证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-003 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂采现因工作缺席，委托董事王伦刚代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》 1.议案内容： 公司根据自身战略安排 ...

理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品提高收益[2] - 未到期理财产品总额不超1.5亿元[2] - 委托理财期限自股东大会通过起12个月内有效[2] 审批流程 - 董事会等会议通过议案，尚需股东大会审议[4] 责任分工 - 董事长获投资决策权，财务负责人负责实施[4] 风险控制 - 买低风险产品，专人跟踪风险[5]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-004 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》 1.议案内容： 公司根据自身战略安排和经营计划以及本次募集资金的实际到位情况，本着 合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出 ...

授信申请 - 2024年度拟向金融机构申请不超10000万元综合授信额度[2] - 授信期限12个月内有效且可循环使用[2] - 实际融资金额以实际发生为准[2] 审批流程 - 2024年1月8日董事会和监事会审议通过授信议案[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3] 申请目的 - 申请综合授信是业务发展和生产经营正常需求[5] - 融资有利于改善财务状况和促进业务发展[5] - 申请综合授信符合公司和全体股东利益[5]

关联交易 - 2024年预计日常关联交易金额1亿元，2023年实际发生0元[3] - 关联交易目的是满足融资需求、补充流动资金[9] 股权结构 - 张文、蔡秋菊夫妇合计控制公司72.43%股份表决权[5] 资金申请 - 公司拟向金融机构申请借款或授信额度不超10000万元[7] 担保情况 - 控股股东张文及其配偶蔡秋菊将为借款无偿担保[7]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-005 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议；2024 年 1 月 8 日召开第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部 分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》，同意公司根据业务发展需要和 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际情况，调整部分募投项目建设内 容和投资额，本次调整尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 倍益康于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2681 号）， ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-010 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 24 日 15:00—2024 年 1 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chin ...

关联交易 - 公司预计2024年日常性关联交易总额为1亿元[2] - 关联交易预计总额占公司2022年度经审计总资产的16.34%[11] - 关联交易目的是补充流动资金，符合公司和全体股东利益[9][10] 股权结构与决策 - 实际控制人夫妇合计控制公司72.43%股份的表决权[5] - 关联董事回避表决，董事会审议通过关联交易议案[11] 融资 - 公司拟向金融机构申请借款或授信额度累计不超1亿元[6] - 保荐机构对预计关联交易事项无异议[12]

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 21 日，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"倍 益康"或"公司"）发行普通股 11,300,000 股，发行方式为向战略投资者定向配 售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格 为 31.80 元/股，募集资金总额为 359,340,000 元，实际募集资金净额为 327,640,800 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- ...

募集资金情况 - 发行价格31.80元/股，发行1130万股，募资3.5934亿元，净额3.2764082075亿元[1] - 募投项目含生产基地、研发中心、营销网络及品牌宣传建设[5] 项目调整情况 - 调减营销线下渠道建设费1000万，调增线上线下宣传费1000万[9] - 调整议案已通过会议审议，待股东大会审议[11] 其他情况 - 对募集资金专户管理，与银行、保荐机构签监管协议[2] - 按计划投入募投项目建设，保荐机构对调整无异议[5][13]