一年审计中的履职情 ...

担保与承诺 - 蒋明泉和潘榕为公司银行融资担保，金额分别为5,000,000元、9,990,000元和11,000,000元，担保期限为一年[1] - 公司控股股东和实际控制人承诺避免同业竞争，确保不从事与公司相同或相似的业务[3] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺不直接或间接控制其他企业，除已披露的外[4] - 公司控股股东聚源投资和实际控制人蒋明泉承诺，若因社保及公积金缴纳不规范导致补缴或经济损失，将无偿承担[4] - 公司控股股东、实际控制人及亲属、董事、监事、高级管理人员及持股10%以上股东均对股份锁定及减持意向出具承诺[4] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺减少和规范关联交易，维护公司利益[7] - 公司控股股东、实际控制人承诺若因社保及公积金缴纳不规范导致补缴或经济损失，将无偿承担[14] - 公司控股股东、实际控制人承诺关于劳务派遣事宜的具体内容[15] 资产与负债 - 公司货币资金冻结金额为6,633,846.05元，占总资产的0.56%[19] - 公司应收票据质押金额为28,265,667.16元，占总资产的2.40%[19] - 公司固定资产抵押金额为16,276,811.48元，占总资产的1.38%[19] - 公司无形资产抵押金额为7,687,070.85元，占总资产的0.65%[19] - 公司总资产受限金额为58,863,395.54元，占总资产的4.99%[19] - 公司非流动资产合计为人民币350,467,532.10元，较上年同期增长54.1%[107] - 公司流动负债合计为人民币684,828,696.30元，较上年同期增长151.8%[107] - 公司资产总计为人民币1,178,972,295.42元，较上年同期增长51.2%[107] - 公司负债合计为人民币735,051,097.89元，较上年同期增长115.5%[109] - 公司归属于母公司所有者权益合计为人民币443,921,197.53元，较上年同期增长1.2%[109] - 公司短期借款为人民币224,850,762.90元，较上年同期增长111.9%[107] - 公司应付账款为人民币371,557,942.84元，较上年同期增长208.6%[107] - 公司长期借款为人民币2,579,333.49元，较上年同期下降14.1%[109] - 公司未分配利润为人民币53,868,607.88元，较上年同期增长7.5%[109] - 公司2023年流动资产合计703,515,966.95元，同比增长50.04%[112] - 公司2023年应收账款为331,090,621.96元，同比增长81.72%[112] - 公司2023年短期借款为224,850,762.90元，同比增长146.82%[114] - 公司2023年应付账款为302,318,793.93元，同比增长177.56%[114] 股东与股权 - 公司无限售条件股份总数为44,679,750股，占总股本的47.29%[22] - 公司有限售条件股份总数为49,796,250股，占总股本的52.71%[22] - 公司控股股东聚源投资持有37,306,000股，占总股本的39.49%[27] - 公司实际控制人蒋明泉持有聚源投资56.98%的出资份额[28] - 公司董事长蒋明泉持有公司控股股东南通聚源投资管理有限公司56.98%的股权，为公司实际控制人[46] - 公司注册资本为94,476,000.00元，股份总数为94,476,000股[140] 财务业绩 - 公司2023年营业收入为81,459.41万元，同比增长66.05%[45] - 2023年公司经营性现金流净额为-8,460.02万元[45] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为5,219,208.19元，未分配利润为53,868,607.88元[45] - 公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-24,026,074.06元，未分配利润为50,096,699.77元[45] - 公司2023年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配[45] - 公司2023年度营业收入为814,594,110.63元，其中汽车成套线束、发动机线束、功能线束业务收入为780,877,303.31元，占总营业收入的95.86%[97] - 2023年净利润为5,219,208.19元，相比2022年净亏损24,026,074.06元实现扭亏为盈[119] - 2023年研发费用为55,749,497.70元，同比增长28.82%[117] - 2023年基本每股收益为0.06元，相比2022年的-0.25元显著改善[121] - 2023年母公司净利润为9,648,667.22元，相比2022年净亏损12,730,042.84元实现扭亏为盈[122] 现金流量 - 2023年公司销售商品、提供劳务收到的现金为426,125,613.21元，同比下降4.25%[124] - 2023年公司经营活动现金流入小计为467,714,037.30元，同比下降11.69%[124] - 2023年公司支付给职工以及为职工支付的现金为226,066,487.84元，同比增长64.78%[124] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为-22,024,306.74元，同比改善85.02%[126] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额为106,755,750.67元，同比改善328.36%[126] - 2023年公司期末现金及现金等价物余额为53,789,584.84元，同比增长0.24%[126] - 2023年公司母公司经营活动产生的现金流量净额为-100,262,988.21元，同比下降285.29%[129] - 2023年公司母公司投资活动产生的现金流量净额为-42,803,668.52元，同比改善58.05%[129] - 2023年公司母公司筹资活动产生的现金流量净额为128,268,890.55元，同比改善385.45%[129] 公司治理与内部控制 - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由基本工资、岗位工资、补助和奖金等构成，独立董事领取独立董事津贴[51] - 公司2023年4月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》[51] - 公司2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司监事薪酬的议案》[51] - 公司独立董事津贴为人民币5万元/年（含税）[52] - 公司高级管理人员薪酬包括基本工资和绩效工资，奖金根据年度考评结果和公司年度经营业绩综合评定[53] - 公司根据相关法律法规修订了《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度[61] - 公司重大决策严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行[63] - 公司修订了《公司章程》相关内容，并于2023年10月30日披露了《公司章程变更公告》[64] - 公司2023年第三季度报告已通过审议[68] - 公司2023年半年度报告及摘要已通过审议[68] - 公司2023年第一季度报告已通过审议[68] - 