会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年1月3日15:00，网络投票1月2 - 3日15:00[7] - 股权登记日2024年12月26日，地点江苏南通公司会议室[9][10] 审议议案 - 审议2025年度间接融资及担保额度议案[12] 登记信息 - 登记时间2025年1月3日09:00 - 12:00，地点公司三楼会议室[13] 其他 - 联系人陈龙全，电话0513 - 89028315，费用自理[14]

募集资金 - 2021年10月11日发行1800万股普通股，募资15624万元，净额16263.51万元[2] - 截至2024年12月12日，募集资金存储63973668.92元[5] 项目投入 - 南通宏致项目计划投资13708.46万元，累计投入8521.36万元，进度62.16%[4] - 大地电气项目计划投资1915.54万元，累计投入1979.58万元，进度103.34%[8] - 其他用途计划投资639.51万元，累计投入0元，进度0%[8] 资金使用 - 拟用不超3000万元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[9] - 前次补充流动资金款项于2024年12月10日归还[10] 决策情况 - 前12个月无财务性投资，本次也无相关计划[11] - 保荐等各方同意使用闲置募资补充流动资金[14][15][16] - 议案经相关会议审议通过，无需提交股东大会[13]

融资与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请融资额度不超70000万元，担保额度总计不超70000万元[1] 审议情况 - 2024年12月相关董事会会议审议通过议案，尚需股东大会审议[2][3] 保荐意见 - 保荐机构认为担保事项合规，无异议[4][5]

未来展望 - 预计2025年与盐城通佳橡塑机械有限公司关联采购200万元[5] - 预计2025年与昆山奇致商贸有限公司关联采购100万元[5] 其他新策略 - 公司计划用不超3000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》2票同意[5] - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3票同意[6]

融资担保 - 公司及子公司拟申请2025年度融资额度不超70000万元[3] - 公司及子公司拟申请的担保额度总计不超70000万元[3] - 融资及担保额度期限一年，可循环使用[3] 审议流程 - 2024年12月相关会议审议通过议案，尚需提交股东大会审议[6] - 上述事项有效期至2025年12月31日止[3]

募集资金情况 - 2021年10月11日发行1800万股普通股，募集资金净额16263.51万元[2] - 截至2024年12月12日，募集资金存储余额63973668.92元[5] 项目投入进度 - 南通宏致项目投入进度62.16%，累计投入8521.36万元[4] - 汽车线束产线升级项目投入进度103.34%，累计投入1979.58万元[4] - 其他用途投入进度0.00%，累计投入0.00万元[4] 资金使用安排 - 2023年12月使用不超5000万元闲置资金补流，2024年12月已归还[7][8] - 拟使用不超3000万元闲置资金补流，期限不超12个月[9]

融资与担保 - 公司及子公司拟申请2025年度融资额度不超7亿，担保额度总计不超7亿[5] - 公司计划用不超3000万闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[9] 关联采购 - 预计与盐城通佳橡塑机械有限公司2025年度关联采购金额为200万[8] - 预计与昆山奇致商贸有限公司2025年度关联采购金额为100万[8] 会议安排 - 公司计划于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于预计2025年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担保额度的议案》同意8票[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意7票[8] - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意8票[9]

资金使用与归还 - 2023年12月13日公司同意用不超5000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[1] - 2024年8月12日公司归还2000万元补流募集资金[2] - 2024年12月9 - 10日公司归还3000万元补流募集资金[2] - 截至公告披露日全额归还5000万元补流募集资金[2]

股东情况 - 出席股东大会4人，持表决权股份6639.5万股，占比70.28%[3] - 网络投票1人，持表决权股份1824万股，占比19.31%[3] 投资并购 - 公司拟9000万元认购埃易泰克新增注册资本，交易后持股47.3684%[5] - 公司拟申请不超5400万元并购贷款，以9000万元注册资本股权质押[7] 增资情况 - 增资后埃易泰克注册资本19000万元，公司出资9000万元，占比47.37%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数6639.5万股，占比100%[5][7][9] - 《关于对外投资》中小股东同意票数200万股，占比100%[10] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[11]

股东大会信息 - 公司于2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会[5] - 出席股东及代理人4名，代表股份66,395,000股，占比70.28%[7] - 网络投票时间为2024年11月24日15:00—2024年11月25日15:00[6] 议案表决情况 - 《关于对外投资的议案》同意66,395,000股，占比100%[9] - 《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的议案》同意66,395,000股，占比100%[10] - 《关于签署<一致行动人协议>的议案》同意66,395,000股，占比100%[11]