证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-047 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以书面形式 发出。 5.会议主持人：工会主席林建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 66 人，出席和授权出席职工代表 66 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 公司原职工代表监事林宝君女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关 ...

广东永顺生物制药股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选 举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 选举朱楚楚女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-048 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司 ...

人员变动 - 2024年9月18日林宝君因个人原因辞职工代表监事职务[2][3] - 林宝君持股0股，占公司股本0%[2] 应对措施 - 公司将尽快补选职工代表监事，林宝君在新任就任前仍履职[4] 影响情况 - 辞职致监事会人数低于法定最低，职工代表监事少于三分之一[4] - 本次辞职对公司生产经营无不利影响[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-046 广东永顺生物制药股份有限公司监事辞职公告 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规 定，公司将尽快履行程序补选职工代表监事。在新任监事就任前，林宝君女士仍将按照 相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次监事辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司对林宝君女士在任职期间所 做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 9 月 18 日收到职工代表监事林宝君女士递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任证券事务代表、 证券事务部部长职务。 （二）辞职原因 林宝君女士因个人原因辞去其担任的职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对 ...

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入11,917.62万元，同比降幅21.96% [5] - 2024年上半年公司净利润1,553.39万元，降幅60.96% [5] - 公司上半年猪用疫苗毛利率为78.64%，较上年同期下降0.75个百分点 [5] - 公司上半年整体毛利率为58.69%，同比下降3.42个百分点 [5] 资金管理 - 公司目前尚有一定的闲置资金结余，计划用于购买稳健型理财产品以提高资金使用效率及收益率 [4] 市场与竞争 - 下游养殖业行情持续低迷，动物疫苗需求端缩减，行业竞争加剧 [5] - 兽用疫苗行业产能过剩，产品同质化严重，行业竞争加剧，企业盈利空间收窄 [7] 应对措施 - 公司优化组织架构，将营销系统原有猪苗事业部分拆成南区、北区两个猪苗事业部，提高与客户的粘性 [5] - 精简营销系统审批层级，实行扁平化管理，提高决策效率 [5] - 在研发部门设立工艺研究室，推动重点产品工艺改进及技术创新提速 [5] - 成立"降本增效"专项工作组，全面推行"降本增效"措施 [5] - 持续加大研发投入，推动产品升级及技术创新，提高产品核心竞争力 [7] 投资者关系 - 公司通过网络在线交流形式与投资者沟通，回答关于公司业绩、治理、发展战略等问题 [3] - 公司将持续拓展市场，加大研发投入，完善内部治理，加强与投资者沟通交流，实施现金分红 [6] 未来挑战 - 未来三年公司面临的最大挑战是兽用疫苗行业产能过剩和下游养殖行情的不确定性 [7] - 公司计划通过加大研发创新力度、优化生产工艺、提升产品质量、提高专业服务水平等应对挑战 [7]

活动基本信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间是2024年9月12日15:30 - 16:30 [2] - 活动地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参会人员为通过网络参与活动的投资者，上市公司接待人员有总经理吴锋、副总经理兼财务负责人李秋红、副总经理兼董事会秘书林建新 [2] 资金管理 - 公司有闲置资金，会在确保正常经营和资金安全下，用自有资金购买稳健型理财产品增加收益 [4] 业绩情况及应对措施 - 2024年上半年营收11,917.62万元，同比降21.96%，净利润1,553.39万元，降幅60.96%，原因是下游养殖业低迷、需求缩减、行业竞争加剧、猪苗收入下降及产品销售结构变化 [5] - 应对措施包括优化组织架构，拆分猪苗事业部、精简营销审批层级、设立工艺研究室，成立“降本增效”专项工作组 [5] 毛利率情况 - 上半年猪用疫苗毛利率78.64%，较上年同期降0.75个百分点，整体毛利率58.69%，同比降3.42个百分点 [5] 股价应对 - 二级市场股价受多因素影响，公司经营稳健，将拓展市场、加大研发、完善治理、加强沟通、实施现金分红 [6] 产品竞争优势 - 公司将加大研发投入，推动产品升级和技术创新，保持猪用疫苗优势，攻关禽用疫苗技术 [7] 未来挑战及应对 - 未来三年最大挑战是兽用疫苗行业产能过剩、产品同质化、竞争加剧、盈利空间收窄，下游养殖行情不确定致业绩波动 [7] - 应对方法是强练内功，加大研发创新、优化工艺、提升质量、提高服务水平 [7]

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-045 广东永顺生物制药股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (投资者网上集体接待日) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 15:30-16:30 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://rs.p5w.net） 公司与投资者通过网络在线交流形式，就公司 2024 年半年度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行回答，主要问题 及回复概要如下： 问题 1：目前公司是否有闲置资金？对闲置资金公司是如何管理的？ 回复：公司目前尚有一定的闲置资金结余，公司将根据业务发展需要及资金 使用计划，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用自有资金用 于购买稳健型理财产品，以增加公司投资收益，提高资金 ...

活动基本信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 活动举办方为中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会 [2] - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 公司参与情况 - 广东永顺生物制药股份有限公司将参加此次活动 [2] - 参与交流人员有公司总经理吴锋先生，副总经理、财务负责人李秋红女士，副总经理、董事会秘书林建新先生 [2] - 交流内容为公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告相关信息 - 公告由广东永顺生物制药股份有限公司董事会发布 [2][3] - 公告日期为 2024 年 9 月 9 日 [3]

特此公告。 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东永顺生物制药股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东 辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将有关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四） 15:30-16:30。 届时公司总经理吴锋先生，副总经理、财务负责人李秋红女士，副总经理、 董事会秘书林建新先生将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-044 广东永顺生物制药股份有 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年8月15日召开，8月5日发出通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] - 《2024年上半年募集资金专项报告》议案表决结果相同[7]