截至 2024 年 7 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部 归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个 月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构方正证券承销保荐有限责 任公司及保荐代表人。 特此公告。 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 17 日 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-061 江西宁新新材料股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 5,000 万元闲 置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在北京证券交易所 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-058 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,918,721 股，占公司有表决权股份总数的 28.9158%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

股东大会时间 - 2024年6月20日决定召开[5] - 2024年6月21日发布通知[5] - 2024年7月9日上午9:00举行[5] 参会情况 - 现场8人代表26,918,721股，占28.9158%[7] - 网络投票0人代表0股，占0.0000%[9] 议案表决 - 提名议案表决同意26,918,721股，占100.0000%[12] - 中小投资者表决同意400,939股，占100.0000%[12]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-060 江西宁新新材料股份有限公司 （一）审议及表决情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第三届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，"上 市公司为维护公司价值及股东权益所必需"而回购股份的，可以依照本章程的规定或者 股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。本事项无需提交股东大会审 议。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 10.19 元/股，公司于 2024 年 7 月 9 日实施 2023 年度权益分派，本 次权 ...

一、回购股份方案基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过竞价方式回购公司股份，拟回购数量不少于 500,000 股，不 超过 930,934 股，回购价格不超过 10.19 元/股，根据本次拟回购数量及拟回购 价格上限测算预计回购资金总额区间为 509.50 万-948.62 万，回购股份期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《竞价回购股 份方案公告》（公告编号：2024-046）。 二、2023 年年度权益分派实施情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年年度权益分派方案的议案》。公司将以股权登记日应分配股数 93,093,400 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 7 月 8 ...

回购方案 - 2024年6月6日董事会审议通过回购股份方案，无需股东大会[3] - 拟回购价格上限不超10.09元/股，前30日均价8.50元，上限不高于其200%[3][4] - 拟回购股份500,000 - 930,934股，占总股本0.54% - 1.00%[5] - 预计资金504.50万 - 939.31万，来源自有资金[5] - 实施期限不超3个月，采用竞价方式[5] 进展情况 - 截至2024年6月30日，已回购比例为0%，完成前期准备[6] 目的与后续 - 目的是维护股价稳定和投资者利益[3] - 后续按方案和市场情况实施并披露信息[6]

外销收入会计政策调整 - 公司外销收入会计政策导致2023年全年境外收入折合人民币后影响为20,763.86元[3] - 外销收入按照会计政策进行调整，同时调整对年报中有影响的相关科目[4] 会计政策调整 - 公司更正了低值易耗品和包装物的摊销方法，其他周转材料采用分次摊销法摊销[5] - 公司更正了当期非经常性损益明细表中的其他符合非经常性损益定义的损益项目[6] 重要项目细化和更正 - 公司对重要在建工程项目本期变动情况进行了细化和更正[10] 供应商信息调整 - 公司更正了主要供应商情况，调整了供应商名称和金额[14]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[2] - 以总股本93,093,400股为基数，每10股派1.00元现金[3] - 本次派发现金红利9,309,340.00元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润370,444,618.60元[2] - 母公司未分配利润340,579,266.55元[2] 税收与时间安排 - 不同持股时长股东补缴税款标准不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实派0.90元[3] - 权益登记日为2024年7月8日[5] - 除权除息日为2024年7月9日[5] - 现金红利2024年7月9日划入股东账户[6] 公告信息 - 公告发布于2024年6月28日[7]

股份数据 - 本次解除限售数量1,530,000股，占总股本1.64%[3] - 无限售条件股份66,562,418股，占比71.50%[5] - 有限售条件股份26,530,982股，占比28.50%[5] - 公司总股本93,093,400股[5] 其他要点 - 可交易时间为2024年6月19日[3] - 解除限售股东为平安证券资管计划[4] - 减持将及时披露信息[7] - 股东无损害公司利益情况[8]

人员变动 - 2024年6月12日公司董事会收到独立董事汪军民家属辞职报告[3] - 汪军民因身体原因辞职，自股东大会选新独立董事生效[3][4] - 汪军民持股0股，辞职后不再担任公司其它职务[3] 后续安排 - 本次辞职致独立董事比例不符规定，缺会计专业人士[5] - 公司将尽快完成新任独立董事补选工作[6]