证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-053 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的 监督等进行了规定。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 惠丰钻石股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万 股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结合公 司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定薪酬方案。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-056 惠丰钻石股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 2024年8月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理 人员薪酬方案的议案》，召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事薪酬 方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》尚需 提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 2、公司独立董事津贴为郝大成先生每年9万元人民币（税前）、只金芳女士每年 6. ...

（一）股东大会届次 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-063 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

惠丰钻石股份有限公司监事会 关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-058 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 27 日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 注销部分限制性股票的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2021 年股权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2021 年股权激励计划限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，20 名激励对象持有的尚未解除限 售的限制性股 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-052 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年半年度报告及 其摘要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-057 惠丰钻石股份有限公司 股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日分别召开第三届 董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股 权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 975,000 股。公司独立董事专门会议审议通过了上述议案，该议案尚需提交股东大会审 议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年股权激励计划》"）"第九章 激励对象获授权益、行使权益的条件"之"二、行使 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-064 公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠道， 有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 为满足生产经营及业务发展需要，惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向中国银行股份有限公司柘城分行申请 5,000 万元的综合授信额度，拟向上海浦 东发展银行股份有限公司商丘分行申请 5,000 万元的综合授信额度。综合授信的种 类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及贸易融资业务，在授权 额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。具体贷款金额、 期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度内以银行与公司实际发 生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长授 权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、会议审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司向 ...

公司概况 - 惠丰钻石是一家专业从事人造金刚石单晶微粉、微粉延伸应用产品及 CVD 金刚石材料的研发、生产和销售的高新技术企业[1] - 公司主要产品包括金刚石微粉、金刚石破碎整形料及 CVD 培育钻石等[1] - 公司被国家工信部授予专精特新"小巨人"称号、"人造单晶金刚石微粉"被确定为制造业单项冠军产品、被评为"瞪羚企业"和"河南省企业技术中心"[1][2] - 2023 年公司实现营业收入 4.95 亿元,同比增长 14.85%;实现扣除非经营性损益后归属上市公司净利润 6,271 万元,同比减少 8.34%[1] 业绩下滑原因 - 个别大客户回款周期变长,对公司现金流产生一定影响,大客户订单量减少[2] - 受原材料价格大幅度下调影响,销售价格明显降低[2] - 受部分主要客户技术工艺对粒度、强度调整影响,需求量有所减少[2] 生产工艺及核心技术 - 公司金刚石微粉的生产工艺主要包括破碎、整形、提纯、分级[2] - 核心工艺包括金刚石破碎、颗粒整形、杂质提纯和产品粒度分级,关键设备包括气流破碎机、金刚石球磨机和自动分选设备等[2] - 公司优势体现在金刚石微粉的杂质含量控制、出料率等处于行业先进水平[2] 产品应用及毛利率 - 金刚石微粉主要用于特种陶瓷、半导体、清洁能源和消费电子等,占公司总收入的 90%左右[2] - 今年一季度,光伏、半导体和特种陶瓷行业表现不佳,导致下游销售收入出现下滑[2] - 毛利率变动主要由于生产周期与原材料价格下降之间存在错配所导致[2] 未来发展规划 - 未来公司将继续围绕金刚石微粉为主业,并拓展金刚石微粉在航空航天、医学等其他领域的应用[3] - 将重点发展功能性金刚石在半导体、光学薄膜、散热材料等领域的研发与应用[3] 产能情况 - 公司上市后产能已不再是制约公司发展的因素,可根据下游需求情况随时调整产能[4] 大股东增持原因 - 大股东增持一方面是基于对公司价值和未来前景的信心,另一方面是向中小投资者传递信心[4]

业绩总结 - 2024年7月9日子公司获专项资金技改示范类项目奖励507万元[3] - 2024年1 - 7月11日累计收到政府补助820.52万元，占去年净利润11.74%[3] - 2024年一季度获规上工业企业满负荷生产财政奖励10万元[3] 其他收入 - 2023年个税手续费返还中牟县0.15万元、柘城两公司共1.37万元[4] - 获河南省知识产权质押奖补资金2万元、2022年度企业奖补300万元[4]

公司概况 - 惠丰钻石是一家专业从事人造金刚石单晶微粉、微粉延伸应用产品及CVD金刚石材料的研发、生产和销售的高新技术企业[2][3] - 公司主要产品包括金刚石微粉、金刚石破碎整形料及CVD培育钻石等[2][3] - 公司被国家工信部授予专精特新"小巨人"称号、"人造单晶金刚石微粉"被确定为制造业单项冠军产品、被评为"瞪羚企业"和"河南省企业技术中心"[2][3] - 2023年实现营业收入4.95亿元,同比增长14.85%;实现扣除非经营性损益后归属上市公司净利润6,271万元,同比减少8.34%[2][3] 业绩下滑原因 - 个别大客户回款周期变长,对公司现金流产生一定影响,大客户订单量减少[3] - 受原材料价格大幅度下调影响,销售价格明显降低[3] - 受部分主要客户技术工艺对粒度、强度调整影响,需求量有所减少[3] 生产工艺及核心技术 - 公司金刚石微粉的生产工艺主要包括破碎、整形、提纯、分级[3] - 核心工艺包括金刚石破碎、颗粒整形、杂质提纯和产品粒度分级,关键设备包括气流破碎机、金刚石球磨机和自动分选设备等[3] - 公司优势体现在金刚石微粉的杂质含量控制在20ppm以内,出料率可达50-60%,处于行业先进水平[3] 下游需求及毛利率变动 - 金刚石微粉主要用于特种陶瓷、半导体、清洁能源和消费电子等,占公司总收入的90%左右[3] - 今年一季度,光伏、半导体和特种陶瓷行业表现不佳,导致下游销售收入出现下滑[3] - 毛利率变动主要由于生产周期与原材料价格下降之间存在错配所导致[3] 未来发展规划 - 未来公司将继续围绕金刚石微粉为主业,并拓展金刚石微粉在航空航天、医学等其他领域的应用[3] - 将重点发展功能性金刚石在半导体、光学薄膜、散热材料等领域的研发与应用[3] 产能情况 - 公司上市后产能已不再是制约公司发展的因素,可根据下游需求情况随时调整产能[4] 大股东增持原因 - 大股东增持一方面是基于对公司价值和未来前景的信心,另一方面是向中小投资者传递信心[4]