证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-014 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 了 2023 年度监事会工作报告。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]001101118 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一些管理会（L 辽宁春光制药装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 目 页 次 r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 if 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年度募 1-6 集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 583 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 001101118 号 辽宁春光制药装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的辽宁春光制药装备股份有限公司(以下简称辽 宁春光公司) 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 辽宁 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-020 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 63,772,960.72 元，母公司未分配利润为 65,119,995.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,500,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 6,850,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005603 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 大學 外部 意志 呼 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 vww.dahua-cna.com 审计 报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24KG 辽宁春光制药装备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止) | | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-021 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合辽宁春光制药装备股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，高级管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性 ...

大华核字|2024|001101119 号 辽宁春光制药装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 辽宁春光制药装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 l 说明 II 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 583 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 001101119 号 辽宁春光制药装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了辽宁春 光制药装备股份有限公司(以下简 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-024 辽宁春光制药装备股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年上市公司审计客户家数：488 家 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第十九次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。公司 独立董事对该事项发表了独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，大华对公司 2023 年年度财务报表进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况进行核查并出具了专项报告。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据 财政部及证监会颁布的《国有 ...

本公告所载2023年年度的财务数据具体以公司2023年年度报告中披露的数 据为准，提请投资者注意投资风险。 一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 修正后数据与 上年同期数据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 修正前 | 修正后 | | 的变动比例% | | 营业收入 | 166,949,828.23 | 165,071,927.79 | 216,082,516.98 | -23.61% | | 归属于上市公 司股东的净利 | | | | | | 润 | 17,254,940.13 | 14,485,196.39 | 41,013,230.25 | -64.68% | | 归属于上市公 司股东的扣除 | | | | | | 非经常性损益 | 8,372,567.20 | 5,167,932.81 | 36,749,294.34 | -85.94% | | 的净利润 | | | | | | 基本每股收益 | 0.25 | 0.21 | 0.78 | -73.08% | | 加权平均净资 产收益率%（扣 | 6.08% | ...

2023 年年度报告预约披露时间变更公告 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-011 辽宁春光制药装备股份有限公司 特此公告。 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所披露《2023 年年度报告》。因披露计划有调整，经向北京 证券交易所申请，现将《2023 年年度报告》预约披露时间由 2024 年 4 月 22 日 调整为 2024 年 4 月 25 日。提醒广大投资者注意公司《2023 年年度报告》披露 日期的变更，及时阅读公司《2023 年年度报告》等相关信息。 公司董事会对本次调整年报披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅 解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所披露《2024 年第一季度报告》。因披露计划有调整，经向 北京证券交易所申请，现将《2024 年第一季度报告》预约披露时间由 2024 年 4 月 22 日调整为 2024 年 4 月 25 日。 公司董事会对本次调整季报披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅 解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。 特此公告。 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-012 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一季度报告预约披露时间变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 19 日 ...