股价稳定预案 - 公司制定稳定股价预案并披露[1] - 上市两月内、三年内特定收盘价情况触发稳价条件[2] 触发情况 - 2024年5月29日触发稳价条件[4] 稳定措施 - 包括公司回购、控股股东和实控人增持、董高人员增持[5] 后续计划 - 拟于触发日起10日内召开董事会制定回购方案并公告[6]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东13人，持有表决权股份32,280,591股，占比34.6755%[4] - 通过网络投票股东2人，持有表决权股份182,447股，占比0.1960%[4] - 公司在任董事8人全部出席，在任监事3人出席2人[4] 议案表决情况 - 《2023年年度审计报告》同意股数32,098,144股，占比99.4348%[6] - 《2023年年度报告及其摘要》同意股数32,098,144股，占比99.4348%[7] - 《2024年财务预算报告》同意股数32,098,144股，占比99.4348%[16] - 《公司2024年度董事及高管人员薪酬考核方案》同意股数5,567,162股，占比96.8268%，关联股东回避表决26,530,982股[17] - 《公司2024年度监事薪酬考核方案》同意股数32,098,144股，占比99.4348%，反对股数182,447股，占比0.5652%[18] - 《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意股数32,098,144股，占比99.4348%，反对股数182,447股，占比0.5652%[18] - 《关于变更会计政策的议案》同意股数32,098,144股，占比99.4348%，反对股数182,447股，占比0.5652%[21] - 《关于公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》同意股数32,098,144股，占比99.4348%，反对股数182,447股，占比0.5652%[23] - 《关于预计2024年度对子公司提供担保的议案》同意股数32,098,144股，占比99.4348%，反对股数182,447股，占比0.5652%[24] - 《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意股数27,098,144股，占比83.9456%，反对股数5,182,447股，占比16.0544%[26] - 《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表的专项审核报告>的议案》同意股数32,098,144股，占比99.4348%，反对股数182,447股，占比0.5652%[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润370,444,618.60元，母公司未分配利润340,579,266.55元[12] - 公司总股本93,093,400股，每10股派发现金红利1元，预计派发现金红利9,309,340元[12] 未来展望 - 2024年度公司预计向金融机构申请综合授信敞口部分总额不超10亿元[21] - 2024年度公司拟为子公司提供担保额度总计不超3亿元[24] - 2024年度公司拟使用不超5000万元自有闲置资金购买理财产品[25]

会议安排 - 公司董事会2024年4月25日决定召开股东大会，4月26日发布公告[5][6] - 5月15日决定取消部分议案并发布补充公告[5][6] - 股东大会于2024年5月17日上午10:00举行[7] 参会情况 - 现场出席股东及代表11人，代表股份32,098,144股，占比34.4795%[9] - 网络投票股东2人，代表股份182,447股，占比0.1960%[9] 议案审议 - 本次股东大会审议议案共16项[12] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况（如议案1同意32,098,144股，占比99.4348%等）[15][16][17][18][21][22][23][24][25][27][28][29][30][31]

公司概况 - 公司主营特种石墨、负极材料石墨化代工等业务 [1][2] - 公司通过播放宣传片对公司概况进行了介绍 [3] 业绩下滑原因 - 特种石墨产品生产周期长,前期原材料成本较高 [4] - 负极材料石墨化代工业务受行业价格下滑影响出现亏损 [4] - 新投产线未全部达产,导致能源、折旧、人工等成本上升 [4] 一季度亏损原因 - 焙烧车间技改停工停产 [5] - 试生产等静压石墨产品,挤占原有产品产能 [5] 应收账款大幅增长 - 营业收入增长,应收账款相应增加 [7][8] - 下游客户回款周期拉长,导致公司回款周期增加 [7][8] - 公司采取积极催款等措施应对 [7][8] 股价下跌应对措施 - 控股股东、实际控制人等实施股价稳定增持方案 [6][10] - 公司承诺在股价低于每股净资产时启动回购义务 [6][10] - 持续深耕主业,为投资者提供更多价值回报 [6][10] 未来发展计划 - 加大市场开发力度,提高产品市场渗透率 [10] - 优化工艺流程、节约能源等方式降本增效 [10] - 积极开发新产品,进入新的细分市场 [10] - 关注监管部门市值管理要求,多渠道与投资者沟通 [11]

