证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-050 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事蔡秋菊女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 36,486,433 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 1 倍益康 870199 2023 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | | 报告期末 | | 上年期末 | | | 报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 | 年 3 月 | 31 | （2022 年 31 | 12 | 月 | | 期末增减比例% | | | | 日） | | 日） | | | | | | 资产总计 | 599,333,840.57 | | | 611,828,316.57 | | | | -2.04% | | 归属于上市公司股东的净资产 | | 519,631,147.25 | | 517,956,064.84 | | | | 0.32% | | 资产负债率%（母公司） | | 11.82% | | 14.22% | | | | - | | 资产负债率%（合并） | | 13.30% | | 15.34% | | | | - | | | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上 | | ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-049 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情况，编制了《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 202 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以书面方式发出 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-047 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂采现、王伦刚、易阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 公司根据 2023 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-048 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案事项的 2023 年 4 月 24 日 1 独董意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议。依据相关法律法规及规范性文件和 《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了 详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的 议案相关事项发表如下事前认可意见及独立意见： 针对《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法 规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合北京证券交易所发布的相关规 则的规定，报告所包含的信息能够从各个方面真 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-045 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 公司董事会秘书、副总经理：蔡秋菊 女士 1 公司财务负责人：温莉 女士 公司保荐代表人：韩琰 先生 （一）活动时间、地点 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日下午 15:00-17:00 通过上海证 券 报 官 网 " 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com）采用网络远程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：张文 先生 三、投资者关系活动主要内容 公司董事 ...

会议信息 - 公司拟召开2022年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2023年4月20日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，投资者可登录上海证券报官网“路演中心”参与[3] 参会人员 - 董事长、总经理张文等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2023年4月19日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人奚旺，电话028 - 84215342，邮箱ir@beoka.com[7] 公告时间 - 公告发布于2023年4月17日[8]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-044 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、说明会类型 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-028），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年 度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 公司财务负责人：温莉 女士 公司保荐代表人：韩琰 先生 四、投资者参加方式 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点：本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录上海证券报官网"路演中心"（https://roadshow.cnstock.com）参与。 三、 参加人员 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-043 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在广东省东 莞市长安镇设立控股子公司东莞市倍露康电子科技有限公司，注册地址为广东 省东莞市长安镇上沙新华路 5 号 2 号楼，注册资本为 500 万元，公司已于 2023 年 4 月 6 日完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 设立控股子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 61,182.83 万元，净 资产 51,795.61 万元。公司出资 255 万元设立控股子公司东莞市倍露康电子科 技有限公司，占公司 20 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-032 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂采现、王伦刚、易阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 张文总经理向董事会 ...