中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 对外担保的专项核查意见 （以下无正文） 一、本次对外担保的基本情况 为满足项目建设的资金需求，同享科技全资子公司苏州同淳新材料科技有限公司 （以下简称"苏州同淳"）拟向中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分 行申请授信融资，授信额度不超过人民币 2.1 亿元，期限 5 年，其中固定资产贷款额度 1.6 亿元，特定贷款额度 0.5 亿元，特定贷款专项用于项目下开立银行承兑汇票等配套 支付结算，上述授信担保条件为苏州同淳以其建设期内项目土地抵押，待地上房产建 成后变更为项目土地房产抵押，不足部分采用信用方式，由同享科技提供全额连带责 任保证。 目前上述授信和担保协议尚未签署，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订 的担保合同为准。 二、本次对外担保履行的审批程序 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 向子公司提供担保的议案》，上述对外担保事项已经第三届董事会第四次独立董事专门 会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 本次为全资子公司提 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤 ...

证券代码：839167 证券简称：XD 同享科 公告编号：2024-055 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：宋建源 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 73,769,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.48%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 45,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

公司资本与股权 - 公司注册资本为10932万元[5] - 2020年6月17日首次向不特定合格投资者发行1200万股[5] - 公司设立时普通股总数4000万股，原股东全部认购[9] - 同亨香港有限公司持股24.00%，出资金额960万元[12] - 苏州同友投资管理合伙企业持股76.00%，出资金额3040万元[12] 股权交易与限制 - 收购股份用于奖励职工不得超已发行股份总额的5%[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[18] - 支配10%以上股份表决权主体股票上市12个月内不得转让[19] 公司决策审议 - 提供财务资助特定情形需经股东大会审议[28] - 连续12个月内交易涉及资产总额占比达50%以上需经股东大会审议[31] - 董事会审议担保事项须经2/3以上董事同意[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[77] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数的1/2[77] - 独立董事占董事会成员比例不低于1/3，且至少有一名会计专业人士[85] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知[132] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[129] - 代表1/10以上表决权股东等情况可提议召开董事会临时会议[133] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报[125] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[128] - 无重大投资计划或支出时，单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[132] 公司合并与清算 - 公司合并或减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人[146] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告并申请注销登记[158] 投资者关系 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等[163] - 公司应至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会的通知[168] - 公司与投资者纠纷先协商，协商不成调解，调解不成诉讼[170]

证券代码：839167 证券简称：XD 同享科 公告编号：2024-056 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 章 程 | 第 | 1 | 章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第 | 3 | 章 | | 股份 | 4 | | | | 第 1 | 节 | 股份发行 | 4 | | | | 第 2 | 节 | 股份增减和回购 | 5 | | | | 第 3 | 节 | 股份转让 | 6 | | 第 | 4 | 章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | | 第 1 | 节 | 股东 | 7 | | | | 第 2 | 节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | | 第 3 | 节 | 股东大会的召集 | 13 | | | | 第 4 | 节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | | | 第 5 | 节 | 股东大会的召开 | 16 | | | | 第 6 | 节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第 | 5 | 章 | | 董事会 | 22 | | | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，核查了本所认为出具该法律意见书 ...

证券代码：839167 证券简称：XD 同享科 公告编号：2024-055 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事陆利斌因出差，委托董事宋建源代为 列席此次股东大会。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：宋建源 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 73,769,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.48%。 其中通过网络投票参与本次股东大会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子科技材料股份有限公司 归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项的 专项现场核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作 为同享（苏州）电子科技材料股份有限公司（简称"同享科技"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性文 件的有关规定，对公司归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项进行了 专项现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）公司归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况 2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目正常进行的情况下，将不超过 4,800.00 万元闲置 募集资金用于暂时补充生 ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子科技材料股份有限公司 归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项的 专项现场核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作 为同享（苏州）电子科技材料股份有限公司（简称"同享科技"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性文 件的有关规定，对公司归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项进行了 专项现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）公司归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况 2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目正常进行的情况下，将不超过 4,800.00 万元闲置 募集资金用于暂时补充生 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年3月26日股东大会通过[2] - 以总股本109,320,000股为基数，每10股派1.11元现金，共派现12,134,520元[2][3] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润293,522,586.26元，母公司294,785,360.70元[2] 缴税规则 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派0.999元[4] 时间安排 - 权益登记日2024年4月12日，除权除息日4月15日[6] - 2024年4月15日委托代派红利划入账户，同亨香港自行派发[7] 分派对象 - 截止2024年4月12日收市后登记在册全体股东[6]