业绩说明会基本信息 - 活动时间为 2024 年 5 月 15 日 15:00 - 17:00，地点在中证网 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长邓达琴等 [2] 业绩下滑与亏损原因 - 2023 年度利润下滑因特种石墨产品前期原材料成本高、负极材料石墨化代工业务亏损、新生产线未达产放量 [3] - 2024 年一季度亏损是因焙烧车间技改停工和试生产等静压石墨挤占原有产能 [3] 应收账款与应付账款情况 - 2023 年末应收账款较上年增加 130.62%，原因是营业收入增长和下游客户回款周期拉长，一年以内应收账款占比 92.95%，三、四季度确认收入的在信用期内的应收账款占比 63.19% [3][5] - 2023 年末应付账款较 2022 年末下降 27.05%，因母公司二期工程及子公司原料车间等完工结算，应付工程款减少 [5] 股价与市值管理 - 股价波动受宏观经济等多因素影响，若连续 20 个交易日低于每股净资产，公司等将启动稳定股价措施 [4][8] - 2023 年 6 月至 9 月公司控股股东等实施稳定股价增持方案 [4][8] - 公司将通过规范治理、提升核心竞争力等进行市值管理，与资本市场多渠道沟通 [10][11] 公司业务与发展 - 在研项目包括半导体行业用高纯石墨粉研究等多个项目 [5] - 产品出口美国、德国等二十几个国家，出口额呈上升趋势 [5] - 产品以模压特种石墨为主，市场份额位于行业前列，下游应用于多个行业 [5] - 2024 年将加大市场开发、降本增效、开发新产品提升盈利能力 [9] - 2024 年资本运作计划请关注后续公告 [7] 现金流量情况 - 2023 年度经营活动现金流量净额下降，因新建生产线投产，购买商品等支付增加和应收账款增加 [6]

会议决策 - 2024年4月25日审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构议案[1] - 2024年5月15日决定取消2023年年度股东大会第13项续聘审计机构提案[2] 股东大会信息 - 2024年5月17日10：00召开现场会议，5月16 - 17日网络投票[3] - 股权登记日为2024年5月13日[4] - 审议《2023年年度审计报告》等多项议案[5][6] - 5月16 - 17日登记，地点为宁新新材会议室[7] - 联系人田家利，电话0795 - 4607588[9] - 费用自理，临时提案提前十日书面提交[9] - 备查文件含多份会议决议[9]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-038 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 5.会议主持人：邓达琴 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以电话方式发出 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪军民因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 1.议案内容 ...

业绩说明会安排 - 公司拟召开2023年度报告业绩说明会[3] - 2023年度报告及摘要于2024年4月26日披露[3] - 业绩说明会2024年5月15日15:00 - 17:00在中证网远程举行[4] 参与人员 - 董事长邓达琴、总经理李海航等参加[5] 投资者参与方式 - 2024年5月15日15:00 - 17:00登录中证网交流，也可会前提问[6] 联系信息 - 联系人田家利，电话0795 - 4607588、0795 - 4605199，邮箱nxts1688@sina.com[8]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-017 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟凡景） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 孟凡景先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学， 拥有厦门大学法学硕士学位，具有董事会秘书、律师资格、企业法律顾问等资格。 曾任七匹狼实业股份有限公司证券事务代表、法务部经理，七匹狼投资控股集团 有限公司投资风险控制总监、厦门富凯海创投资管理有限公司总 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-028 江西宁新新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的经营和发展需求，2024 年度公司拟为控股子公司江西宁和 达新材料有限公司（以下简称"宁和达"）、江西宁易邦新材料有限公司（以下简 称"宁易邦"）、江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称"宁昱鸿"）申请信贷业 务时提供担保，担保额度总计不超过人民币 30,000 万元，担保方式包括保证、 抵押、质押等，并根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融 资业务安排，择优确定融资方式，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单 独召开董事会和股东大会。该担保额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月 内有效，上述额度在有效期内可循环使用。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第 ...