证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-067 辽宁春光制药装备股份有限公司承诺管理制度 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司承诺管理制度 第一条 为加强对辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称公司）控股股 东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）做 出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门 规章和业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》 规定的信息披露平台的专区披露。 第三条 公开承诺应当包括如下内容： （一）承诺的具体事项； 本 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-070 辽宁春光制药装备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光制药装备股份有限公司(以下简称公司)的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，让股东充分享受经营成果，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律法规以及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-064 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司独立董事工作制度 辽宁春光制药装备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进辽宁春光制药装备股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）及《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法 规、行政规章 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-077 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 现场投票方式的会议地点为辽宁春光制药装备股份有限公司会议室。 股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 28 日 15:00—2023 年 11 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-059 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会发布施行的《上市公司独立董事管理办法》 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-071 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设 立辽宁春光制药装备股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁春光制药装备股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-068 辽宁春光制药装备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》 以及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-074 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及其他有关规定，结合《辽宁春光制药装备股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司内部控制管理制度 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-069 辽宁春光制药装备股份有限公司内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所自律监管措施和纪律 处分实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-073 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 第一条 为进一步建立健全辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《辽宁春光制药装备股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方 ...