公司2022年度财务决算报告已通过审议[69] - 公司2023年度财务预算报告已通过审议[69] - 公司2022年度利润分配方案已通过审议[69] - 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已通过审议[68] - 公司2022年度内部控制自我评价报告已通过审议[69] - 公司2023年内部审计部门第一季度工作报告及2023年第二季度工作计划已通过审议[74] - 公司2023年审计部第二季度工作报告及2023年第三季度工作计划已通过审议[74] - 公司独立董事符合证监会及北交所相关法律法规和自律规则的要求[79] - 公司监事会未发现报告期内存在重大风险事项，内部控制制度完善[79] - 公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具备自主经营能力[80][81][82][83][84] - 公司修订了《公司章程》等多项内部控制制度，进一步健全了公司治理结构[85] - 公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理制度，依法与员工签署劳动合同[82] - 公司高级管理人员的薪酬包括基本工资和绩效工资，报告期内未发放年终奖金[89] - 公司报告期内共召开2次股东大会，均提供网络投票方式[90] - 公司通过电话专线、投资者调研等方式与投资者保持沟通，提高信息透明度[91] - 公司2023年度财务报表经天健会计师事务所审计，审计意见为无保留意见[92][94] 员工与培训 - 公司员工总数从期初的1,546人增加到期末的2,023人，新增员工931人，减少454人[55] - 生产人员从期初的1,072人增加到期末的1,383人，新增597人，减少286人[55] - 本科及以上学历员工从期初的201人增加到期末的279人，新增78人[56] - 公司建立了内外相结合的综合员工培训体系，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训等[58] 会计政策与财务处理 - 公司将单项在建工程金额超过资产总额的0.1%认定为重要在建工程项目[146] - 超过资产总额5%的投资活动现金流量被认定为重要投资活动现金流量[146] - 公司将资产总额或收入总额超过集团总资产或总收入的10%的子公司确定为重要子公司[146] - 公司将单项承诺事项金额超过资产总额0.3%的承诺事项认定为重要承诺事项[146] - 公司将资产负债表日后事项的影响数超过资产负债表日资产总额0.3%的认定为重要的资产负债表日后事项[146] - 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[147] - 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围[148] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额计入当期损益[149] - 金融资产在初始确认时划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[151] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量[152] - 公司采用三层级输入值确定金融资产和金融负债的公允价值，第一层级为活跃市场报价，第二层级为类似资产或负债的报价，第三层级为不可观察输入值[157] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理，并确认损失准备[158] - 应收票据、应收账款和其他应收款的预期信用损失率分别为：1年以内2%，1-2年10%，2-3年30%，3年以上100%[162] - 公司采用月末一次加权平均法对发出存货进行计价[164] - 存货可变现净值的确定依据为成本与可变现净值孰低，按存货类别计提跌价准备[164] - 原材料和库存商品的可变现净值计算方法：1年以内100%，1-2年90%，2-3年分别为70%和50%，3年以上分别为50%和20%[167] - 公司对信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失[163] - 公司采用永续盘存制进行存货盘存[164] - 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销[164] - 公司根据原材料和库存商品的库龄组合，分别按照账面余额的10%、30%、50%和80%的比例计提存货跌价准备[168] - 公司对长期股权投资的初始投资成本确定方法包括同一控制下和非同一控制下的企业合并，以及通过多次交易分步实现合并的处理方式[169] - 公司对固定资产的折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物的年折旧率为4.75%，专用设备为9.50-19.00%，通用设备为19.00-31.67%，运输设备为23.75%[172] - 公司在建工程达到预定可使用状态时，按实际成本转入固定资产，未办理竣工决算的按估计价值转入，后续按实际成本调整[173] - 公司借款费用资本化的确认原则为可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的费用予以资本化[175] - 公司无形资产包括土地使用权、非专利技术及软件等，按成本进行初始计量，并在使用寿命内系统合理地摊销[178] - 土地使用权、非专利技术及软件的使用寿命分别为50年、10年和10年，采用直线法摊销[179] - 研发支出包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用及其他费用[181][182][183] - 公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等在资产负债表日进行减值测试，若可收回金额低于账面价值，则确认资产减值准备[184] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利，短期薪酬在职工提供服务期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[185][186] - 公司对设定受益计划的会计处理包括计量义务、折现义务、确认净负债或净资产，并将职工薪酬成本确认为服务成本、利息净额及重新计量变动[186] - 辞退福利在公司不能单方面撤回或确认重组相关成本时确认为负债并计入当期损益[187] - 公司对预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并在资产负债表日复核账面价值[188] - 股份支付包括以权益结算和以现金结算的股份支付，公司对实施、修改、终止股份支付计划进行相关会计处理[189] - 公司以权益结算的股份支付在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，并调整资本公积[190] - 公司以现金结算的股份支付在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，并增加负债[190] - 公司在某一时段内履行的履约义务按履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时按已发生的成本金额确认收入[192] - 公司在某一时点履行的履约义务在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入[192] - 