证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-101 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-105 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面形 式发出。 5.会议主持人：林建新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 67 人，实际出席职工代表 67 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 公司第四届监事会任期即将届满，本次职代会选举林宝君女士为公司第五届 监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代 表 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-102 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举谭德明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈少阳先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举梅双女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-103 广东永顺生物制药股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意在公司董事会下设立 审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，共四个专门委员 会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | ...

业绩相关 - 2024年预计日常性关联交易总额1436万元，2023年初至披露日实际发生431.04万元[2][3] - 2024年购买原材料预计410万元，2023年初至披露日实际发生24.14万元[2] - 2024年销售产品预计660万元，2023年初至披露日实际发生241.66万元[2] - 2024年其他关联交易预计366万元，2023年初至披露日实际发生165.24万元[3] 股权结构 - 广东省现代农业集团有限公司持股39.06%，广东省农业科学院动物卫生研究所持股11.27%[7] - 广东省农业科学院间接持有公司30.98%股份[7] 未来展望 - 2024年接受关联方研发及技术服务预计支付不超100万元[8] - 2024年接受关联方生产技术转让预计支付不超300万元[9] - 2024年向关联企业销售疫苗预计金额不超660万元[9] - 2024年与关联方合作政府补助项目资金结转损益预计不超160万元[9] 决策审批 - 2023年12月12日董事会、监事会审议通过2024年度日常性关联交易议案[15][16] - 独立董事同意2024年关联交易事项并提交股东大会审议[17] - 保荐机构中信建投认为2024年度日常性关联交易信息披露无异议，需提交股东大会审议[18]

公司治理 - 同意董事会换届选举并提名非独立董事、独立董事候选人，提请股东大会审议[1][2] 资金运用 - 同意使用自有资金购买稳健型理财产品[4] 关联交易 - 同意将2024年度与多方关联交易事项提交董事会、股东大会审议[5][6]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-073 广东永顺生物制药股份有限公司 关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保不影响公司正常经营的前提下，拟在 2024 年度使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金购买稳健型理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点 购买总额不超过上述额度，且单笔购买金额不超过 5,000 万元。 （四） 委托理财期限 自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，如单笔产品的存续期超过 上述决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 审议程序 2023 年 12 月 12 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 使用自有资金购买稳健型理财产品的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （一） 委托理财目的 根据公司资金预算使用情 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-074 广东永顺生物制药股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2023 年年初至 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 披露日与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | | | 生金额 | 方实际发生 | | 生金额差异较大的原因 | | | 1、接受关联方广东省 | | 金额 | | | | | 农业科学院动物卫生 研究所生产技术转 | | | | | | | 让、研发及技术服务； | | | | 业务需要，预计支付关 | | 购买原材料、 | 2、接受关联方广东省 | | | | 联方生产技术转让、研 | | 燃料和动力、 | 农业科学院农业质量 | 4,100,000.00 | 2 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-080 广东永顺生物制药股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《对外担保管理制度》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。 第六条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司的对外担保的风险，保护公 ...

换届信息 - 2023年12月12日审议董事、监事换届，提名相关人员任职三年，需股东大会审议[2][3][5] - 提名人员均不持有公司股份，占股本0%[2][3][5] - 换届为任期届满正常换届，不影响经营，换届前原成员履职[9] 人员履历 - 庄学敏有湖南华南光电等就职经历，现为广东财经大学教师[4] - 陈国忠有深圳宝安远大等就职经历，现就职于广东省现代农业集团[6] 议案情况 - 独立董事同意换届选举相关议案并提请审议[10][11] 备查文件 - 包括《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》等[13]