二、修订原因 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 12 经依法登记，公司的经营范围 | 条 | 第 条 经依法登记，公司的经营范围 | 12 | | | 为：电子专用材料（超微细导线、单晶 | | 为：电子专用材料（超微细导线、单晶 | | | | 铜丝、键合铜丝、合金铜丝、超微细同 | | 铜丝、键合铜丝、合金铜丝、超微细同 | | | | 轴线）的研发与制造，记忆合金材料（铜 | | 轴线）的研发与制造，记忆合金材料（铜 | | | | 基及铁基记忆合金材料）、超薄铜带的 | | 基及铁基记忆合金材料）、超薄铜带的 | | | | 生产，本公司自产产品的销售。（依法 | | 生产，本公司自产产品的销售, | | 光伏设 | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | 备及元器件制造、光伏设备及元器件销 | | | | 可开展经营活动） | | 售、其他未列明金属制品制造。（依法 | | | | | | ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年3月25日15:00 - 17:00召开2023年年度报告业绩说明会[2][3] - 业绩说明会采用网络方式，投资者可登录全景网参与[3] 参会人员 - 董事长、总经理陆利斌，财务负责人蒋茜，保荐代表人刘劭谦参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年3月24日15:00[5] - 投资者可访问指定网址或扫码提问[6] 联系方式 - 联系人蒋茜，地址江苏苏州吴江，电话0512 - 63168373 - 829，邮箱tonyshare839167@163.com[7]

一、 说明会类型 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易所网站披露了公司《2023 年年度报告》等公告，为加强 公司与投资者的沟通和交流，现定于 2024 年 3 月 25 日召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-045 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00-17:00。 董事长、总经理陆利斌先生；财务负责人、董事会秘书蒋茜女士；保荐代表 人刘劭谦先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 3 月 24 日（周日）15:00 ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子科技材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为同享（苏州）电子科技材料股份有限公司（以下简称"同享科技"、"公司" 或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督 导期已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规 范性文件要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 839167 | | 注册资本 | 10,932.00 万元 | | 注册地址 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区益堂路 | | 主要办公地址 | 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 | | 法定代表人 | 陆利斌 | | 实际控制人 | 陆利斌、周冬菊 | | 联系人 | 蒋茜 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子科技材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为同享（苏州）电子科技材料股份有限公司（以下简称"同享科技"、"公司" 或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督 导期已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规 范性文件要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 839167 | | 注册资本 | 10,932.00 万元 | | 注册地址 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区益堂路 | | 主要办公地址 | 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 | | 法定代表人 | 陆利斌 | | 实际控制人 | 陆利斌、周冬菊 | | 联系人 | 蒋茜 | ...

发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超20,000,000股，按2023年12月31日已发行股份总数测算占比18.29%[1][167] - 募集资金总额不超30,121.00万元，用于年产光伏焊带3万吨项目21,121.00万元和补充流动资金9,000.00万元[9][10] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11][169] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[172] 公司股权 - 截至2023年12月31日，公司总股本为109,320,000股，股东人数为9,369人[20] - 控股股东为苏州同友投资管理合伙企业，实际控制人为陆利斌、周冬菊夫妇[15] - 按发行上限测算，发行完成后同友投资直接持股比例为42.24%[175] - 按发行上限测算，发行完成后陆利斌、周冬菊夫妇直接及间接持股比例为45.58%[175] 行业数据 - 2015 - 2022年全球光伏累计装机容量复合增长率26.32%，预计2027年达3532GW[46] - 2023年我国光伏累计装机量达609.49GW，2015 - 2023年累计增长超13倍[54] - 2023年我国光伏新增装机量216.88GW，预计2030年有望达317GW[57][91] - 2022年PERC电池片市场占比88%，2023年降至73.0%；N型电池片占比从9.1%提升至26.5%[66][147][148] - 2023年P型单晶电池平均转换效率23.4%，N型TOPCon电池25.0%，异质结电池25.2%[67] 公司产品与技术 - 截至2023年12月31日，公司累计获得并正在使用的专利111项，含发明专利5项[111][125] - 公司首创低电阻焊带产品，开发SMBB焊带等新型产品[114] - 公司掌握高速自动涂锡等核心生产技术[115] 公司经营 - 公司主营光伏焊带研发、生产与销售，产品处于满产状态，无法满足市场需求[122][124] - 公司采取“按需采购”“以销定产”模式，主要采取直销模式[138][139][140] - 2022年公司光伏焊带市场占有率约为9.22%至11.27%[156] 过往募资 - 2020年向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金1.2216亿元[177] - 2021年向特定对象发行股票，募集资金净额7428.132076万元[178] - 截至2023年12月31日，2020年募投项目投入进度100.53%，2021年为78.34%[189][191]

