北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] A0480 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-083 | 序 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | 限售原 | 售登记股票 | | 限售的股 | | 号 | 名称 | | 管理人员 | | | 占公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 王来福 | 是 | 董事长、 | A | 14,555,000 | 15.77% | 43,665,000 | | | | | 总经理 | | | | | | 2 | 商丘克拉创 业管理中心 | 否 | 无 | E | 168,762 | 0.18% | 4,527,238 | | | （有限合伙） | | | | | | | | | | 合计 | | — | 14,723,762 | 15.95% | 48,192,23 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-081 惠丰钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,373,158 股，占公司有表决权股份总数的 71.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] A0480 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

三、本次股票解除限售后的股本情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-083 惠丰钻石股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 14,723,762 股，占公司总股本 15.95%，可交 易时间为 2023 年 9 月 21 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | 限售原 | 售登记股票 | | 限售的股 | | 号 | 名称 | | 管理人员 | | | 占公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 王来福 | 是 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-081 惠丰钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,373,158 股，占公司有表决权股份总数的 71.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

公司业绩与财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入26,786.51万元，同比增长42.65% [4] - 2023年上半年公司实现归母净利润3982.46万元，同比增长3.05% [4] - 公司毛利率提升措施包括调整产品结构、开拓新客户和新领域、加大技术开发 [5][6] 公司发展规划与战略 - 公司未来3-5年将深耕金刚石微粉业务，延伸产业链，开拓培育钻石业务 [3] - 公司未来业务重点是金刚石微粉应用领域和培育钻石市场 [7] - 公司加速在CVD培育钻石及金刚石半导体应用领域的产业链布局 [8] 行业与市场机会 - 第三代半导体、特种陶瓷等领域市场前景广阔，公司积极响应国家战略布局 [12][14] - 国家"十四五"规划为金刚石工具提供了巨大的市场前景 [10] - 公司主要下游领域包括第三代半导体、清洁能源、特种陶瓷等行业 [8] 研发与技术投入 - 公司持续加大对原有产品的研发投入，探索产品在新兴领域的应用 [4] - 公司通过自主研发和与国内知名高校合作，形成以人造金刚石为核心的产业链条 [8] 产能与生产基地 - 公司产能目前能够满足订单需求 [9] - 公司金刚石微粉智能生产基地扩建项目受宏观经济影响暂未进行投资 [13] 人才管理与激励机制 - 公司通过股权激励、奖金等方式激励员工，提供发展空间和晋升机会 [11] 核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在产能、产量及规模优势，产品多终端领域应用优势，客户优质且数量众多优势，技术及产品创新优势 [12] 培育钻石业务 - 公司已具备培育钻石批量生产能力，团队建设相对完善 [4] - 培育钻石价格下跌对公司业绩影响不大，公司持续看好培育钻石行业 [7]

2、披露标准 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-079 惠丰钻石股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理情况 1、审议情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三 届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品、信 托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品，在上述额度范围 内资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北交所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2023-067）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-079 惠丰钻石股份有限公司 二、 本次现金管理情况 | | | | 受托方 | | 产品名 | 产品金 | 预计年化 | 产品期 | | 收益类 | | | 投资方 | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品类型 | 称 | 额（万 | 收益率 | 限 | | 型 | | | 向 | 源 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | | | | | 中国银 | 银行理 | 挂钩型 | 4,900 | 1.24% | 2023 | | 保 | 本 | 银 | 行 | 募 | 集 | | 行股份 | 财产品 | 结构性 | | | 年 | 8 | 浮 | 动 | 结 | 构 | 资金 | | | 有限公 | | 存款 | | | 余 | 额 | 收益 | | 性 | 存 | | | | 司柘城 | | | | | 31 | 日 | | | 款 | | | | | 支行 | | ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-080 惠丰钻石股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、投资者关系活动类别 公司财务负责人：李秀英女士； 中国银河证券股份有限公司投行化工新材料组负责人、保荐代表人：李雪 斌先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过半年报视频解读对公司情况及2023年半年度经营业绩 情况进行了介绍。同时，公司在半年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问 题进行了沟通与交流。主要问题及回复如下： 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）于2023年9月1 日 （ 周 五 ） 下 午 15:00-17:00 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https://ir.p5w.net）网络方式举办2023年半年度报告业绩说明会，通过网络线 上与投资者进行了沟通和交流。 （二）参与单位及人员 公司董事会秘书：王坤 ...