深圳市广道数字技术股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第四节 | 董事会 | 31 | | 第五节 | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-063 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，强化董事会决策功能，规范公司审计工作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》，以及《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人 士。 第四条 公司董事长、二分之一以 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-049 深圳市广道数字技术股份有限公司 | 地点为公司住所地或公司董事会在股 | 地点为公司住所地或公司董事会在股 | | --- | --- | | 东大会中通知确定的其他地点。股东大 | 东大会中通知确定的其他地点。股东大 | | 会应当设置会场，以现场会议方式召 | 会应当设置会场，以现场会议方式召 | | 开，公司还将提供网络视频或其他方式 | 开，公司还将提供网络视频或其他方式 | | 为股东参加股东大会提供便利。公司还 | 为股东参加股东大会提供便利，股东通 | | 应提供网络投票方式为股东参加股东 | 过网络投票等方式参加股东大会的视 | | 大会提供便利，股东通过上述方式参加 | 为出席。 | | 股东大会的视为出席。 | 公司召开股东大会，应当聘请律师对以 | | 公司召开股东大会以及股东大会提供 | 下问题出具法律意见并公告： | | 网络投票方式的，应当聘请律师对以下 | (一)会议的召集、召开程序是否符合法 | | 问题出具法律意见并公告： | 律、行政法规、本章程； | | (一)会议的召集、召开程序是否符合法 | (二 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-052 深圳市广道数字技术股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，健全和发挥监事会的监督职能，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市广道数字技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司设立监事会。监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务， 监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权， 维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监 事应当具有相应的专业知识 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-055 深圳市广道数字技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等 相关法律、法规和《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-056 深圳市广道数字技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》 （以下简称为《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当强化回报股东 的意识，充分维护股东依法享有的资产收 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-062 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 8 号—股份减持和持股管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市广 道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-064 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八会议，决定在董事会下设立审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事 2 名，不在公司担任 高级管理人员的董事 1 名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-061 深圳市广道数字技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 深圳市广道数字技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 ...