募资情况 - 2020年向不特定合格投资者发行1200万股，发行价10.18元/股，募资1.2216亿元，净额1.0676452831亿元[9] - 2021年向特定对象发行600万股，发行价13.08元/股，募资7848万元，净额7428.132076万元，2022年9月1日到账[9] 资金余额 - 截至2023年12月31日，不特定合格投资者募资专户余额0元[12] - 截至2023年12月31日，2021年特定对象募资专户余额546,689.22元[14] 项目投入 - 不特定合格投资者募资年产涂锡铜带(丝)10000吨项目承诺投资5161.4万元，实际投入5206.55万元，差异19.19万元[17] - 不特定合格投资者募资新建研发中心项目承诺投资2161.4万元，实际投入2198.77万元，差异37.37万元[17] - 不特定合格投资者募资补充流动资金项目承诺投资3602.33万元，实际投入3603.42万元，差异1.09万元[17] - 2021年特定对象募资年产涂锡铜带(丝)15000吨项目承诺投资5605.71万元，实际投入3994.18万元，差异 - 1611.53万元[18] - 2021年特定对象募资补充流动资金项目承诺投资1822.42万元，实际投入1824.91万元，差异2.49万元[18] 资金置换 - 2020年11月公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用572.712221万元，已全部置换完毕[17] - 2021年从华夏银行吴江支行支取募集资金累计置换9982318.77元[19] - 2023年从宁波银行吴江高新技术产业园区支行支取募集资金累计置换5980990.03元[20] - 2022年公司自筹资金预先投入募投项目6593768.33元，支付发行费用1198679.24元[21] 资金使用 - 2020年公司使用不超过6500万元闲置募集资金现金管理，合计理财金额4761万元，收益223047元[23] - 2020年公司使用不超过4000万元闲置募集资金补充流动资金，累计使用3940万元并到期归还[23] - 2022年公司使用不超过6000万元闲置募集资金现金管理，合计理财金额18020万元，收益256819.64元[24][27] - 2023年公司使用不超过4800万元闲置募集资金补充流动资金，共使用4750万元[27] 其他 - 截至2023年12月31日，未使用完毕的募集资金为16546689.22元，占募集资金净额比例为22.28%[27] - 不特定合格投资者公开发行股票已累计使用募集资金11008.74万元[32] - 不特定合格投资者公开发行股票各年度使用募集资金分别为2020年6877.66万元、2021年770.91万元、2022年618.43万元、2023年741.73万元[32] - 2021年向特定对象发行股票已累计使用募集资金5819.09万元[33] - 2021年向特定对象发行股票各年度使用募集资金分别为2021 - 2022年2482.42万元、2023年3336.66万元[33] - 2021年向特定对象发行股票年产涂锡铜带15000吨项目承诺效益为4.16万元[38] - 不特定合格投资者和2021年特定对象募资投资项目均不单独核算效益[34][38]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水平和完 善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最近 五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查， 自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的 情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司、北京证券交易所处罚的情形。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-041 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监 管措施的情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（ ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-043 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-039 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 三、公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报具体规划 1、利润分配原则 （1）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资 回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 以及《公司章程》的等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发展 规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制定了《同享（苏州）电子材料科 技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"分红 回报规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司 ...