五矿证券有限公司 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 关联交易的专项核查报告 五矿证券有限公司（以下简称：五矿证券）为深圳市广道数字技术股份有限 公司（以下简称："广道数字"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，对广道数 字追认 2023 年度关联交易、预计 2024 年度关联交易事项进行核查，具体情况如 下： 一、关联交易概述 （一）预计 2024 年度关联交易情况 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年可能发生的日常性关联 交易进行预计，具体如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 发生金额 | 年 | 2023 年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因（如有） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 | | | | | | ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-024 深圳市广道数字技术股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-012 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新 技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900 股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特定合 格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行 价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超额配售 选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至 16,749,900 股， 募集资金总额为人民币 205, ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-025 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 295,018,086.22 元，母公司未分配利润为 329,803,180.56 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 66,999,900 股，根据扣除回 购专户 1,501,245 股后的 65,498,655 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,274,932.75 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 24 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmnf.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 报 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0209 号 深圳市广道数字技术股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称"广道数字公 司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报 表"),并出具了报告号为 CAC 证审字[2024]0113 号的无保留意见审计报告。财 务报表的编制和公允列报是广道数字公司管理层的责任,我们的责任是在按照 中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意 见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-017 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年度，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等进行严格核查与评价，董事会审计委员会认为中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，能够遵循独 立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定和要求，在 2023 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 ...

中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行行 " 内部控制鉴证报告 深圳市广道数字技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 CAC 证专字[2024]0207 号 CAC 证专字[2024]0207 号 深圳市广道数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价 其有效性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-016 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未发生以上第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-020 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于追认 2023 年关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2023 年度，公司主要关联交易事项为：公司控股子公司北京广道诺金科技 有限公司向其股东诺金宏业（北京）科技有限公司销售商品及提供劳务，金额共 计 644.68 万元。穿透诺金宏业（北京）科技有限公司的这些商品及劳务终端客 户，均为国内汽车制造厂商。 公司于 2023 年 7 月 17 日公告了与控股子公司北京广道诺金科技有限公司 （以下简称："广道诺金"）及诺金宏业（北京）科技有限公司（以下简称"诺金 宏业"）签署《增资协议》，兼并德国西门子代理团队的投资事项，开展工业软件 销售及数字化工程服务等业务，涵盖数字设计、数字仿真、数字孪生、产品全生 命周期管理等方面，客户覆盖汽车产业链、工程装备制造及职业技术数字化教育 等行业。根据《增资协议》安排，为了保持业务开展的连贯性，在广道 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-022 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体方案如下： 一、适用对象 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，按月发放；未在公司担 任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按季发放。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位， 按公司相关 ...