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入，交易价格不包括代第三方收取的款项及预期退还客户的款项[192] - 公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示[193] - 公司确认政府补助的条件包括能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助[194] - 与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内分期计入损益[194] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益[195] - 政策性优惠贷款贴息资金拨付给贷款银行的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，并按政策性优惠利率计算相关借款费用[195] - 递延所得税资产和负债根据资产、负债的账面价值与计税基础的差额确认，并按预期收回期间的适用税率计算[196] - 递延所得税资产的确认以很可能取得足够的应纳税所得额为限，并在资产负债表日进行复核[196] - 使用权资产的初始计量包括租赁负债的初始金额、租赁付款额、初始直接费用及预计的拆卸和复原成本[198] - 租赁负债在租赁开始日按尚未支付的租赁付款额的现值确认，采用租赁内含利率或公司增量借款利率作为折现率[198] - 经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入，初始直接费用资本化并按相同基础分摊[198] - 融资租赁在租赁期开始日按租赁投资净额确认应收融资租赁款，并按租赁内含利率计算利息收入[198] - 售后租回交易中，资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回使用权有关的部分计量使用权资产[199] - 公司以内部组织结构、管理要求和内部报告制度为依据确定经营分部[200] 存货与跌价准备 - 大地电气公司截至2023年12月31日的存货账面余额为人民币259,158,470.15元，跌价准备为人民币14,861,039.53元，账面价值为人民币244,297,430.62元[99] 募集资金 - 公司募集资金总额为17,967.60万元，报告期内使用金额为27,088,562.84元[34]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-021 南通大地电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价为每股人民币 8.68 元， 初始发行规模 1,800 万股，行使超额配售选择权发行 270 万股，合计发行 2,070.00 万股，募集资金总额为 17,967.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,068.62 万元后的募集资金为 16,898.99 万元，已 ...

南通大地电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、报告附件…………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、管理层的责任 大地电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披 露相关工作的通知》(北证办发〔2023〕224 号)的规定编制汇总表，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 8 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对大地电气公司管理层编制的汇总 ...

东北证券股份有限公司 关于南通大地电气股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 16,263.51 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 860.70 | | | 利息收入净额 | B2 | 259.39 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 2,708.86 | | | 利息收入净额 | C2 | 286.83 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 3,569.56 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 546.22 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 13,240.17 | | 实际结余募集资金 | | F | 3,240.17 | | 差异[注] | | G=E-F | 10,000.00 | 专项核查意见 东北证券证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为南通 大地电气股份有限公司（以下简称"大地电气"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-031 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规及《南通大地股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14：00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-014 南通大地电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人郭俊，作为南通大地电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》和 《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人郭俊，中国国籍，博士研究生学历，一级律师，曾任江苏平帆律师事 务所合伙人、金通灵科技集团股份有限公司独立董事、康力电梯股份有限公司 独立董事；2011 年 12 月至今任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人、主任； 2020 年 11 月至今，担任公司独立董事。 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-008 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事詹伟祯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事朱红超因工作原因以通讯方式参与表决。 董 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-022 南通大地电气股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 47 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年审计业务收 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-016 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南 ...