会议信息 - 会议于2025年7月25日在南通公司九楼会议室召开[3] - 应出席职工代表77人，实际出席和授权出席77人[2] 董事会选举 - 推选徐培军为公司第四届董事会职工代表董事[3] - 第四届董事会由职工代表董事与8名董事会成员组成[3] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》同意77票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[5]

公司人事 - 公司聘任吴鑫伟为董事会秘书[2] 投资者联系信息 - 投资者联系人变更为吴鑫伟[2] - 投资者联系电话变更为0513 - 89028315[2] - 投资者电子邮箱变更为wuxinwei@ntgec.com[2] 会议与公告 - 公司于2025年7月25日召开第四届董事会第一次会议[2] - 公告发布日期为2025年7月28日[3]

市场扩张和并购 - 埃易泰克拟设立安庆公司，注册资本5000万元，持股100%[2][7] - 拟租赁约47000平方米厂房用于生产经营[9] 业绩相关 - 项目投产第1 - 5年入库税收分别不少于100、300、800、1300、1500万元[9] 业务现状 - 埃易泰克在奇瑞线束采购份额距目标有增长空间[12] - 现有厂区接近满负荷，产能瓶颈凸显[12] 其他 - 2025年7月25日会议审议议案，全票通过[5] - 投资资金分批投入，不造成重大财务不利影响[14] - 项目在怀宁经营期不少于15年[10] - 奇瑞T1E业务90%在安庆生产[12]

人员变动 - 2025年7月25日徐培军当选职工代表董事，任职至第四届董事会届满[3] - 徐培军持有公司股份0股，占比0%[3] 个人履历 - 徐培军1983年10月生，本科，曾就职南通大地电气有限公司[7] - 2016年8月至今任公司技术中心主任，曾担任监事会主席[7] 合规情况 - 本次人员变动未使职工代表董事会比例低于法定要求[3] - 董事会兼任高管和职工代表董事人数未超半数，独董比例合规[3]

持股情况 - 昆山宏致电子有限公司持股1635.1万股，持股比例17.307%[2] 减持计划 - 拟减持不高于188.9万股，占总股本比例2%[2] - 15个交易日后3个月内减持[2] - 曾承诺精选层挂牌12个月内不减持，锁定期满24个月内每年转让不超25%，减持价不低于发行价[5][6] 其他说明 - 减持计划符合法规，实施有不确定性，不导致控制权变更[8][9] - 公告日期为2025年7月28日[10]

人事变动 - 2025年7月25日选举蒋明泉为董事长，聘任钟飞龙为总经理等多人，任期三年[4] - 聘任戴韵之女士为证券事务代表，任期三年[5] - 陈龙全不再担任董事会秘书，继续担任多职务[12] 合规情况 - 本次换届为任期届满正常换届，符合规定[6] - 聘任高管无三年内受处罚、谴责等情形[11] 人员背景 - 新聘任人员持股为0股，占股本0%[4] - 戴韵之有审计、证券等工作经历[21]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于7月25日在南通召开[2] - 出席和授权出席股东5人，持股64,506,100股，占比68.28%[3] - 网络投票股东1人，持股16,351,000股，占比17.31%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数64,506,100股，占比100%通过[5][6][7][8][9][10][11] - 《利润分配管理制度》中小股东同意票数2,000,100股，占比100%[13] 人员选举 - 蒋国宏等多人当选董事[13][16] - 蒋明泉等8人职位任命2025年7月25日生效[17]

股东会信息 - 2025年7月7日决定7月25日召开股东会[4] - 7月25日15:00现场会议在南通公司六楼召开[4] - 网络投票时间为7月24日15:00 - 7月25日15:00[5] 参会情况 - 5名股东及代理人参会，代表64,506,100股，占比68.28%[6] 议案表决 - 多个议案表决同意64,506,100股，占比100.00%[8][9][10][11][13][14][15][16] 候选人提名 - 提名蒋明泉等5人为候选人，全体股东同意占比100.00%[25][26][32][33][34]

人事变动 - 选举蒋明泉为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举李昌莲等为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年[7][8] - 聘任钟飞龙为公司总经理，任期三年[9] - 聘任高兵为公司副总经理，任期三年[11] - 聘任吴鑫伟为公司董事会秘书，任期三年[12] - 聘任陈龙全为公司财务负责人，任期三年[14] - 聘任褚庆丽为公司审计部负责人，任期三年[15][16] - 拟聘任戴韵之担任证券事务代表，任期三年[17] 市场扩张 - 控股子公司安徽埃易泰克拟在安庆怀宁投资设立全资子公司安庆埃易泰克[18] - 安庆公司注册资本拟定为5000万元[19]

大地电气公告，控股子公司安徽埃易泰克电子科技有限公司拟于安徽省安庆市怀宁县投资设立全资子公 司安庆埃易泰克电子科技有限公司，注册资本拟定为5000万元。此次投资旨在提升乘用车线束产能、满 足客户属地化配套需求、增强客户黏性。资金来源为埃易泰克自有资金或自筹资金，不涉及实物资产、 无形资产、股权出资，亦不涉及募集资金的使用。 ...