证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-122 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 13 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出 ...

战略委员会细则 - 《董事会战略委员会工作细则》2023年12月13日经第三届董事会十五次会议通过，无需股东大会审议[2] - 成员由三名董事组成，由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任召集人[7] 会议相关 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 会议由委员提议召开，提前三日通知，紧急时电话通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，以现场召开为原则[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[12] - 细则由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[15][16]

规则审议 - 《董事会议事规则》2023年12月13日经第三届董事会第十五次会议审议通过，待2023年第三次临时股东大会审议[2] 交易关注标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需关注[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需关注[9] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需关注[10] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需关注[10] 董事会组织架构 - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[16] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] 提名委员会 - 董事会提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[18] 董事会会议 - 董事会每年召开两次定期会议，提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[21][22] - 董事会临时会议提前3日书面通知[23] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[27] 董事会决议 - 董事会对外担保决议需全体董事三分之二以上同意[30] - 公司提供财务资助需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[30] - 董事会关联交易决议需全体无关联关系董事过半数通过[30] 文件保存 - 董事会决议书面文件保存期限为10年[32] - 董事会会议记录保存期限为10年[34] 人事任免 - 董事长提名总经理等、总经理提名副总经理等需提交候选人详细资料[36] - 董事长或总经理提出免除职务需向董事会提交免职理由[36] 规则执行 - 董事会对关联交易事项的审议按《公司章程》执行[37] - 本规则未尽事宜依国家法律法规和《公司章程》执行[39] - 规则与相关规定不一致时按相关规定执行[39] 规则生效与解释 - 本议事规则经股东大会审议通过之日起生效实施[40] - 本规则由公司董事会负责解释[41]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-112 惠丰钻石股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《募集资金管理制度》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事会第十五 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》 "）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等法律法规和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定合格投资者发行证券 （ ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-113 惠丰钻石股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《对外担保管理制度》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事会第十五 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范惠丰钻石股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《惠丰钻石股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律法规、规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公 司出资设立的全资子公司、公司的股权比 ...

惠丰钻石股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 投资者关系管理和信息披露 第一节 投资者关系管理 第二节 信息披露 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 惠丰钻石股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"） ...

制度审议 - 《承诺管理制度》2023年12月13日经第三届董事会十五次会议审议通过，待2023年第三次临时股东大会审议[2] 信息披露 - 应在规定平台专区披露承诺事项内容、履约方式及时间等信息[6] - 定期报告中披露报告期内承诺事项及进展[8] 承诺规范 - 公开承诺含具体事项、履约方式，有明确履约时限[7] - 作出承诺前分析可实现性，审批事项明确披露及补救措施[7] 变更与承接 - 变更承诺除客观原因需全体独立董事过半数同意，经董事会和股东大会审议[8] - 公司被收购时原实控人未履行承诺由收购人承接[8] 未履行处理 - 未履行承诺及时披露原因及法律责任，督促规范履行并披露董事会措施[10] 制度生效 - 制度经股东大会通过后生效实施，修改亦同，由董事会负责解释[13][14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-115 惠丰钻石股份有限公司董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 《董事会审计委员会工作细则》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事 会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化惠丰钻石股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《惠丰钻石股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向 董事会汇报工作。审计委员会主要负责公 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-107 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-109 惠丰钻石股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《股东大会议事规则》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事会第十五 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《北交所上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交 易所（以下简称北交所）业务规则和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定《惠丰钻石股份有限公司股东大会议事规则》 ...