业绩数据 - 2024年度归属母公司所有者净利润 -56,973,055.80元，母公司净利润 -32,089,566.20元[17] - 截至2024年末，合并报表归属于母公司未分配利润 -3,104,447.92元，母公司未分配利润45,577,624.91元[17] - 2024年度不进行利润分配等[17] 会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日14：00现场召开，网络投票5月19 - 20日[6][7] - 股权登记日为2025年5月13日[9] - 地点在南通市崇川区世伦路128号公司会议室[10] 议案审议 - 审议拟变更公司经营地址等多项议案，详情见2025年4月28日北交所公告[25] - 审议使用超募资金永久补充流动资金议案，详情见公告[26]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-031 南通大地电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《南通大地电气股份有限 公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人， 注册会计师 2,356 人，其中签署过证 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-032 南通大地电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用及结余情况 单位：万元 | | | | 募集资金总额 | | | 17,967.60 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：发行费用 | | | | 1,704.09 | | 加：利息收入、理财收益扣减手续费净额 | | | | 644.08 | | 其中：本期发生额 | | | | 97.86 | | 减：募投项目投入金额 | | | 10,929.24 | | | 其中：本期发生额 | | | | 7,359.69 | | 减：用于暂时补充流动资金的募集资金期末余额 | | | | 1,000.00 | | 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金净额 | | | | 0 | | 2024 ...

关于南通大地电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 东北证券股份有限公司 专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为南通大地 电气股份有限公司（以下简称"大地电气"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关规定，对大地电气 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式进行， 发行价为每股人民币 8.68 元，初始发行规模 1,800 万股，行使超额配售选择权发 ...

南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有四位独立董事， 分别为朱红超先生、郭俊先生、朱小平女士（已离任）、蒋国宏先生。朱红超先 生、郭俊先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日， 朱小平女士在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 30 日，蒋国 宏先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到四位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对四位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司四位独立董 事朱红超先生、郭俊先生、朱小平女士、蒋国宏先生严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情 形。 南通大地电气股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 28 日 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-024 南通大地电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查 ...

审计机构聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年年度审计机构[3] - 审计委员会和董事会已通过续聘议案，尚需股东会审议[10][12] 审计费用及天健情况 - 天健2024年为公司审计收费62万元，2025年未确定[2][9] - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人等[3] - 2024年天健收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元等[3][4] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[4] - 2024年天健本公司同行业上市公司审计客户544家[4] 天健合规情况 - 天健近三年因执业行为受多次处罚和措施，部分从业人员受罚[7] - 天健2024年在华仪电气案需承担连带责任，已履行判决[6]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-020 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘 ...

募集资金情况 - 公司初始发行1800万股，行使超额配售选择权发行270万股，共募集资金17967.60万元，净额16263.51万元[12] - 截至期初累计项目投入3569.56万元，利息收入净额546.22万元[14] - 本期项目投入7359.69万元，利息收入净额97.86万元[14] - 截至期末累计项目投入10929.24万元，利息收入净额644.08万元[15] - 应结余募集资金5978.34万元，实际结余4978.34万元，差异1000.00万元[15] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户合计余额49783412.28元[15][16] 资金使用情况 - 报告期用江苏银行账户置换573.40万元，招商银行账户置换2000.00万元[19] - 2023 - 2024年累计补充流动资金5000.00万元，2024年归还5000.00万元[19] - 2024年12月13日批准使用不超3000万元补流，12月18日使用1000万元未到期归还[20] 现金管理情况 - 2022年拟用不超1亿元，2023年拟用不超2000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[21][22] - 2023年累计取得理财产品投资收益57.23万元，截至2024年12月31日已全部到期收回[22] 结构性存款情况 - 南通宏致汽车电子2023年12月11日投入3000万元，预计年化收益率1.55%-2.5%[24] - 南通大地电气2023年12月21日投入3500万元，预计年化收益率1.55%-2.4%[25] - 南通宏致汽车电子多次投入1000万元，预计年化收益率不等[25][26] - 南通宏致汽车电子2024年7月3日和11日各投入1000万元，预计年化收益率1.65%-2.25%[26] 募投项目情况 - 南通宏致汽车连接组件生产项目调整后投资总额13708.46万元，本年度投入6537.22万元，累计投入8949.66万元，投入进度65.29%，预定可使用日期延至2026年6月30日[30][32] - 大地电气汽车线束产线升级项目调整后投资总额1915.54万元，本年度投入822.47万元，累计投入1979.58万元，投入进度103.34%，2024年6月30日完工转固[30] 其他情况 - 2023年4月公司同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[31] - 募集资金用途变更、可行性重大变化、其他使用情况均不适用，募投项目实际进度未落后于计划进度[30][32][33]

人员任职 - 朱小平在2020年7月至2024年9月30日担任公司独立董事[2] - 朱小平因个人原因于2024年9月30日辞去公司独立董事职务[10] 会议出席 - 2024年公司3次股东大会朱小平均出席[4] - 2024年公司5次董事会朱小平实际出席5次[4] - 2024年朱小平出席独立董事专门会议3次[5] 工作情况 - 2024年朱小平作为审计委员会委员出席会议5次[6] - 2024年朱小平作为战略委员会委员出席会议3次[7] - 2024年朱小平作为薪酬与考核委员会委员出席会议1次[7] - 朱小平2024年现场工作时间为11天[7] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月28日[11]

审计信息 - 天健会计师事务所审计南通大地电气2024年12月31日财报内控有效性[3] - 审计报告编号为天健审〔2025〕15 - 34号，日期为2025年4月25日[3][9] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立实施与评价，注会对内控有效性发表意见[4][5] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[7]