证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-026 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-003 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理编制了《2023 年年度总经理工作报告》，对 2023 年度公司的经 营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报，并对 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的基本情况 随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，公司及子公司拟 向金融机构申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度（包括新增及原授信 到期后的展期）。授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款、票据贴现、商 业汇票承兑、保函等授信业务。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 下一年度审议授信额度的董事会或股东大会决议通过之日止，授信额度在有效期 内可以循环使用。具体授信额度、授信方式、担保方式等以公司与相关金融机构 签订的协议为准。 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-015 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 三、向金融机构申请综合授信额度的必要性及对公司的影响 本次向金融机构申请授信额度是公司经营和业务发展的正 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入290,711,894.48元，同比减少4.94%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润47,656,786.74元，同比减少24.25%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,310,014.34元，同比减少23.35%[4] - 2023年基本每股收益0.71元，同比减少24.47%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）7.44%，上年同期10.43%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）7.54%，上年同期10.45%[4] - 2023年末总资产753,863,869.27元，较期初增长2.43%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益667,108,119.26元，较期初增长8.17%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产9.96元/股，较期初增长8.14%[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是加大研发投入和计提应收账款坏账准备减值损失增加[6]

五矿证券有限公司 关于 深圳市广道高新技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在精选层挂牌 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 二〇二一年九月 3-1-1 声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）接受深圳市广 道高新技术股份有限公司（以下简称"广道高新""发行人"或"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次 证券发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《非上市公众公司监督管理 办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务 管理细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开 发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，遵循诚实守信、 勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 ...

调研基本情况 - 调研时间为2024年1月3日，地点在公司，形式为现场调研，接待10家机构 [1][2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理金文明、董事兼副总经理赵璐、副总经理宋凯 [2] 业务协同问题 - 广道数字与西门子代理团队围绕数据湖仓一体进行技术融合，为制造企业提供工业软件产品和服务，助力企业全价值链数字化转型，降低研发成本和缩短研发周期，提高生产率和收入规模 [3] - 通过将高性能计算程序迁移到云端，支持云端智能服务，丰富数据湖仓数据来源与类型，提升技术进步，降低中小企业使用高性能AI计算服务门槛 [4] 湖仓一体数据库软件相关问题 - “湖仓一体”是大数据存储架构，为企业数字化转型提供“数据底座”支撑，公司首家将“数字对象”技术引入湖仓数据治理，未来将在金融等领域发挥作用 [5] - 软件应用场景广泛，如工业园区可对图像和视频数据进行智能分析和监测，未来支持联邦湖仓概念，深化AI应用 [6] 区位优势问题 - 2022年深圳出台“20 + 8”产业集群政策，体现现有产业基础和未来发展方向，深圳在多个新兴产业赛道全国领先，科研和教育机构前瞻布局将产生积极影响 [7] - 政策发挥政府和市场结合的思想，打造良好环境支持新兴产业，注重吸引全球年轻人才创新创业，公司在深圳具备多方面竞争优势 [7]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...

| | 公告日期 2023-11-22 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广道数字(839680) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 11301430.0 | 成交金额（万 元） | 21656.14 | | | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司武汉中北路营业部 | | | 7566169.92 | 20640 | | 买2 | 中信证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | | | 6192000 | 0 | | 买3 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | | | 5779200 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4131729.12 | 1301988.64 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4004829.25 | 430764.28 | | 卖1 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-065 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,809,656 股，占公司有表决权股份总数的 40.9316%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 916 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

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