人员数据 - 2022年末合伙人数量为85人[2] - 2022年末注册会计师人数为1061人[2] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人[2] 业绩数据 - 2022年收入总额为312,240.00万元[2] - 2022年审计业务收入为251,825.00万元[2] - 2022年证券业务收入为120,336.00万元[2] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为248家[2] - 2022年同行业上市公司审计客户家数为152家[3] 收费数据 - 2022年度上市公司审计收费为31,920.78万元[2] 其他事项 - 公司聘请天职国际作为2023年年度审计机构[2]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-011 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北 ...

募资情况 - 公司发行普通股1265.00万股，发行价28.18元/股，募资总额35647.70万元，净额32903.27万元[2] - 截至2023年12月31日，募资存储总额59956526.58元，含专户利息，未含中行理财账户余额1亿元[4] - 募资净额3.2903265567亿元，本报告期投入2932.771543万元[22] 项目推进 - 曾暂缓的金刚石微粉智能生产基地扩建项目准备推进，方向含微粉及产业链上游，项目未确定[6] - 研发中心升级建设项目截至期末投入进度为90.82%[22] 资金使用 - 2022年9月19日审议通过募资置换预先投入资金，2022年12月31日完成置换，本报告期无置换[8] - 2023年1月9日审议通过用不超5000万元闲置募资暂补流动资金，报告期末已归还4900万元[9] - 2023年多笔委托理财，涉及中行柘城支行和中国银河证券，收益在1.24% - 4.85%之间[10][11] - 2023年8月17日拟用不超1.2亿元闲置募资买理财产品，额度内可循环滚动，期限最长12个月[12] - 截至2023年12月31日，用暂时闲置募资买理财产品余额为1亿元[13] - 2022年将1903.27万元超募资金用于永久补充流动资金，截至2023年12月31日完成全部补流[14] 合规情况 - 报告期内公司无变更募资用途情况[15] - 公司严格管理募资，无募资使用及披露违规情况[16] - 保荐机构认为公司2023年度募资使用与披露一致，无违规情形[17] - 会计师认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》公允反映资金情况[18]

会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会4次[4] - 2023年12月第三届董事会第十五次会议多项议案通过[7] 独立董事情况 - 独立董事只金芳出席全量会议，现场工作10天[4] - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票[4] - 2023年7、8月参加两次培训[11]

会议情况 - 2023年公司召开董事会10次，股东大会4次[4] - 2023年12月第三届董事会第十五次会议审议通过多项议案，29日经第三次临时股东大会审议通过[7] 独立董事履职 - 独立董事郝大成出席董事会10次，股东大会4次，现场工作15天[4] - 2023年7月26日和8月18日，独立董事参加线上培训[11] 议案表决 - 2023年多场董事会会议中，独立董事对多项议案发表同意意见[5][6]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会10次，股东大会4次[3] 独立董事履职 - 独立董事朱嘉琦出席董事会10次，股东大会4次，现场工作15天[4] - 2023年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] 会议决策 - 2023年多场董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] 股东大会决议 - 2023年第三次临时股东大会审议通过议案，设立独立董事专门会议及专门委员会[7]

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公 司及子公司向合作银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。现将具体情 况公告如下： 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-029 惠丰钻石股份有限公司 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟在 2024 年以信用方 式向合作银行申请 20,000 万元的综合授信额度，本授信额度可在年度内循环使用。 综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及贸易融资 业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。 具体授信额度、实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行审批及签订合 同为准。 在授信期限和授信额度内，公司可不再对合作银行 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-012 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会 ...

募集资金情况 - 2022年6月13日公司获核准发行股票，超额配售选择权行使前发行1100万股，发行价28.18元，募集资金总额3.0998亿元，净额2.8538688679亿元，7月4日到账[11] - 行使超额配售选择权额外发行165万股，增加募集资金总额4649.7万元，净额4364.576887万元，8月17日到账[12] - 截至2023年12月31日，募集资金净额3.2903265567亿元，已使用2.7333086977亿元，利息收入扣除手续费等净额425.474068万元，期末存放专户余额5995.652658万元[14] 资金使用与管理 - 2023年1月9日公司拟使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月29日已归还4900万元[21] - 2023年8月17日公司拟使用不超12000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日余额为10000万元[21][22] - 公司制定并修订《惠丰钻石股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[15] - 公司及保荐机构与多家银行签署监管协议[16] - 2023年12月21日公司注销中国农业银行柘城县支行募集资金专户，销户前利息17462.05元转入一般户[17] 项目投资情况 - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目承诺投资总额49000000元，研发中心升级项目承诺投资总额20000000元，补充流动资金承诺投资总额107032655.67元[28] - 研发中心升级项目本年度投入29327715.43元，期末累计投入669082298.214元，投入进度90.82%[28] - 补充流动资金期末累计投入107032655.67元，投入进度100.00%[28] - 全部承诺投资项目累计投入173330869.77元，投入进度52.68%[28] - 变更用途的募集资金总额比例为0.00%[28][30] 未来展望 - 2021 - 2022年1月因市场需求激增公司规划募投项目，后因实际情况暂缓实施，现准备推进[19][30]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构[2] - 2024年3月26日董事会审议通过续聘议案，9票同意[8][9] - 审计委员会同意续聘，认为其能满足2024年财务审计要求[10] 审计机构情况 - 天职国际2022年末合伙人85人，注会1061人，签过证券审计报告注会347人[2] - 2022年收入312240万元，审计业务收入251825万元，证券业务收入120336万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费31920.78万元，同行业上市公司审计客户152家[3] - 职业风险基金上年度年末数>2000万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施8次、自律监管措施1次，24名从业人员受监管措施8次[5] 人员情况 - 项目合伙人王金峰近三年签上市公司审计报告5家，复核2家[6] - 签字注册会计师王洋近三年签署0家[6] - 项目质量控制复核人刘宗磊近三年签6家，复核1家[6] 审计收费 - 2023年审计收费35万元，2024年未确定[7]