会议相关 - 董事会会议于2025年8月21日召开[3] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[4] - 提请于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会[19] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等三项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[6][7][15] - 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[16] - 《关于新增2025年日常性关联交易的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[19] 公司决策 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[9] - 拟修订28项、新增6项、废止1项内部管理制度[10][11][12][13] - 拟使用不超5000万元闲置自有资金买理财产品，期限一年[14] - 拟使用不超5000万元自有资金开展期货套期保值业务，有效期一年[16] - 新增2025年与关联方Ovodan Foods A/S日常性关联交易金额500万元[17]