南通大地电气股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、报告附件………………………………………………………第 11—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕15-46 号 南通大地电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南通大地电气股份有限公司（以下简称大地电气公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、鉴证结论 我们认为，大地电气公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证 公告〔2023〕49 号)及相关格式指引的规定，如实反映了大地电气公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。 天健 ...

证券简称：大地电气 证券代码：870436 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、神人 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 四、本计划的主要内容 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | (一) 激励对象的范围及分配情况 | | (二) 授予的权益数量 | | (三) 本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | | (四) 股票期权的行权价格的确定方式 | | (五) 本计划的考核条件 ……………………………………………………………………………… 12 | | (六 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-015 南通大地电气股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2023 年度权益分派方案>的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为 521.92 万元，母公司 2023 年度实现净利润 964.87 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 5,386.86 万元，母公司报表未分配 利润 7,766.72 万元，母公司资本公积余额为 26,712. ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-028 南通大地电气股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司（含全资及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心员工 诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股 计划》等有关法律、法规、规范性文件和《南通大地电气股份有限公司章程》等 的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强本激励计划执行的计划性和有效性，促 进激励对象考核管理的科 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-013 南通大地电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人朱小平，作为南通大地电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，在报告期内严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》 和《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人朱小平，中国国籍，现任长沙坤泰展览广告有限公司监事、湖南中汽 汽车电子电器有限公司监事。2020 年 7 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》第二十条规定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年，南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》 的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事朱红超、独 立董事朱小平和非独立董事李玉蕾，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事 朱红超担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥 了重要作用。报告期 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-024 为了实施新厂区建设工程，公司拟与招商银行股份有限公司南通分行签订项目 贷款合同，拟在招商银行申请不超过 10,000 万元中长期固定资产贷款授信额度，用 于新厂区建设工程支出。上述项目贷款拟以位于园林路东钟秀路北的工业用地、位于 永和路 1166 号的土地及地上建筑物进行抵押，截至 2024 年 3 月 31 日，上述抵押物 账面净值为4,441.37万元。在新厂区建成后，以新厂区新建房屋置换位于永和路1166 号的土地及地上建筑物。 上述贷款授信额度不等于实际融资金额，具体以银行与公司实际发生的融资金 额为准。具体内容以公司与招商银行股份有限公司南通分行签署的借款合同、抵押合 同为准。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议并通过了 《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-020 南通大地电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《南通大地电气股份有限 公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会所合伙人数量为 238 人，注册会 计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-026 南通大地电气股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 | 14 | 胡凤娟 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 15 | 赵红美 | 核心员工 | | 16 | 唐晨曦 | 核心员工 | | 17 | 李建 | 核心员工 | | 18 | 刘红兵 | 核心员工 | | 19 | 张牧之 | 核心员工 | | 20 | 张烨强 | 核心员工 | | 21 | 金宏霞 | 核心员工 | | 22 | 葛炜 | 核心员工 | | 23 | 胡伟 | 核心员工 | | 24 | 王希 | 核心员工 | | 25 | 杨勇 | 核心员工 | | 26 | 赵玉阳 | 核心员工 | | 27 | 席鹏程 | 核心员工 | | 28 | 邱加凤 | 核心员工 | | 29 | 杨卫建 | 核心员工 | | 30 | 冯乃星 | 核心员工 | | 31 | 马莉 | 核心员工 | | 32 | 张德明 | 核心员工 | | 33 | 叶建峰 | 核心员工 | | 34 | 李锐 | 核心员工 | | 35 | ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-029 南通大地电气股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事朱红超作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定， 独立董事朱红超作为征集人，就公司拟于2024年5月21日召开的公司2023年年度股 东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》 5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的 议案》 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已召开第三届董事会独立董事专门会议 第二次会议，审议通过公司股权激励相关事项。并出席公司2024年4月25日召开的 ...