四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-038 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2025 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情况，编制了《2025 年第一季度报告》。 具体内容详 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-040 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于产品取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 在研产品取得阶段性成果情况 在研产品名称：干扰电治疗仪 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在研产品于 近期取得四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 四、 备查文件目录 | 序 | 产品 | 证书编号 | 注册 | 证书有 | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 类别 | 效期 | | | | | | | | | | 该产品对肩周炎、肱骨外上髁炎、风湿 性关节炎、类风湿关节炎、肌纤维织 | | | | | | | | 炎、狭窄性腱鞘炎、盆腔炎、附件炎、 | | | | | | | | 慢性咽喉炎、颈椎病、腰椎间盘突出 | | | | | | 2025 | 年 | 症、退行性骨性 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-039 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-037）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月8日15:00现场召开，网络投票时间为5月7 - 8日15:00[2][4] - 股权登记日为2025年4月30日，登记在册普通股股东有权出席[7] - 会议登记时间为2025年5月8日下午2:00，地点为公司会议室[14] 议案相关 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[8][9][10][11][12] - 公司建议续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 公司制定《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》[12] 利润分配 - 2024年第三季度已实施权益分派，拟对2024年末未分配利润暂不分配[12] - 最近三年现金分红总额占最近三年年均净利润的比例为147.30%[12]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月17日现场召开，4月2日书面发通知[5] - 《2024年年度报告》等4月18日在北交所披露[6] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 《2025薪酬方案》监事回避表决3票并直交股东大会[12] 分红数据 - 公司近三年现金分红总额占年均净利润比例147.30%[12]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 拟于2025年5月8日在四川成都成华区召开2024年年度股东大会[20] 议案表决 - 多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][10][11][13][14][15][17][18][20][21][22] - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案全体董事回避表决8票[19] 报告披露 - 内部控制等多项报告于2025年4月18日披露[13][14][15][17][20] 利润分配 - 2024年第三季度已实施权益分派，2024年末未分配利润暂不分配[21] - 公司最近三年现金分红总额占最近三年年均净利润的比例为147.30%[21]

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-81 | | 信永 中和合分析 工 京 本 城 北 京 市 东城 朝 北 大 街 我 电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidaj ...

审计相关 - 审计对象为倍益康公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

业绩总结 - 信永中和对倍益康2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年度往来发生金额1110.43万元，期初1188.12万元，偿还1120.73万元，期末777.81万元[8] 关联往来 - 千里倍益康商贸2024年往来发生245.53万元，期末287万元[8] - 倍益康科技2024年往来发生9.35万元，期末9万元[8] - β粒子重塑科技2024年往来发生72.65万元，期末86.65万元[8]

募集资金情况 - 公司2022年11月24日首次公开发行1130万股A股，发行价31.8元/股，募集资金3.5934亿元，净额3.2764082075亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额6003.324017万元[13] - 截至2024年12月31日，已累计投入项目募集资金2.5187036879亿元，2024年投入1.1086025105亿元[15] - 截至2024年12月31日，闲置资金购买理财余额2500万元[15] - 截至2024年12月31日，累计支付发行费用1.094446227亿元[15] - 截至2024年12月31日，累计利息收入9262.78821万元，2024年利息收入2876.00575万元[15] 项目投入情况 - 成都智能制造生产基地建设项目投入总额25,016.71万元，本报告期投入9,439.47万元，累计投入19,613.31万元，投入进度78.40%[20] - 研发中心升级建设项目投入总额4,520.50万元，本报告期投入1,287.42万元，累计投入3,218.81万元，投入进度71.20%[20] - 营销网络及品牌宣传建设项目投入总额3,226.87万元，本报告期投入359.14万元，累计投入2,354.91万元，投入进度72.98%[20] 项目调整情况 - 公司将三个募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月[21][22] - 公司将营销网络及品牌宣传建设项目子项目线下营销渠道建设费用的1000万元投资额调整至线上线下品牌宣传费用中[21] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与保荐机构和银行签订《募集资金三方监管协议》[19] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，委托理财金额1200 - 8000万元不等，预计年化收益率0.95% - 3.10%[27] - 2022 - 2025年公司多次拟用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超32500万元、19000万元、7000万元[29] 其他情况 - 2023年3月28日公司完成募集资金置换，置换自筹资金24,632,056.06元及已支付发行费用的自筹资金4,662,858.49元[24] - 本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金使用及募集资金使用的其他情况[25][32][33] - 2024年度公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[35]