业绩总结 - 2024年1 - 8月营业收入71,449,692.96元，较2023年度下降约59%[18] - 2024年1 - 8月营业利润10,101,283.96元，较2023年度下降约73%[18] - 2024年1 - 8月净利润9,124,492.58元，较2023年度下降约72%[18] - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为 - 11,181,680.67元，2023年度为 - 6,450,970.92元[22] 财务数据 - 2024年8月31日货币资金为36,939,490.58元，较2023年12月31日增长[14] - 2024年8月31日应收票据为8,349,265.58元，较2023年12月31日减少[14] - 2024年8月31日应收账款为44,245,130.85元，较2023年12月31日增长[14] - 2024年8月31日存货为103,741,411.43元，较2023年12月31日增长[14] - 2024年8月31日流动负债合计146,356,103.36元，较2023年12月31日增长约37%[16] - 2024年8月31日非流动负债合计1,940,784.04元，较2023年12月31日下降约38%[16] 公司运营 - 境内销售以货物到达指定地点并由客户签收后确认收入，境外销售以报关装船日期确认收入[103] - 受托加工细结构石墨服务以货物到达指定地点并由客户签收后确认收入[104] 公司资质 - 公司获高新技术企业证书，有效期2022年11月4日至2025年11月3日，可享15%企业所得税优惠政策[129] 关联交易 - 本期向江西宁新新材料股份有限公司采购商品及电费合计2367.69万元，上期为1332.99万元[169] - 本期向江西宁新新材料股份有限公司出售商品及加工费合计1.45万元，上期为50.41万元[170] 其他 - 审计涵盖公司2024年8月31日资产负债表及2024年1 - 8月利润表等报表[2] - 审计报告日期为2024年11月29日[12] - 财务报表期间为2024年1月1日—2024年8月31日[86]

市场扩张和并购 - 公司拟对宁昱鸿增资9000万元，资金源于前期募集资金借款[5][6] - 公司拟收购宁和达少数股东合计40%股权，完成后将持有100%股权[6] 其他新策略 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[7][8]

上市情况 - 公司2023年5月26日在北交所上市，发行2327.34万股，发行价14.68元/股，募资3.42亿元，净额3.03亿元[1][2] 募投项目 - 截至2024年11月30日，募投累计投入2.54亿元，项目投2.10亿，补流投4308.78万元[4][5] 子公司情况 - 宁昱鸿2021年成立，注册资本6000万元，公司持股100%[7] - 2024年9月30日，宁昱鸿营收4396.57万元，净利润449.17万元[8] 增资计划 - 公司拟将9000万元无息借款转增资，计入资本公积，待股东大会审议[5][6][11]

制度审议 - 2024年12月18日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义 - 企业舆情包含多种负面及影响股价信息[6] - 舆情信息分重大和一般舆情[7] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，负责多项工作[9][10] - 证券事务部负责舆情采集等工作[9] 处理流程 - 各部门知悉舆情应报董事会秘书[13] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大由工作组决策[14] 制度生效 - 制度自通过日生效，由董事会修订解释[18]

公司业绩 - 2023年末公司资产总额191593.76万元、营收72467.91万元、净资产97545.25万元[5] - 2023年度鑫三板总资产1872.75万元、净资产1064.60万元、营收199.40万元、净利润 - 36.85万元[16] 宁和达业绩 - 2024年8月31日宁和达资产总额22538.65万元、负债总额14829.69万元、所有者权益7708.96万元[22] - 2024年1 - 8月宁和达营业收入7144.97万元、净利润912.45万元[22] - 2023年末宁和达资产总额17795.00万元、负债总额10998.49万元、所有者权益6796.51万元[22] - 2023年度宁和达营业收入17622.85万元、净利润3252.38万元[22] 收购信息 - 公司拟8750万元收购宁和达40%股权，完成后将持有100%股权[3] - 收购前宁和达公司持股60%，鞠国军、王忠伟各持股15%，鑫三板持股10%[18] - 本次交易构成关联交易，尚需经2025年第一次临时股东大会审议通过[6][12] 评估情况 - 资产基础法评估宁和达总资产增值率3.38%，净资产增值率9.89%[23] - 收益法评估宁和达股东全部权益增值率226.26%[24] - 最终采用收益法，宁和达股东全部权益价值为25151.15万元[25] 交易定价 - 鞠国军、王忠伟30%股权评估价值7545.35万元，交易拟支付对价6750万元[27] - 鑫三板10%股权评估价值2515.12万元，交易拟支付对价2000万元[27] - 本次交易40%股权最终定价8750万元[30] 价款支付 - 第一期协议生效10个工作日内支付20%，即1750万元[31] - 第二期标的股权交割10个工作日内支付20%，即1750万元[33] - 第三期若2024 - 2025年合计净利润不低于承诺80%，2025年审计报告出具10个工作日内支付30%，即2625万元[33] - 第四期若业绩承诺期累计净利润达标，2026年审计报告出具20个工作日内支付剩余价款[35] 业绩承诺 - 宁和达2024 - 2026年度承诺净利润合计不低于7500万元，各年度分别不低于1850万元、2575万元、3075万元[38] - 若2024 - 2025年累计实际净利润未达累计承诺净利润80%（不含），乙方需补偿甲方[38] - 2025年和2026年补偿时，乙方一、二、三分别承担37.50%、37.50%、25%补偿金额[40][42] 奖励与限制 - 业绩承诺期满后，若累计实现净利润超累计承诺净利润，按（累计实现净利润－累计承诺净利润）*30%（上限为交易价格总额20%）奖励核心团队及人员[48] - 标的公司核心团队劳动合同期限不短于五年，业绩承诺期满两年内（2028年12月31日前）不主动离职，离职后两年内有竞业限制[44] - 各乙方业绩承诺期满两年内（2028年12月31日前）有竞业限制承诺[46] 交易影响 - 本次收购利于整合公司内部资源，增强对宁和达管控，提高经营决策效率[53] 相关文件 - 公司备查文件包含第四届董事会第二次会议决议等[58] - 大信、大华会计师事务所出具宁和达审计报告[58] - 中联资产评估集团有限公司出具宁和达股权项目资产评估报告[58] - 方正证券承销保荐有限责任公司出具核查意见[59] - 公司与王忠伟、鞠国军、北京鑫三板管理咨询有限公司签订股权收购协议[59] - 公司签订盈利预测补偿与奖励协议[59]

市场扩张和并购 - 公司拟对宁昱鸿增资9000万元，资金源于前期无息借款，增资金额计入资本公积，注册资本不变[4] - 公司拟收购宁和达少数股东40%股权，完成后将持有100%股权[5] 其他新策略 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 公司制定《舆情管理制度》，无需提交股东大会审议[8][9] 未来展望 - 董事会提请于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议需提交的议案[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月3日15:00召开[8] - 网络投票1月2日15:00 - 1月3日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月30日[10] - 会议登记时间为1月3日14:00，地点为宁新新材会议室[15] 市场扩张和并购 - 公司拟对宁昱鸿增资9000万元[12] - 公司拟收购宁和达少数股东合计40%股权[13] 其他新策略 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13]

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-108 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-107 第一章 总则 第一条 为提高江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件及《江西宁新新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称企业舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 江西宁 ...

江西宁和达新材料有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000720 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁和达新材料有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | | 利润表 | | | 3 | | | | 现金流量表 | | | 4 | | | | 股东权益变动表 | | | 5-6 | | | | 财务报表附注 | | | 1-75 | | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 583 ...